Beijing Jindu (Guangzhou) Law Office
À propos de Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Avis juridique
À: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
Beijing Jindu (Guangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the Exchange) has accepted the entrustment of Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) (hereinafter referred to as the company) under the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), the Companies Law of the People’s Republic of China (Hereinafter referred to as the Companies Law), Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommée « Chine», à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan aux fins du présent avis juridique), ainsi que les dispositions pertinentes des statuts en vigueur, L’avocat désigné a assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société tenue le 19 mai 2022 (ci – après dénommée l’Assemblée générale) et a émis le présent avis juridique sur les questions pertinentes de l’Assemblée générale.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment:
1. Les statuts actuels et en vigueur de Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) (ci – après dénommés les statuts);
2. Le 29 avril 2022, la société a publié le journal China Securities journal et le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. , et l’annonce de la résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de Guangdong Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) Co., Ltd. Sur le site Web de la Bourse de Shenzhen;
3. Annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
4. Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié dans le China Securities Journal, le Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen le 29 avril 2022;
5. Le 6 mai 2022, la société a publié l’avis de correction de l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 dans China Securities Journal, Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen.
(après correction).
6. Le 29 avril 2022, la société a publié son rapport annuel 2021 dans China Securities News, Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen;
7. Le 29 avril 2022, la société a publié le résumé du rapport annuel de 2021 dans China Securities Journal, Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen;
8. La compagnie a publié l’annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 dans China Securities Journal, Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen le 29 avril 2022;
9. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires;
10. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs, du Secrétaire du Conseil d’administration et des cadres supérieurs présents à l’Assemblée;
11. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
12. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
13. Autres documents destinés aux organes délibérants.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées dans le présent avis juridique sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 27 avril 2022, la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 19 mai 2022.
Le 29 avril 2022, la société a publié l’avis Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen et D’autres médias d’information désignés par la c
Le 6 mai 2022, la société a publié l’avis de correction de l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (après correction) dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network, ainsi que sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et d’autres médias d’information désignés par la csrc.
Convocation de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 19 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion du 19e étage, bâtiment du Siège de Dongpeng, 127 Jihua West Road, district de Chancheng, ville de Foshan, Province de Guangdong. M. He xinming, Président de la société, a présidé la réunion en ligne.
3. The time of vote through the Exchange System of Shenzhen Stock Exchange and the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange is 19 May 2022, where the time of vote through the Exchange System of Shenzhen Stock Exchange is 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 on 19 May 2022; Le temps de vote via la sector – forme de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (après correction) et aux questions soumises à l’Assemblée pour délibération.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
L’avocat de la bourse a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de participation et la procuration des actionnaires de la personne morale présents à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le certificat de participation des actionnaires de la personne physique présents à l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat d’identité personnelle, la procuration et la preuve d’identité de l’agent autorisé, et a confirmé qu’il y avait 12 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires sur place. Il représente 8573111478 actions avec droit de vote, soit 726982% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 4 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 299900 actions avec droit de vote, soit 00254% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 10 actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs»), représentaient 149342 200 actions avec droit de vote, soit 126639% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 16, Représentant 8576111378 actions avec droit de vote, ce qui représente 727236% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (le capital social total de la société à la date d’enregistrement des actions est de 1190660000 actions, dont 11384942 actions dans le compte spécial de rachat de la société. Ces actions de rachat n’ont pas droit de vote, de sorte que le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires est de 1179275058 actions).
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui assistent à l’Assemblée sur place comprennent également certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société, ainsi que les avocats jianglin et Hu Yizhou, le Président de la société, M. He xinming, les administrateurs indépendants de la société, M. Sun qiansheng et M. Luo weiman, qui n’ont pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en ligne en raison de leur présence à l’étranger; Tous les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote. Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’Organisation qui fournit le système de vote en ligne. Les avocats de la bourse ne peuvent pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents réglementaires et statuts, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, Dispositions du règlement de l’Assemblée générale et des statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme à l’avis Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (après correction), et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
3. Les actionnaires qui ont participé au vote en ligne ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen ou de la sector – forme de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne spécifiées. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des documents statistiques sur le vote en ligne.
4. Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Le résultat du vote sur la proposition de rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 est le suivant:
Il est convenu de 857599 278 actions, soit 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 900 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 11 200 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 149330100 actions, Représentant 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 900 actions, Représentant 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des agents d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 11 200 actions, ce qui représente 00075% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
La proposition a été effectivement votée par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale.
2. Le résultat du vote sur la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est le suivant:
Il est convenu de 857599 278 actions, soit 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 900 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 11 200 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 149330100 actions, Représentant 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 900 actions
