Shanghai jintiancheng (Wuhan) Law Office
À propos de Vatti Corporation Limited(002035)
De l’Assemblée générale annuelle de 2012
Avis juridique
Adresse: 8F, Minsheng Financial Center, no 187 Yunxia Road, Jianghan District, Wuhan
Tel: 027 – 83828888 Fax: 027 – 83826988
Shanghai jintiancheng (Wuhan) Law Office
À propos de Vatti Corporation Limited(002035)
De l’Assemblée générale annuelle de 2012
Avis juridique
À: Vatti Corporation Limited(002035)
Shanghai jintiancheng (Wuhan) Law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepted Vatti Corporation Limited(002035) Limited
La société (ci – après dénommée « la société») a chargé l’avocat d’assister à l’assemblée générale annuelle de la société en 2021.
(ci – après dénommée « l’Assemblée générale») en ce qui concerne les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale par la société, conformément à
Droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, etc.
Lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi que les statuts Vatti Corporation Limited(002035) (ci – après dénommés « Statuts»)
Le présent avis juridique est émis conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Aux fins de la publication de cet avis juridique, la bourse et ses avocats exercent des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières conformément au droit des cabinets d’avocats.
Les mesures administratives et les règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) doivent être strictement respectées.
Les responsabilités légales ont été respectées, les principes de diligence raisonnable et de bonne foi ont été respectés et les questions pertinentes liées à cette Assemblée générale des actionnaires ont été traitées.
La vérification et la vérification nécessaires ont été effectuées et les documents pertinents jugés nécessaires par l’échange pour émettre l’avis juridique ont été vérifiés.
Et a participé à l’ensemble du processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Nous garantissons que l’avis juridique
Les faits sont véridiques, exacts et complets, les observations finales formulées sont légales et exactes et il n’y a pas de faux documents.
Une déclaration trompeuse ou une omission importante et est prête à assumer la responsabilité juridique correspondante.
La Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et de le publier conformément à la loi.
L’avis juridique du formulaire assume la responsabilité juridique correspondante.
EN CONSÉQUENCE, les avocats de la bourse, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés, doivent:
Les normes commerciales, les codes d’éthique et l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie sont les suivants:
Qualification du Coordonnateur et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 27 avril 2022, la compagnie a appelé
La dix – septième réunion du septième Conseil d’administration a été convoquée et il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
La société a publié le 29 avril 2022 Securities Daily, China Securities Daily, Securities Times et
China Securities News et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. Le document Vatti Corporation Limited(002035) Limited est publié sur
Avis de la société concernant la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, l’avis susmentionné indique l’Assemblée générale des actionnaires
L’organisateur, la date et l’heure de la réunion (y compris la date et l’heure de la réunion sur place et la date et l’heure du vote en ligne),
Méthode de convocation, date d’enregistrement des capitaux propres, participants, lieu de la réunion, questions examinées à la réunion et partie qui a enregistré la réunion sur place
Les procédures opérationnelles spécifiques, les personnes – ressources et les coordonnées pour participer au vote en ligne. Parmi eux, les annonces
La date de l’Assemblée générale a dépassé 20 jours.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra à Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, le 19 mai 2022, à 14 h 30.
La salle de réunion du quatrième étage du bâtiment de bureau de la société no 1, nanhuayuan Road, Industrial Avenue, Zhen’an a eu lieu comme prévu et a été présidée par Pan yejiang, Président de la société.
Monsieur le Président.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires
L’heure exacte du vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 9: 15 le 19 mai 2022.
9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00. Vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
Le 19 mai 2022, de 9 h 15 à 15 h. Enregistrement des actions des actionnaires
Le 12 mai 2022.
Après examen, l’avocat de la bourse estime que la qualification du convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide.
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements.
Règlements et autres documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Après vérification, 32 actionnaires et mandataires représentant des actions avec droit de vote ont assisté à l’Assemblée générale.
324917882 actions, le nombre d’actions avec droit de vote détenues représente 383314% du nombre total d’actions de la société, dont:
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Les certificats d’identité et le Comité d’autorisation des actionnaires et des agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiés et vérifiés.
Procuration et documents pertinents pour l’enregistrement des actionnaires, les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires 9
Nom, tous deux à la clôture de l’après – midi du 12 mai 2022 à Shenzhen Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Actionnaires de la société enregistrés de la succursale de zhenzhen, qui détiennent 265270438 actions de la société, Représentant
312947% du total des actions.
Après vérification par l’avocat de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires détiennent tous les certificats légaux d’assister à l’Assemblée.
Les qualifications pour les réunions des présidents sont légales et valides.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., fournisseur du système de vote en ligne, l’Assemblée générale des actionnaires
Au total, 23 actionnaires représentant des actions avec droit de vote peuvent voter efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
59 647444 actions, soit 7 0368% du total des actions de la société.
Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont fournies par le système de vote en ligne à Shenzhen.
Securities Information Limited vérifie son identité.
3. Actionnaires des petits et moyens investisseurs participant à l’Assemblée
Au total, 24 actionnaires de petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, et leurs représentants ont le droit de vote.
88835749 actions, soit 104802% du total des actions avec droit de vote de la société.
(Note: les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires de la société, à l’exception des actionnaires suivants: Contrôleur effectif de la société.
Et ceux qui agissent de concert; Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société; Administrateurs, superviseurs,
Cadres supérieurs.)
Autres participants à la réunion
Les autres personnes présentes et présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs et
Les cadres supérieurs dont les qualifications pour assister aux réunions sont légales et valides.
Après examen, l’avocat de la bourse estime que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés.
Les dispositions pertinentes du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts sont légales et efficaces.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Les propositions à examiner dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes: examiner le rapport annuel 2021 avec un système de vote non cumulatif.
Rapport et résumé du rapport annuel, rapport de travail du Conseil d’administration 2021 et rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021
Rapport sur les comptes financiers de 2021, rapport sur le budget financier de 2022 et budget de distribution des bénéfices de 2021
Proposition de renouvellement du cabinet comptable et plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022)
De 2024) M. Pan yejiang a été élu non indépendant au huitième Conseil d’administration par Vote cumulatif.
Les administrateurs ont élu M. Pan Yuanzhi directeur non indépendant du huitième Conseil d’administration et M. Pan haobiao Directeur du huitième Conseil d’administration.
M. Pan jinzhi a été élu administrateur non indépendant du Conseil d’administration et M. Ding Yunlong a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration.
Élection de M. Kong fanmin au poste d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration et élection de Zhouyi au poste d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
Mme Liang Pinghua a été élue Directrice indépendante du huitième Conseil d’administration et représentante des actionnaires du huitième Conseil des autorités de surveillance.
Mme Chen huifen a été élue représentante des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance.
La proposition ci – dessus a été publiée dans Securities Daily, China Securities Daily et Securities Times le 29 avril 2022.
Des annonces ont été faites dans le Shanghai Securities journal et sur le site Web de la Bourse de Shenzhen.
Après examen et approbation par les avocats de la bourse, les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont du ressort de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le champ d’application est conforme aux questions examinées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale; Cette fois
Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée lors de l’Assemblée générale sur place.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires examine les propositions inscrites à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne.
Il a été examiné et mis aux voix sans être mis aux voix ni mis aux voix pour quelque raison que ce soit. Vote sur place et vote en ligne
Résultats les résultats du vote à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel
3 23889082 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
996834%; S’opposer à 427300 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
01315%; Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) actions avec renonciation, représentant le total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
01851% du nombre.
Le projet de loi est adopté.
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
323883882 actions approuvées, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
996818%; S’opposer à 432500 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
01331%; Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) actions avec renonciation, représentant le total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
01851% du nombre.
Le projet de loi est adopté.
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 238848 382 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
996819%; S’opposer à 424100 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
01305%; 609400 actions abandonnées, représentant le total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
01876% du nombre.
Le projet de loi est adopté.
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
3 238848 382 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
996819%; 432000 actions opposées, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
01330%; Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) actions avec renonciation, représentant le total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
01851% du nombre.
Le projet de loi est adopté.
5. Rapport sur le budget financier de 2022
2 99807416 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
922718%; S’opposer à 25110466 actions, représentant le total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
7.7282% du nombre; S’abstenir de 0 action, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
0%.
Le projet de loi est adopté.
6. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
3 24507982 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
999738%; S’opposer à 409900 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale
01262% de L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
88 425849 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion
995386%; Contre 409900 actions, représentant le vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
