Code du titre: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) titre abrégé: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) numéro d’annonce: 2022 – 048 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 19 mai 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 19 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et l’heure de fin est de 15 h le 19 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 19e étage, bâtiment du Siège de Dongpeng, No 127, Jihua West Road, district de Chancheng, ville de Foshan, Province de Guangdong.
3. Mode de convocation de la réunion: mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: He xinming, Président.
6. La convocation et la tenue de l’assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société.
7. Participation à la réunion
Seize actionnaires et agents d’actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 85761378 actions avec droit de vote. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues représente 727236% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (le nombre d’actions dans le Compte spécial de rachat de la société n’a pas de droit de vote, et le nombre total d’actions avec droit de vote de l’Assemblée des actionnaires est de 1179275058).
Parmi eux, la participation des actionnaires à l’Assemblée sur place: 12 actionnaires et leurs mandataires ont participé à l’Assemblée sur place, Représentant 8573111478 actions avec droit de vote. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues représente 726982% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Participation des actionnaires à l’Assemblée par vote en ligne: il y a au total 4 actionnaires par vote en ligne, Représentant 299900 actions avec droit de vote, soit 00254% du total des actions avec droit de vote de la société;
Situation des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé au vote: Au total, 10 petits et moyens investisseurs ont participé au vote sur place et au vote en ligne, Représentant 149342200 actions avec droit de vote, Représentant 126639% du total des actions avec droit de vote.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote. Examen et vote des propositions
La méthode de vote de la proposition est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Le résultat du vote est le suivant:
1. La proposition de rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857599 278 actions, soit 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 900 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 11 200 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants.
2. La proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857599 278 actions, soit 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 900 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 11 200 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants.
3. La proposition de rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Il est convenu de 857599 278 actions, soit 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 900 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 11 200 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants.
4. La proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857599 278 actions, soit 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 900 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 11 200 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants.
5. La proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres, déduction faite du nombre d’actions détenues dans le compte de rachat de la société lors de la mise en œuvre du plan de distribution à l’avenir, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 2,00 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et 0 action bonus (impôt inclus) pour chaque action, au lieu d’augmenter le capital – actions par réserve. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante.
857610478 actions, Représentant 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 900 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 149341300 actions approuvées, Représentant 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 900 actions, Représentant 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des agents d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs. 6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857599 278 actions, soit 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 900 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 11 200 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 149330100 actions approuvées, Représentant 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 900 actions, Représentant 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des agents d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 11 200 actions, ce qui représente 00075% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
7. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée. Il est convenu de 857599 278 actions, soit 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 900 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 11 200 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 149330100 actions approuvées, Représentant 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 900 actions, Représentant 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des agents d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 11 200 actions, ce qui représente 00075% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
8. La proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs a été examinée et adoptée.
Convenir de 149330100 actions, Représentant 9999999% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 900 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’abstenir de 11 200 actions, Représentant 00075% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants. Les actionnaires qui sont des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et ceux qui ont des relations avec eux se sont abstenus de voter sur la proposition et ces actionnaires n’ont pas accepté le mandat des autres actionnaires de voter.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 149330100 actions approuvées, Représentant 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 900 actions, Représentant 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des agents d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 11 200 actions, ce qui représente 00075% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
9. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857341878 actions, ce qui représente 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 269500 actions, soit 00314% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
10. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857341878 actions, ce qui représente 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 269500 actions, soit 00314% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
11. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857341878 actions, ce qui représente 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 269500 actions, soit 00314% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
12. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857341878 actions, ce qui représente 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 269500 actions, soit 00314% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
13. La proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857341878 actions, ce qui représente 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 269500 actions, soit 00314% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
14. La proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations importantes a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857341878 actions, ce qui représente 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 269500 actions, soit 00314% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
15. La proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857341878 actions, ce qui représente 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 269500 actions, soit 00314% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
16. La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 857341878 actions, ce qui représente 999966% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 269500 actions, soit 00314% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; Abstentions
