Code du titre: Vatti Corporation Limited(002035) titre abrégé: Vatti Corporation Limited(002035) numéro d’annonce: 2022 – 025 Vatti Corporation Limited(002035)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi des cadres supérieurs la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Vatti Corporation Limited(002035) Le 19 mai 2022, la société a tenu la première réunion du huitième Conseil d’administration et la première réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, a élu le Président, le Vice – Président et le Président du Conseil des autorités de surveillance et a nommé un nouveau cadre supérieur. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration et composition des comités spéciaux
Selon les résultats de l’élection à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et à la première Assemblée du huitième Conseil d’administration, le Conseil d’administration et les comités spéciaux du Conseil d’administration sont les suivants:
1. Composition du huitième Conseil d’administration
Le huitième Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants.
Administrateurs non indépendants: M. Pan yejiang, M. Pan Yuanzhi, M. Pan haobiao et M. Pan jinzhi;
Administrateurs indépendants: M. Kong fanmin, M. Ding Yunlong et Mme Zhou Yi;
Président: M. Pan yejiang;
Vice – Président: M. Pan Yuanzhi.
Le mandat du huitième Conseil d’administration de la société est de trois ans. Le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration à titre de cadres supérieurs et de représentants du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs. Le nombre d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur à un tiers des membres du Conseil d’administration. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
2. Composition des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration
Nom du Comité spécial
1 Comité stratégique Pan yejiang Pan Yuanzhi, Pan haobiao, Pan jinzhi, Ding Yunlong, Kong fanmin et Zhouyi
2. Comité de vérification: zhou yin, Ding Yunlong et Pan yejiang
Comité de nomination: Kong fanmin, Ding Yunlong et Pan Yuanzhi
4 Comité de rémunération et d’évaluation Ding Yunlong, Kong fanmin et Pan haobiao
Le mandat des membres susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du huitième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Selon les résultats de l’élection de l’Assemblée générale annuelle 2021, de l’Assemblée des représentants des travailleurs et de la première Assemblée du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, la composition du Conseil des autorités de surveillance de la société est la suivante:
Le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs.
Représentants des actionnaires superviseurs: Mme Liang Pinghua, Mme Chen huifen;
Représentant du personnel superviseur: Mme Mo zexuan;
Président du Conseil des autorités de surveillance: Mme Liang Pinghua.
Le mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans. Il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de leur famille immédiate de la société exercent les fonctions de superviseur de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Emploi de cadres supérieurs
Le 19 mai 2022, la compagnie a tenu la première réunion du huitième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’emploi du Président de la compagnie, la proposition sur l’emploi du Vice – Président de la compagnie et la proposition sur l’emploi du Directeur financier de la compagnie. La compagnie a accepté d’employer M. Pan yejiang comme Président de la compagnie, M. Pan haobiang, M. Qiu minggui, M. Wang Cao et M. Jiang lingwei comme Vice – présidents et Mme He Shuxian comme directrice financière de la compagnie.
Le personnel susmentionné n’est pas interdit d’occuper un poste en vertu du droit des sociétés et des statuts, n’a pas non plus été puni ou puni par les autorités compétentes, a les qualités professionnelles, les capacités professionnelles et les conditions appropriées à son poste et satisfait aux exigences de qualification de l’entreprise. Le mandat des cadres supérieurs de la société commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du huitième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Démission de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs à l’expiration de leur mandat
En raison de l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration, M. Yang Jianhui, administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration, n’est plus administrateur de la société ni membre du Comité spécial du Conseil d’administration. À la date de publication de la présente annonce, M. Yang Jianhui détenait 22 577737 actions de la société et il n’y avait pas d’engagements à respecter. À l’expiration de son mandat, M. Yang Jianhui se conformera strictement aux lois et règlements, aux règles départementales et aux règles commerciales de la bourse, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et les règles de gestion du changement, ainsi qu’à certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires et les administrateurs des sociétés cotées.
En raison de l’expiration du mandat du septième Conseil des autorités de surveillance, Mme Xu Xiaomei, Présidente du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, n’est plus Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. À la date de publication de la présente annonce, Mme Xu n’avait pas d’actions dans la société et n’avait pas d’engagements à remplir.
À l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration, les cadres supérieurs de la société, M. Wu Gang et M. Han Wei, ont quitté leurs fonctions à l’expiration du mandat. À la date de publication de la présente annonce, M. Wu Gang détenait 2 486061 actions de la société et M. Han Wei 554400 actions de la société, et aucun des engagements n’a été respecté. Après l’expiration et le départ de M. Wu Gang et de M. Han Wei, le changement d’actions sera strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et aux règles de gestion du changement, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des actionnaires et des administrateurs et superviseurs des sociétés cotées pour la réduction des actions, etc.
M. Yang Jianhui, Mme Xu Xiaomei, M. Wu Gang et M. Han Wei ont joué un rôle actif dans le développement sain et le fonctionnement normal de l’entreprise pendant leur mandat. L’entreprise et le Conseil d’administration ont exprimé leurs sincères remerciements pour leur contribution à l’entreprise!
V. autres explications
La société a tenu la première réunion du huitième Conseil d’administration le 19 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative aux responsabilités du Président en tant que Secrétaire du Conseil d’administration. Afin d’assurer le fonctionnement quotidien du Conseil d’administration de la société et la divulgation de l’information de la société, M. Pan yejiang, Président du Conseil d’administration de la société, assume temporairement les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration sans nommer officiellement un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration. La société nommera un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration dès que possible.
Les coordonnées de M. Pan yejiang en sa qualité de Secrétaire du Conseil d’administration sont les suivantes:
Tel: 0760 – 22139888 – 8085
Contact Fax: 0760 – 22839256
E – mail: Vatti Corporation Limited(002035) @vatti.com.cn.
Adresse postale: No.1, nanhuayuan Road, Gongye Avenue, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province
Avis est par les présentes donné.
Vatti Corporation Limited(002035) Conseil d’administration
20 mai 2022
