Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Assemblée générale 2021
Documents de conférence
23 mai 2022
Table des matières
1. Instructions pour l’Assemblée générale 202122. Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 202133. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. 44. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021125. Rapport annuel 2021 et Résumé 16.
6. En ce qui concerne les comptes financiers définitifs de 2021 et le plan budgétaire financier de 2022… 18.
7. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021208. Proposition relative à l’engagement de performance non rempli de Weiyu Medical en 2021 et à la compensation de performance pertinente….. 219. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021….. 2510. Proposition de demande de limite de prêt à l’actionnaire contrôlant shengshida Investment Co., Ltd. 2911. Proposition relative à l’autorisation de la société d’utiliser ses propres fonds pour la gestion financière confiée 3012. Proposition concernant le montant de la garantie que la société prévoit fournir aux filiales en 20223113. Proposition de modification des Statuts 32.
Instructions pour l’Assemblée générale 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et d’assurer l’ordre et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, les instructions sont formulées conformément au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
1. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. 2. Lorsque les actionnaires demandent à prendre la parole à l’Assemblée générale, ils lèvent la main et donnent des instructions conformément aux dispositions du Président.
L’heure des déclarations et des questions des actionnaires est de 20 minutes. Les déclarations ou les questions des actionnaires se rapportent aux questions de l’Assemblée générale et sont concises et concises. Chaque déclaration ne doit pas dépasser deux minutes.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires de manière responsable et ciblée.
5. Avant le vote à l’Assemblée, l’inscription à l’Assemblée prend fin et le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
6. Le vote à l’Assemblée générale des actionnaires est effectué sur place et en ligne. Les actionnaires exercent leurs droits de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent, et chaque action dispose d’une voix.
7. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, maintiennent consciemment l’ordre normal de l’Assemblée et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires.
Ordre du jour de l’Assemblée générale 2021
Heure de la réunion: 23 mai 2022, 14 h 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, bâtiment 6, zone 4, Hanwei International Plaza, 186 South Fourth ring West Road, Fengtai District, Beijing
Coordonnateur: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Conseil d’administration du Groupe
Modérateur: M. Wang Zheng, Président du Groupe Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Ordre du jour de la réunion:
Ouverture de la session par le Président
Allocution de bienvenue de M. Wang Zheng, Président du Groupe
Lecture des instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires
Examen de la proposition
Examen des déclarations des actionnaires et réponse aux questions des actionnaires
Élection du personnel chargé du dépouillement et du contrôle des votes
Annonce de l’Assemblée des actionnaires
Vote sur la proposition
Lecture des résultats du vote sur place
X. lecture d & apos; un avis juridique par un avocat
Xi. Conclusion de la session
Documents de conférence I
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Tous les actionnaires de la société:
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a normalisé l’exploitation et la prise de décisions scientifiques, a dirigé et exhorté la direction à mettre activement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, a constamment amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, a efficacement favorisé le développement des activités de la société et a protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Examen des travaux en 2021
L’activité principale initiale de la société était le développement immobilier. Au cours de la période considérée, la société a acquis Anhui Weiyu Medical Device Technology Co., Ltd. Par le biais d’une réorganisation majeure des actifs, réalisant ainsi le contrôle de Weiyu Medical. L’activité principale de la société a été changée en développement immobilier, distribution d’instruments médicaux et services techniques.
1. Développement immobilier
En 2021, le marché immobilier a affiché une tendance à la hausse et à la baisse. Dans le contexte de l’adhésion à « l’immobilier n’est pas frit», les politiques de réglementation du logement ont été publiées fréquemment au cours des trois premiers trimestres, et l’environnement politique a été resserré des deux côtés de l’offre et de la demande, y compris trois lignes rouges, la mise en œuvre du système de gestion de la concentration des prêts immobiliers et la publication centralisée de l’offre et de la demande de terrains. Au quatrième trimestre, le marché a connu une baisse marquée, le ton de la politique s’est déplacé vers les trois objectifs de stabilité, à savoir « stabiliser les prix des terres, stabiliser les prix de l’immobilier et stabiliser les attentes ».
La baisse de la superficie des nouveaux logements a augmenté et la croissance des investissements a ralenti. La superficie des maisons nouvellement construites en Chine s’élevait à 1,99 milliard de mètres carrés, en baisse de 11,4% par rapport à l’année précédente, soit 10,2 points de pourcentage de plus que l’année précédente. Les investissements nationaux dans le développement immobilier se sont élevés à 14,8 billions de yuans, en hausse de 4,4% par rapport à l’année précédente, soit une baisse de 2,6% par rapport à l’année précédente.
Les ventes de logements commerciaux ont atteint un niveau record, le taux de croissance a légèrement ralenti et la différenciation régionale s’est intensifiée. Les ventes de logements commerciaux se sont élevées à 1 794 millions de mètres carrés, en hausse de 1,9% par rapport à l’année précédente. Les ventes de logements commerciaux se sont élevées à 18,19 billions de yuans, en hausse de 4,8%. Les régions de l’Est ont enregistré une croissance de 8% d’une année sur l’autre, tandis que les régions du Centre ont enregistré une croissance de 6,4% d’une année sur l’autre, dépassant la moyenne nationale, tandis que les régions de l’Ouest (- 2,8%) et du Nord – Est (- 10,3%) ont enregistré une croissance négative.
2. Distribution de dispositifs médicaux et services techniques
Le marché de la distribution de dispositifs médicaux et des services techniques est confronté à d’importantes possibilités. Selon les résultats du septième recensement national de 2021, 264 millions de personnes, soit 18,70%, ont 60 ans et plus, dont 191 millions, soit 13,50%, ont 65 ans et plus. Les maladies orthopédiques sont fortement corrélées avec l’âge. Selon le Bureau national de statistique, le revenu disponible par habitant des résidents chinois est passé de 19 311 yuans en 2013 à 32 189 yuans en 2020, et les dépenses de santé par habitant sont passées de 912 yuans en 2013 à 1 843 yuans en 2020. Dans le même temps, le système chinois d’assurance médicale tend à s’améliorer, sous l’influence de nombreux facteurs, tels que l’accélération du vieillissement, la réforme de l’assurance médicale et l’augmentation du niveau de consommation des résidents, la demande de matériaux consommables pour les implants orthopédiques médicaux devrait augmenter considérablement. En tant que pont entre les fabricants et les utilisateurs de consommables orthopédiques correspondants (établissements médicaux, patients), l’industrie de la distribution et des services d’implants orthopédiques médicaux est confrontée à de grandes possibilités de marché.
Les possibilités et les défis coexistent avec la mise en place d’une politique d’exploitation intensive en orthopédie.
En 2021, l’achat de consommables de haute valeur a eu un impact important sur l’industrie des dispositifs médicaux. Le 21 juin, le bureau conjoint d’achat de consommables médicaux de haute valeur de l’organisation d’État a publié l’annonce d’achat de consommables de haute valeur pour les articulations artificielles de l’organisation d’État (No 1), marquant le lancement officiel de l’achat centralisé de consommables orthopédiques au niveau national. À l’heure actuelle, Jiangsu, Anhui, Fujian, Shandong, Henan et d’autres provinces et alliances provinciales et provinciales ont mis en oeuvre l’achat de certains instruments médicaux orthopédiques.
La promotion de la politique d’achat en volume est favorable au développement sain à long terme de l’industrie des consommables orthopédiques, mais elle entraîne également une forte baisse du prix final des produits, ce qui a un impact négatif sur le rendement des entreprises à court terme. La politique d’achat en volume favorisera la concentration accélérée de l’industrie.
Au cours de la période considérée, la société a achevé le transfert et la livraison des capitaux propres de Chongqing Rongfeng, a réalisé le contrôle de Weiyu Medical par le biais d’une réorganisation majeure des actifs, a réalisé la distribution de consommables d’implants orthopédiques et les services techniques par l’intermédiaire de Weiyu Medical, a rapidement pénétré dans L’industrie médicale et de la santé, a cultivé de nouveaux points de croissance des performances et a réalisé la transformation des activités.
Au cours de la période considérée, l’épidémie de covid – 19 s’est produite à plusieurs reprises dans tout le pays, ce qui a eu un impact considérable sur les activités normales de production et d’exploitation des entreprises. Entre – temps, l’achat de bandes consommables pour les implants orthopédiques a été effectué progressivement et l’environnement politique de l’industrie a également subi des changements importants. Face à des facteurs défavorables, l’entreprise doit faire face activement et ajuster la stratégie d’exploitation en temps opportun afin de réduire au minimum les effets négatifs sur l’entreprise. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation total de 252258 986,94 RMB, en hausse de 130,20% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable à la société mère était de 23559814211 RMB, en hausse de 111642% d’une année sur l’autre; Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 384649319189 RMB, en hausse de 46,85% par rapport à l’année précédente; Les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère sont de 11796911105 RMB, en hausse de 24,95% par rapport à l’année précédente.
La société a inclus Weiyu Medical dans le champ d’application des états financiers consolidés au quatrième trimestre de 2021, de sorte que le revenu d’exploitation, l’actif total et les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère ont considérablement augmenté; La société a confirmé le revenu de cession des participations de Chongqing Rongfeng, et le bénéfice net attribuable à la société mère a augmenté considérablement par rapport à la même période l’an dernier.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, dont une sur place.
1 réunion, 2 réunions sur place et 5 réunions par communication. Avec
Les réunions du corps sont les suivantes:
Date de publication de l’information sur le contenu de la résolution
1. Examen du Supplément à la signature de l’Accord d’achat d’actions pour le projet Cimushan, district de Nan’an, Chongqing
Proposition d’accord complet
2021 2. Délibérer sur la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes en avril de la troisième année du Conseil d’administration du Chongqing Rongfeng Equity Transfer Securities Times d’avril 2021. 3. Délibérer sur le montant estimatif des transactions entre la société et la Maanshan Agricultural and Commercial Bank en 2021.
Motion of Degree
4. Examen de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
2. Examen du rapport de travail du Directeur général en 2020
3. Examen du rapport annuel 2020 et du Résumé
4. Examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
5. Examen du rapport trimestriel 2021
6. Examen des comptes financiers définitifs de 2020 et du plan budgétaire financier de 2021
7. Examen de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
Le 8 avril de la quatrième année, le Conseil d’administration a examiné la proposition de modification des conventions comptables, Securities Times, avril 2021 9, la proposition de formulation du système de gestion des relations avec les investisseurs de la société, Securities Daily, réunion du 28 avril 26 10, la demande de limite de prêt à l’actionnaire contrôlant shengshida Investment Co., Ltd.
Projet de loi
11. Examiner la proposition d’autoriser la société à utiliser ses propres fonds pour la gestion financière confiée
12. Délibération sur le montant de la garantie que la société prévoit fournir aux filiales en 2021
CAS
13. Examen de la proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2020
14. The meeting heard the report of Independent Directors on their work in 2020
1. Examiner la proposition relative à la conformité de la société aux conditions de restructuration des actifs importants des sociétés cotées
2. Examiner point par point la proposition relative à l’achat et à l’augmentation de capital d’actifs importants et au plan de transaction connexe;
2.1 contrepartie
2.2 mode de transaction
2.2.1 transfert de capitaux propres
2021 2.2.2 cash increased capital Securities Times of the 10th Board of Directors 2021 2.3 Evaluation of this transaction and Value Securities Daily Meeting on 8 June 2021 2.4 compensation payment and Funding source of this transaction
2.5 clôture
2.6 résultat de la période de transition
2.7 engagement en matière de rendement, compensation des bénéfices et récompense pour rendement excédentaire
2.7.1 engagement de performance et compensation des bénéfices pour le transfert d’actions
2.7.2 engagement de performance et compensation des bénéfices pour l’augmentation de capital en espèces
2.7.3 prime de rendement excédentaire
2.8 délégation du droit de vote
