Code du titre: Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) titre abrégé: Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) annonce No: 2022018 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30. Heure du vote en ligne: 19 mai 2022. Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation du 19 mai 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199)
3. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: sixième Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur de la réunion sur place: M. Wang Hao, Président et Directeur général de la société.
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
Au total, 12 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 85 352218 actions, soit 350605% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, deux actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place, représentant 35 604710 actions, Représentant 14,62 55% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Dix actionnaires et mandataires des actionnaires ont voté à l’Assemblée par l’intermédiaire du réseau, Représentant 49747508 actions, Représentant 204350% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Participation des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): il y a 8 actionnaires et agents d’actionnaires qui assistent à l’Assemblée par vote sur place et en ligne, représentant 10 460005 actions, représentant 4 2967% du total des actions avec droit de vote de la société. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée, la haute direction de la société a assisté à l’Assemblée sans droit de vote et le cabinet d’avocats Beijing zhide a nommé des avocats pour assister à l’Assemblée générale et donner des avis juridiques. Examen et vote des propositions
La proposition est mise aux voix à la réunion au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 452605 actions approuvées, soit 999293% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00707% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes globales de crédit et de financement auprès des institutions financières en 2022; État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 452605 actions approuvées, soit 999293% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00707% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au montant de la garantie pour les filiales à part entière;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 452605 actions approuvées, soit 999293% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00707% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 452605 actions approuvées, soit 999293% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00707% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 452605 actions approuvées, soit 999293% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00707% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 452605 actions approuvées, soit 999293% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00707% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection partielle des superviseurs non représentants des travailleurs du sixième Conseil des autorités de surveillance;
État du vote: 85 344818 actions ont été approuvées, soit 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 452605 actions approuvées, soit 999293% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 7 400 actions, soit 00707% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
Beijing zhide law firm a nommé un avocat pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et a émis un avis juridique. Les observations finales sont les suivantes: En résumé, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les méthodes de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199)
Pour plus de détails sur l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing zhide sur Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires, voir la publication de la société sur le site Web de Juchao information le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
2. Avis juridique sur Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par Beijing zhide law firm;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) Conseil d’administration 20 mai 2002
