Code du titre: Costar Group Co.Ltd(002189) titre abrégé: Costar Group Co.Ltd(002189) numéro d’annonce: 2022 – 032 Costar Group Co.Ltd(002189)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Aucune proposition n & apos; a été ajoutée, rejetée ou modifiée au cours de la réunion en cours.
2. L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à 15 heures.
Vote en ligne: 19 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le jeudi 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: le jeudi 19 mai 2022, de 9 h 15 à 15 h.
Lieu de la réunion: salle de conférence No 508, Gongye South Road, Nanyang City, Henan Costar Group Co.Ltd(002189)
Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Organisateur: Conseil d’administration de la société
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Participation à la réunion
Au total, 17 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 120568 952 actions avec droit de vote, soit 459475% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Parmi eux: (1) trois actionnaires (mandataires) ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 113964 755 actions, soit 434307% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Quatorze actionnaires votent par Internet, Représentant 660197 actions, soit 2,51 68% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) qui ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires étaient au total 14. Le nombre d’actions avec droit de vote représentant la société était de 10345045, ce qui représentait 39424% du capital social total de la société à la date d’enregistrement des actions.
3. Participation
Certains administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sur place. Sous l’influence de la pneumonie covid – 19, les avocats du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing ont assisté à la réunion par vidéo et ont émis un avis juridique.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne et a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Résultat du vote: 118156 752 voix d’accord, soit 979993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 2 000 07% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Adoption de la résolution.
Proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 118156 752 voix d’accord, soit 979993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 2 000 07% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Adoption de la résolution.
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Résultat du vote: 118156 752 voix d’accord, soit 979993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 2 000 07% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Adoption de la résolution.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 118156 752 voix d’accord, soit 979993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 2 000 07% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Adoption de la résolution.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 118156 752 voix d’accord, soit 979993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 2 000 07% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Adoption de la résolution.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 7932845 actions approuvées, Représentant 766826% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 412200 actions, soit 23,3 174% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Proposition de plan de financement pour 2022
Résultat du vote: 118156 752 voix d’accord, soit 979993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 2 000 07% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Adoption de la résolution.
Proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 118156 752 voix d’accord, soit 979993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 2 000 07% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Adoption de la résolution.
Proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs avec China National Weapons and Equipment Group commercial affacturage Co., Ltd.
Résultat du vote: les actionnaires liés, China Weapons and Equipment Group Co., Ltd. Et Nanfang Industrial Assets Management Co., Ltd., ont évité le vote. Les autres actionnaires ont accepté 7 952845 actions, soit 767275% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 23 272 25% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Adoption de la résolution. Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 7932845 actions approuvées, Représentant 766826% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 412200 actions, soit 23,3 174% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec la société à responsabilité limitée du Groupe des armes et du matériel et à la garantie correspondante de certains actifs
Résultat du vote: les actionnaires liés, China Weapons and Equipment Group Co., Ltd. Et Nanfang Industrial Assets Management Co., Ltd., ont évité le vote. Les autres actionnaires ont accepté 7 952845 actions, soit 767275% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 23 272 25% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Adoption de la résolution. Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 7932845 actions approuvées, Représentant 766826% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 412200 actions, soit 23,3 174% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Proposition relative à l’estimation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: les actionnaires associés, China Weapons and Equipment Group Co., Ltd., Nanfang Industrial Assets Management Co., Ltd. Et Nanyang jinkun Optoelectronic Instrument Co., Ltd., ont évité le vote. Les autres actionnaires ont accepté 4191997 actions, soit 634747% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 412200 actions, soit 36,5 253% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Adoption de la résolution.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 4 171997 actions ont été approuvées, ce qui représente 633638% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 412200 actions, soit 366362% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Proposition de modification du capital social et modification des Statuts
Résultat du vote: 118156 752 voix d’accord, soit 979993% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 412200 actions, soit 2 000 07% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif et par résolution.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 7932845 actions approuvées, Représentant 766826% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 412200 actions, soit 23,3 174% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Rapport des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leur participation à l’Assemblée en 2021, leurs opinions indépendantes, leur travail quotidien et la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs. En ce qui concerne le texte intégral du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société, la société a publié le 27 avril 2022 sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) a été publié.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun law firm;
2. Lawyers: Xu Kun and Xia Yingying;
3. Observations finales: la procédure de convocation, de convocation et de vote de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société est conforme à la qualification légale et efficace du personnel de l’assemblée des valeurs mobilières, et la procédure de vote et les résultats de l’assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
1. Costar Group Co.Ltd(002189) résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021.
2. Avis juridique du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing sur Costar Group Co.Ltd(002189) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Costar Group Co.Ltd(002189) 20 mai 2022
