Code des titres: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) titre abrégé: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) numéro d’annonce: 2022 – 067 Code des obligations: 123133 titre abrégé: petty conversion
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation de la réunion
Cette réunion est la 13e réunion (réunion intérimaire) du troisième Conseil d’administration du Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
1. Heure et mode de notification de la réunion: le 17 mai 2022, un avis écrit a été envoyé aux participants par voie de communication. En raison de l’urgence de la question, tous les administrateurs ont convenu d’exempter la réunion de l’exigence selon laquelle le délai de notification ne doit pas être inférieur à deux jours avant la réunion;
2. La réunion aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 8 heures;
3. Mode de réunion: combinaison du site et de la communication;
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au quatrième étage, no 2, chemin chongle, parc industriel de Shuitou, Comté de Pingyang, Province du Zhejiang; 5. Organisateur de la réunion: M. Chen zhenbiao, Président du Conseil d’administration;
6. Modérateur: M. Chen zhenbiao, Président du Conseil;
7. Mode de vote à la Conférence: vote;
8. Participation à la réunion: sept administrateurs doivent assister à la réunion, sept administrateurs doivent assister à la réunion et aucun administrateur n’est absent; Le Président du Conseil d’administration, M. Chen zhenbiao, les directeurs, Mme Zheng xianglan et M. Tang zhaobo, ont assisté à la réunion sur place; M. Chen zhenlu, Vice – Président du Conseil d’administration, M. Jin xiaobin, M. Li Lu et Mme Yu feitao, administrateurs indépendants, ont participé à la réunion par correspondance; Tous les superviseurs assistent à la réunion sur place sans droit de vote.
9. Note sur la légalité et la conformité de la réunion: la réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements de gestion pertinents de la société. II. Délibérations de la Conférence
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix de conversion de la dette de petty en actions au cours de la mise en œuvre de la répartition des capitaux propres en 2021
Le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2021 tenue le 12 mai 2022, conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), aux lignes directrices pour l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 et à d’autres lois et règlements. Conformément aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques par GEM, le prix de conversion des obligations de petty en actions est ajusté comme suit:
1. Abréviation de la dette convertible: dette convertible PETI;
2. Code des obligations convertibles: 123133;
3. Prix de conversion des actions avant ajustement: 19,92 RMB / action;
4. Prix de conversion ajusté: 19,89 RMB / action;
5. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 26 mai 2022.
Conformément au prospectus du GEM pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et aux autorisations pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires, cette question relève de l’autorité de délibération du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’ajustement du prix de conversion de la dette de petty en actions (avis no 2022 – 069) divulgué. Documents à consulter
Résolution de la 13e réunion du Conseil d’administration du Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 3;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Conseil d’administration 20 mai 2002
