Code du titre: Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) titre abrégé: Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) numéro d’annonce: 2022 – 034 Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) L’avis de réunion a été signifié aux administrateurs par voie de communication le 13 mai 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion (dont 3 par voie de communication).
La réunion est présidée par le président Guo Fengming et les superviseurs et les cadres supérieurs y assistent sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes: 2. Délibérations de la réunion du Conseil d’administration
Examen et adoption de la proposition de prolongation de certains projets d’investissement de la société
Sous l’influence de la situation épidémique du covid – 19, le projet de développement d’un système intelligent de surveillance et de diagnostic du transport ferroviaire a été retardé. Afin d’utiliser rationnellement et efficacement les fonds recueillis et d’assurer la promotion complète et régulière du projet, la compagnie a l’intention de prolonger la période de mise en œuvre du projet de développement d’un système intelligent de surveillance et de diagnostic du transport ferroviaire du 30 juin 2022 au 30 juin 2023.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le report de certains projets d’investissement de la société (avis no 2022 – 036).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022; 3. China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) Conseil d’administration 19 mai 2022
