Code des titres: Souyute Group Co.Ltd(002503) titre abrégé: Souyute Group Co.Ltd(002503) numéro d’annonce: 2022 – 046 Code des obligations convertibles: 128100 titre abrégé des obligations convertibles: seaut
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions antérieures de l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: sixième Conseil d’administration de la société
2. Modérateur: M. Lin chaoqiang, Directeur général de la société
3. Heure de la réunion sur place: 15 h le 19 mai 2022
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment 2, siège social de la compagnie, no 1, xinhongchang Road, Daojian Town, Dongguan
5. Temps de vote en ligne: les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 19 mai 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
6. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
7. Les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 58 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 826210478 actions avec droit de vote, soit 267085% du total des actions de la société. Dont:
1. Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 10, Représentant 569349283 actions avec droit de vote, soit 184051% du nombre total d’actions de la société.
2. The qualification identity of Shareholders through Internet vote has been Certified by the Shenzhen Stock Exchange System. Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a 48 actionnaires qui votent par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 256861 195 actions avec droit de vote, soit 8.3034% du total des actions de la société.
3. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et avocats du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) engagés par la société ont assisté à la réunion sur place ou y ont assisté sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
1. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société.
Résultat du vote: 819537823 actions, Représentant 999924% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 638955 actions, soit 08035% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 33 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00041% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
Résultat du vote: 82557678 actions, Représentant 999233% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 630100 actions, soit 00763% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 3700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 824485978 actions, Représentant 999913% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 720800 actions, soit 02083% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 3700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Résultat du vote: 824202178 actions, Représentant 997569% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1970600 actions représentant 02385% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 37 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00046% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 8 432255 actions approuvées, soit 807644% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 1 970600 actions, soit 188745% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 37 700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 03611% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 819777123 actions, Représentant 992213% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6399655 actions, soit 07746% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 33 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00041% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022.
Résultat du vote: 825774 978 actions, soit 999473% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 431800 actions, soit 00523% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 3700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 825544 778 actions, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 662000 actions, soit 00801% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 3700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était le suivant: 9774855 actions ont été approuvées, Représentant 936239% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 662000 actions, Représentant 63407% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00354% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
Résultat du vote: 825815478 actions, Représentant 999522% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 391300 actions, soit 00474% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 3700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 10 045555 actions, Représentant 962167% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 391300 actions, soit 3 7479% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00354% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022.
Résultat du vote: 824075278 actions, Représentant 997416% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 2101500 actions représentant 02544% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 33 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00041% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 8305355 actions ont été approuvées, soit 795490% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 2101500 actions, soit 212282% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 33 700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 03228% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 825542 678 actions, soit 999192% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 630100 actions, soit 00763% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 37 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00046% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
11. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé.
Résultat du vote: 82575078 actions, Représentant 999445% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 424700 actions, soit 00514% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 33 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00041% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
12. Examiner et adopter la proposition de modification de l’objet du rachat d’actions et d’annulation sous la forme d’une résolution spéciale.
Résultat du vote: 825813478 actions, Représentant 999519% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 393300 actions, soit 00476% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 3700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 10 043555 actions, Représentant 961975% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 393300 actions, soit 376 70% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00354% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 13. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts par résolution spéciale. Résultat du vote: 825742 978 actions ont été approuvées, soit 999434% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 433800 actions représentant 00525% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 33 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00041% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
Les avocats Xu Chengfu et Ding Xiaoxu du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) se sont rendus à la réunion pour témoigner de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques. L’avis juridique estime que les questions relatives à la convocation et à la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à la qualification du Coordonnateur et des personnes présentes à l’Assemblée, à la procédure de vote et au résultat du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société, et que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et efficace.
Liste des documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Avis est par les présentes donné.
Souyute Group Co.Ltd(002503) Conseil d’administration 20 mai 2022
