Beijing deheng Law Firm
À propos de Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981)
Assemblée générale 2021
Avis juridiques
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981)
Assemblée générale 2021
Avis juridiques
Deheng 01g20230 – 02 à: Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981)
Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) (la « société ») L’Assemblée générale annuelle 2021 (la « présente Assemblée ») a eu lieu le jeudi 19 mai 2022. Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as deheng) is entrusted by the company to appoint Wu Lianhua lawyer and Sun zhimin lawyer (hereinafter referred to as deheng lawyer) in accordance with the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Companies Law), Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et les statuts de Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie infectée par un nouveau coronavirus, l’échange a désigné des avocats pour assister à la réunion par vidéo.
Aux fins du présent avis juridique, l’avocat deheng a examiné les documents suivants fournis par la société, y compris, sans s’y limiter: (i) Les statuts de la société;
Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) ;
Résolution de la neuvième réunion du Conseil d’administration du Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) 3; Iv) avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration;
(Ⅴ) Le 28 avril 2022, la compagnie a effectué une visite sur le site Web d’information Mega tide http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale»);
Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de la société;
(Ⅶ) Les documents justificatifs des votes des actionnaires de la société à cette Assemblée;
(Ⅷ) Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance du Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) Viii) Autres documents de la réunion.
L’avocat de deheng a obtenu l’assurance que la société a fourni les documents que l’avocat de deheng juge nécessaires pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les documents pertinents, y compris Les copies et les photocopies, sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, l’avocat deheng, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences de la société, n’émet des avis que sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, statuts et règles de l’Assemblée générale des actionnaires, si les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée sont légales et efficaces, et si les procédures de vote et les résultats du vote sont légaux et efficaces. Ne donne pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces projets de loi.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, deheng et deheng avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’ Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et sont prêtes à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions liées à cette réunion de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, l’avocat deheng donne les avis juridiques suivants sur les questions juridiques liées à la convocation et à la tenue de cette réunion de la société:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
1. Conformément à la résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 27 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a convoqué cette réunion.
2. Le 28 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu une réunion sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) un avis d’Assemblée générale a été publié. La date de publication de l’avis de convocation de la réunion a atteint 20 jours après la date de convocation de la réunion; La date d’enregistrement des capitaux propres est le 12 mai 2022, au plus sept jours ouvrables après la date de la réunion et au moins deux jours ouvrables après la date de début du vote en ligne.
3. The above Announcement Lists the Organizer, the time of the meeting, the Method of the meeting, The participants, the place of the meeting, the Method of Registration of the meeting, the Contact and the Contact of the meeting, etc., and discloses fully and completely the specific contents of All proposals.
L’avocat deheng estime que la procédure de convocation de l’Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Convocation de la réunion
1. La Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La réunion sur place aura lieu comme prévu le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30 au lieu indiqué dans l’avis de réunion.
Ce vote en ligne aura lieu le 19 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. M. sang shujun, Président du Conseil d & apos; administration, a présidé la réunion. La réunion a examiné la proposition figurant dans l’avis de réunion. Le personnel du Conseil d’administration tient un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion est signé par le Président, le Directeur et le superviseur qui assistent à la réunion.
3. Il n’y a pas de vote sur les questions qui ne sont pas énumérées dans l’avis de convocation de la réunion. L’avocat deheng estime que l’heure, le lieu et le contenu de l’Assemblée générale de la société sont les mêmes que ceux indiqués dans l’avis, et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de la réunion
Le nombre d’actions avec droit de vote est de 119055 710, soit 71,43 20% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont: 1. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place sont au total trois, Représentant 118810 000 actions avec droit de vote, soit 712846% du total des actions avec droit de vote de la société.
L’avocat deheng a vérifié la licence d’entreprise ou la carte d’identité de résident, la carte de compte de titres, la procuration et d’autres documents pertinents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de L’Assemblée. La procuration de l’agent des actionnaires est authentique et valide.
2. Selon les résultats du vote en ligne de cette Assemblée, 43 actionnaires ont participé au vote en ligne de cette Assemblée, Représentant 245710 actions avec droit de vote, soit 01474% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
3. Il y a 43 actionnaires et agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et aux petits et moyens investisseurs qui participent au vote en ligne (actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs personnes agissant à l’unanimité, ainsi que d’autres actionnaires autres que les actionnaires qui occupent des postes d’Administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société, comme indiqué ci – dessous), Représentant 245710 actions avec droit de vote, soit 01474% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que d’autres cadres supérieurs et les avocats de deheng ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote sans droit de vote, et ces personnes ont toutes les qualifications juridiques pour assister ou assister à la Réunion.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et sa qualification en tant que coordonnateur de la réunion est légale et valide. L’avocat deheng estime que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides et qu’elles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualification des actionnaires et procédure de proposition pour la proposition provisoire présentée à l’Assemblée
En présence de l’avocat deheng, aucun actionnaire n’a présenté de proposition provisoire à l’Assemblée.
Iv. Procédure de vote à la présente séance
La proposition de la réunion a été mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. La proposition examinée par la société à cette Assemblée est conforme aux questions examinées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée sur le site de l’Assemblée.
Conformément au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, deux représentants des actionnaires, un représentant des autorités de surveillance et l’avocat deheng sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes à l’Assemblée.
Après le vote de cette réunion, la société a consolidé et résumé les résultats du vote de cette réunion, et le Président de la réunion a annoncé les résultats du vote sur place.
La société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue séparément les résultats du vote.
L’avocat deheng estime que la procédure de vote de cette Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que la procédure de vote de cette Assemblée est légale et efficace.
V. Résultats du vote à la présente séance
Compte tenu des résultats de la réunion sur place et du vote en ligne de la réunion, les résultats de la réunion sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 par résolution ordinaire
Résultat du vote: 119038 610 actions acceptées, 9 400 actions rejetées et 7 700 actions abandonnées, le nombre d’actions acceptées représentant 999856% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 228610 actions d’accord, 9 400 actions d’opposition et 7 700 actions d’abstention. Le nombre d’actions d’accord représente 930406% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 par résolution ordinaire.
Résultat du vote: 119038 610 actions acceptées, 9 800 actions rejetées et 7 300 actions abandonnées, le nombre d’actions acceptées représentant 999856% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 228610 actions d’accord, 9 800 actions d’opposition et 7 300 actions d’abstention. Le nombre d’actions d’accord représente 930406% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
3. Examiner et adopter le projet de loi sur le rapport annuel 2021 et son résumé par résolution ordinaire
Résultat du vote: 119036 610 actions acceptées, 9 800 actions rejetées et 9 300 actions abandonnées, le nombre d’actions acceptées représentant 999840% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 226610 actions d’accord, 9 800 actions d’opposition et 9 300 actions d’abstention. Le nombre d’actions d’accord représente 92,22 66% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022 par résolution ordinaire.
Résultat du vote: 119036 610 actions acceptées, 9 400 actions rejetées et 9 700 actions abandonnées, le nombre d’actions acceptées représentant 999840% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 226610 actions d’accord, 9 400 actions d’opposition et 9 700 actions d’abstention. Le nombre d’actions d’accord représente 92,22 66% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021 par résolution ordinaire.
Résultat du vote: 119038110 actions acceptées, 17600 actions rejetées et aucune abstention. Le nombre d’actions acceptées représente 999852% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 228110 actions acceptées, 17 600 actions rejetées et aucune action abandonnée. Le nombre d’actions acceptées représente 928371% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
6. Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes par voie de résolution ordinaire.
Résultat du vote: 119035 210 actions acceptées, 12 000 actions rejetées et 8 500 actions abandonnées. Le nombre d’actions acceptées représente 999828% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: Accord 225,2
