Code du titre: 001313 titre abrégé: Yuehai Feed Bulletin No: 2022 – 051 Guangdong Yuehai Feed Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution non adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’implique pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 19 mai 2022.
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022 (jeudi). Parmi eux, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion, 2e étage, no 22, Airport Road, Xiashan District, Zhanjiang, Guangdong.
3. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur et modérateur de la réunion:
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
Modérateur: M. Zheng shixuan, Président de la société.
5. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et des statuts.
Participation à la réunion
1. Actionnaires présents à l’Assemblée
Au total, 15 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 580848700 actions avec droit de vote, soit 829784% du total des actions de la société. Où, par vote sur place
Trois actionnaires représentant 481110 000 actions avec droit de vote, soit 68,73% du total des actions de la société;
12 actionnaires votant par Internet, représentant 99 738700 actions avec droit de vote, représentant le total des actions de la société
142484% du montant.
Les actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs et des superviseurs de la société) parmi les actionnaires et leurs mandataires qui assistent au vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Autres actionnaires que les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société)
Au total, 11 personnes représentent 24 700 actions avec droit de vote, soit 00035% du total des actions de la société. Parmi eux,
0 actionnaire présent par vote sur place, Représentant 0 action avec droit de vote, représentant le total des actions de la société
00000% de 11 actionnaires votant par Internet, représentant 24 700 actions avec droit de vote, représentant la société
00035% du total des actions de la société.
2. Autres participants
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion;
Zou Mingjun et Chen Qian, avocats du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) engagés par la société, ont assisté à la réunion sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
Mode de vote: cette Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Les administrateurs indépendants de la société ont achevé le rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote sur la proposition de vote non cumulatif
1. Situation générale
Accord contre renonciation
Oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
Nom de la proposition nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions Nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’
Exemples
Adoption du rapport annuel 2021 1 1,00 (texte intégral et résumé) 580839100999983% 170000003% 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4%
2.00 rapport de travail adopté par le Conseil d’administration en 2021580836500999979% 430 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) % 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4%
Le Conseil des autorités de surveillance adopte le rapport de travail de 3,00 en 2021580836500999979% 170000003% 105 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8%
Décision financière 2021
4,00481125100828314% 170000003% 99721900171683% rapport de calcul réussi
Accord contre renonciation
Oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
Nom de la proposition nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions Nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’
Exemples
À propos de 2021
5.00 discussion sur le plan de distribution des bénéfices 481125 500828310% 1 70000003% 99 724500 171688% Adoption du plan
À propos de l’achat pour les filiales
Les matières premières achetées doivent:
6,00481125100828314% 170000003% 99721900171683% garantie par le paiement des factures
Proposition
À propos du financement des banques clientes
Fonds utilisés pour acheter des produits de l’entreprise
7,00481122500828310% 430 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) % 99721900171683% par voie de négociation avec garantie de marge
CAS
À propos des administrateurs non indépendants
8.00 proposition relative au régime de rémunération (subvention 481121500828308% 530 China Baoan Group Co.Ltd(000009) % 99721900171683% approuvée) en 2022
Sur l’ajustement des administrateurs indépendants
9,00481125100828314% 170000003% 99721900171683% adoption de la proposition d’indemnité de subsistance
À propos des superviseurs non salariés
10, Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) programme annuel d’allocations 580838100999982% 270 Shenzhen Fountain Corporation(000005) % 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4% projet de loi adopté
À propos du superviseur du personnel Jin
11,00580839100999983% 170000003% 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4% proposition approuvée
À propos de l’achat de Dong jiangao
12,00580836500999979% 430 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) % 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4% Motion passing Liability Insurance
À propos de la modification des activités de la société
13.00 portée et modification correspondante public 580839100999983% 170000003% 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4% adoption des Statuts
La proposition 13 est une résolution spéciale et les actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires qui ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires
Plus des deux tiers du nombre total d’exemplaires ont été approuvés.
2. Vote des actionnaires minoritaires
Accord contre renonciation
Nombre d’actions à l’Assemblée des actionnaires nombre d’actions à l’Assemblée des actionnaires nombre d’actions à l’Assemblée des actionnaires nombre d’actions à l’Assemblée des actionnaires nombre d’actions à l’Assemblée des actionnaires nombre d’actions à l’Assemblée des actionnaires nombre d’actions à l’Assemblée des actionnaires Droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires actions droits de vote actions pourcentage du nombre total d’actions avec droit de vote proportion du nombre total d’actions avec droit de vote proportion du nombre total d’actions avec droit de vote
Rapport annuel 2021 (texte intégral)
1,0015100
