Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du septième Conseil d’administration de la société
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) (ci – après dénommés « la société»), sommes responsables envers Conformément au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, donner les avis suivants sur les questions pertinentes examinées à la sixième réunion du septième Conseil d’administration de la société: 1. Avis indépendant sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. Après un examen attentif du curriculum vitae personnel de M. Zhang zhijing et d’autres données, il n’a pas été constaté qu’il n’était pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ni qu’il n’y avait pas eu de phénomène identifié par la c
3. La procédure de nomination, d’examen et de vote du Secrétaire du Conseil d’administration employé par la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents et est légale et efficace.
En résum é, nous convenons que la société nommera M. Zhang zhijing Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
Administrateurs indépendants: Fang binfu, Yu yihua et Luo Jianming
20 mai 2012
