Code des valeurs mobilières: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) titre abrégé: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du septième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
1. Heure et mode de notification de la réunion
L'avis de réunion du Conseil d'administration a été envoyé par téléphone, par SMS et en personne le 8 mai 2022. 2. Date et modalités de la réunion
La réunion a eu lieu le 19 mai 2022 dans la salle de conférence 2, 3e étage, bâtiment 1, hôtel Zijing, No 9, Zijing Road, changnan Avenue, Jingdezhen.
3. Participation à la réunion, modérateur et participants sans droit de vote
La réunion était présidée par M. Wang Yao, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y ont participé sans droit de vote.
4. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
1. Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d'administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil d'administration de la société a récemment reçu le rapport écrit de démission de M. Li Yi, Vice - Directeur général et Secrétaire du Conseil d'administration. M. Li Yi a demandé à démissionner du poste de Secrétaire du Conseil d'administration et de Directeur général adjoint en raison d'un changement de poste. Conformément aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d'administration et à d'autres dispositions pertinentes, le rapport de démission de M. Li Yi prend effet à la date de sa signification au Conseil d'administration de la société. Après sa démission, M. Li Yi continuera d'occuper les postes pertinents d'administrateur et de Comité spécial du Conseil d'administration de la société.
À la date de publication du présent avis, M. Li Yi détenait 410000 actions de la société. M. Li Yi restera administrateur de la société après avoir démissionné en tant que Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d'administration et continuera de se conformer strictement aux règlements et engagements pertinents en matière de gestion des actions détenues.
Code des valeurs mobilières: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) titre abrégé: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Sur nomination du Président de la société, la société nomme M. Zhang zhijing Secrétaire du Conseil d'administration de la société à compter de la date d'adoption de la présente réunion jusqu'à l'expiration du mandat du Conseil d'administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d'information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Voir l'annexe pour le curriculum vitae de M. Zhang zhijing.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d'un représentant en valeurs mobilières
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La société nomme Mme Li Xiao comme représentante des valeurs mobilières de la société à compter de la date d'adoption de la présente réunion jusqu'à l'expiration du mandat du Conseil d'administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d'information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Le curriculum vitae de Mme Li Xiao est joint en annexe.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du septième Conseil d'administration de la société
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du septième Conseil d'administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) Conseil d'administration 20 mai 2002
Code des valeurs mobilières: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) titre abrégé: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Annexe: curriculum vitae du Secrétaire du Conseil d'administration de la société:
Zhang zhijing, homme, né en juillet 1986, titulaire d'un baccalauréat, a été membre du Département des valeurs mobilières et Vice - Ministre; Il est actuellement représentant des valeurs mobilières de la société et Directeur du Bureau du Conseil d'administration.
M. Zhang zhijing a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d'administration délivré par la Bourse de Shenzhen, possède les connaissances professionnelles, l'expérience de travail et les qualités pertinentes nécessaires à l'exercice de ses fonctions, est compétent pour les exigences des fonctions pertinentes du poste et est qualifié pour occuper le poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents.
Jusqu'à présent, M. Zhang zhijing détient directement 150000 actions de la société et n'a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et il n'y a pas de circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés; N'a pas été interdit d'entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Li Xiao, femme, née en avril 1990, titulaire d'un baccalauréat, a été membre de la section hôte de Jiangxi Black Cat Import and Export Co., Ltd., membre de la Section du Directeur adjoint du secrétariat du parti et du Gouvernement de Jingdezhen Black Cat Group Co., Ltd., a rejoint le Bureau du Conseil d'administration de la société en 2017 et est actuellement chef adjoint de la Section des valeurs mobilières du Bureau du Conseil d'administration de la société.
Mme Li Xiao a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d'administration délivré par la Bourse de Shenzhen, possède les connaissances professionnelles, l'expérience de travail et les qualités pertinentes nécessaires à l'exercice de ses fonctions, est compétente pour les exigences des fonctions pertinentes du poste et est qualifiée pour occuper le poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents réglementaires pertinents.
Jusqu'à présent, Mme Li Xiao détient directement 80 000 actions de la société et n'a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et il n'y a pas de situation prévue à l'article 146 du droit des sociétés; N'a pas été interdit d'entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N'est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d'administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N'a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; N'a pas été publiquement condamné ou critiqué par la bourse au cours des trois dernières années; N'a pas fait l'objet d'une enquête judiciaire en raison d'une infraction présumée ou a fait l'objet d'une enquête de la csrc en raison d'une infraction présumée; N'appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance».
