Code du titre: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) titre abrégé: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet, de modification ou d’ajout de propositions à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation et participation
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022
Y compris: les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 19 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place)
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Date d’enregistrement des actions: 12 mai 2022 (jeudi)
3. Lieu de la réunion: salle de réunion de l’usine 2672, wuan, Hebei
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. He qishu, Président
6. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
7. En raison de la situation épidémique, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion par vidéo.
Les procédures de convocation, de convocation, de qualification et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Participation à la réunion
1. Au total, 66 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 1675780908 actions, soit 419989% du total des actions de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée du site sont au nombre de 6, Représentant 1595952784 actions, soit 399982% du capital social total de la société.
3. Vote en ligne
Soixante actionnaires ont voté par Internet, Représentant 79828124 actions, soit 200007% du total des actions de la société. 4. Participation des actionnaires minoritaires
Au total, 61 actionnaires minoritaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 79 878791 actions, soit 2 0019% du total des actions de la société.
5. Certains administrateurs, superviseurs, autres cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion. Examen et vote des propositions
Après examen article par article par l’Assemblée générale des actionnaires et vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, la résolution suivante est adoptée à l’Assemblée:
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Sommaire des décisions 1674442911999202% 90639700541% 4316 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 8% conditions
Actionnaires minoritaires 78540794983250% 90639711347% 4316 Zhongtian Financial Group Company Limited(000540) 3% vote
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif des décisions 1674045011999964% 90639700541% 8295 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5%
Actionnaires minoritaires 78142894978268% 90639711347% 82950010384% vote
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif des décisions 1674442911999202% 9113970054% 4266 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 5%
Actionnaires minoritaires 78540794983250% 9113971410% 4266 Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 1% vote
Le rapport annuel 2021 et le résumé ont été examinés et adoptés.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Résumé des décisions 1674442911999202% 101789700607% 3201 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 1% conditions
Actionnaires minoritaires 78540794983250% 101789712743% 3201 Xj Electric Co.Ltd(000400) 7% vote
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif des décisions 1674550711999266% 119479700713% 354 China Vanke Co.Ltd(000002) 1%
Actionnaires minoritaires 78648594984599% 119479714958% 3540000443% vote
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
La proposition porte sur des opérations entre apparentés. Un actionnaire associé a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, avec un total de 1594808303 actions pour éviter le vote. Le nombre effectif d’actions pour le vote de la proposition est de 80972605 actions.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Total des décisions 79914308986930% 91139711256% 14690001814%
Actionnaires minoritaires 78820494986751% 9113971410% 14690001839% vote
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif des décisions 1674451711999207% 90259700539% 4266 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 5%
Actionnaires minoritaires 78549594983360% 9025971130% 4266 Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 1% vote
La proposition de plan budgétaire pour 2022 a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Total des décisions 1674722611999368% 9113970054% 1469 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 8%
Actionnaires minoritaires 78820494986751% 9113971410% 14690001839% vote
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Résumé des décisions 1675 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) 999536% 6262 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 4% 1518 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1%
Actionnaires minoritaires 79100791990260% 6262 Changjiang Securities Company Limited(000783) 9% 15180001900% vote
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, la proposition No 9 sur la modification des Statuts de la société, qui a été examinée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, est une résolution spéciale et a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris Les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Toutes les autres propositions, à l’exception de la proposition 9, sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun Law Firm
2. Lawyers: Li Yanli and Huang Fei
3. Observations finales:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; La procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et le résultat du vote est légal et valide. Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
2. Avis juridique émis par un avocat;
3. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Conseil d’administration
20 mai 2022
