Code des titres: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) titre abrégé: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) numéro d’annonce: 2022 – 036 Code des obligations: 128120 titre abrégé: Liancheng convertible en obligations
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: le jeudi 19 mai 2022, où:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 19 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société No 6, beihuancheng Road, Yanzhou Economic Development Zone, Jining City, Shandong Province.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Guo yuanqiang, Président de la société.
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Au total, 25 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée, représentant 60 969928 actions, soit
463005% du total des actions de la société municipale.
Les petits et moyens investisseurs présents au vote de l’Assemblée générale des actionnaires (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à la cotation, à l’exception de la détention individuelle ou totale)
Actionnaires, autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société) 12
Personne, représentant 19 399435 actions, représentant 147319% du total des actions de la société cotée.
2. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires sont au total 17, représentant les actions avec droit de vote.
56 812340 actions, soit 431432% du total des actions des sociétés cotées.
3. Vote en ligne
Total des actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet
8 personnes, représentant 4 157588 actions, représentant 3 1573% du total des actions de la société cotée.
4. Participants et participants sans droit de vote
Témoignage des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des organismes de recommandation et du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing
Les avocats ont assisté ou assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Les propositions examinées à la réunion et les détails du vote sont les suivants:
1.00 examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Accord contre renonciation
Catégorie représentant le nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860893958998754% 7597001246% 0 0000%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 1939943519323465996084% 7597003916% 0000% investisseurs
Résultat du vote: adopté.
2.00 examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Accord contre renonciation
Catégorie représentant le nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860893958998754% 7597001246% 0 0000%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 1939943519323465996084% 7597003916% 0000% investisseurs
Résultat du vote: adopté.
3.00 examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Accord contre renonciation
Catégorie actions représentatives
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860893958998754% 7597001246% 0 0000%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 1939943519323465996084% 7597003916% 0000% investisseurs
Résultat du vote: adopté.
4.00 examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Accord contre renonciation
Catégorie actions représentatives
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860893958998754% 7597001246% 0 0000%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 1939943519323465996084% 7597003916% 0000% investisseurs
Résultat du vote: adopté.
5.00 examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Accord contre renonciation
Catégorie actions représentatives
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860893958998754% 7347 Nanjing Shenghang Shipping Co.Ltd(001205) % 25 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 1%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 1939943519323465996084% 7347003787% 25 Csg Holding Co.Ltd(000012) 9% investisseurs
Résultat du vote: adopté.
6.00 examen et adoption de la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale en 2022
Accord contre renonciation
Catégorie actions représentatives
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860893958998754% 7597001246% 0 0000%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 1939943519323465996084% 7597003916% 0000% investisseurs
Résultat du vote: adopté.
7.00 examen et adoption de la proposition de garantie pour les filiales en 2022
Accord contre renonciation
Catégorie représentant le nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860893958998754% 7597001246% 0 0000%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 1939943519323465996084% 7597003916% 0000% investisseurs
Résultat du vote: adopté.
8.00 examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Accord contre renonciation
Catégorie actions représentatives
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860893958998754% 7597001246% 0 0000%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 1939943519323465996084% 7597003916% 0000% investisseurs
Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
9.00 examen et adoption de la proposition de modification du capital social de la société et de modification des Statuts
Accord contre renonciation
Catégorie actions représentatives
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860896458998795% 6247001025% 11 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 80%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 19 39943519 325965 996213% 62 47003220% 11 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 67% investisseurs
Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
10.00 examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Accord contre renonciation
Catégorie actions représentatives
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (actions) Proportion d’actions (actions)
Tous les actionnaires présents 6096992860893958998754% 6247001025% 1350000221%
Dont: petites et moyennes entreprises participantes 1939943519323465996084% 6247003220% 135 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 6% investisseurs
