Beijing zhonglun law firm about Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Mai 2002
22 – 31 / F, South Tower, Building 3, Zhengda Center, No. 20, Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 100020
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Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
À: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
En tant que conseiller juridique permanent de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale des actionnaires») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques. Sous l’influence de l’éclosion d’une nouvelle pneumonie à coronavirus, les avocats désignés par l’échange ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo / communication.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents et documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’avocat de la bourse a obtenu l’assurance de la société qu’il a fourni les documents jugés nécessaires par l’avocat de la bourse pour émettre l’avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les documents pertinents tels que les copies et les photocopies sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse n’expriment leurs opinions que sur la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes et des organisateurs, la procédure de vote et le résultat du vote à l’Assemblée générale, la conformité au droit des sociétés, aux règles de L’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Les avocats de la bourse ont vérifié l’authenticité et la légalité de cette Assemblée de la société conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques; Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans cet avis juridique.
Conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les faits pertinents fournis par la société, et nous émettons par la présente l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
1. Le 25 avril 2022, la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021.
2. According to the Resolution of the 27th Meeting of the 2nd Board of Directors of the company, the company published the notice of Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) on the convocation of the 2021 General Le contenu de l’avis d’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et les qualifications du Coordonnateur sont légales et valides.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
1. Selon le registre d’inscription et la carte d’identité des actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires, il y a au total 17 actionnaires et agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place et par vidéo / communication. L’avocat de cette bourse a témoigné que les certificats d’identité et autres documents pertinents fournis par les actionnaires sont conformes aux exigences de forme et que la procuration est valide.
2. Les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée générale ont signé le registre d’inscription établi par la société. Après vérification par les avocats de la bourse, tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont des actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des capitaux propres.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le jeudi 19 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence de la société No 6, beihuancheng Road, Yanzhou Economic Development Zone, Jining City, Shandong. M. Guo yuanqiang, Président de la société, préside l’Assemblée générale. Les propositions et les documents relatifs à l’Assemblée générale des actionnaires ont été soumis aux actionnaires et aux agents des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Après vérification, l’heure de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est le 19 mai 2022. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
5. According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there are 8 Shareholders who vote Directly Through the Network Vote System During the valid period of Network vote.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Participants à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et mandataires des actionnaires
La date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le 12 mai 2022. Lors de l’inspection, 17 actionnaires et agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale de la société sur place et par vidéo / communication, représentant 56 812340 actions, soit 431432% du total des actions de la société.
Après vérification, tous les actionnaires susmentionnés sont des actionnaires inscrits et détenant des actions de la société à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la Bourse de Shenzhen à la date d’enregistrement des actions.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., au cours de la période de validité, 8 actionnaires ont voté directement par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 4 157588 actions, soit 3 1573% du total des actions de la société. Les avocats de la bourse ne sont pas en mesure de vérifier la qualification des actionnaires pour le vote en ligne. Si la qualification des actionnaires participant au vote en ligne est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Ainsi qu’aux statuts et aux règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires participants concernés sont qualifiés.
Les petits et moyens investisseurs de la société (les « petits et moyens investisseurs» désignent les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des sujets contrôlés par la société) et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire de la participation sur place, de la participation par vidéo / communication et de la participation en ligne, totalisant 12, représentant 19 399435 actions avec droit de vote de la société, soit 147319% du total des actions de la société. Parmi eux, 4 actionnaires minoritaires ont participé à l’Assemblée sur place (y compris la participation sur place et la participation par vidéo / communication), représentant 15 241847 actions avec droit de vote de la société, soit 115746% du total des actions de la société; Huit actionnaires minoritaires ont participé au vote en ligne, représentant 4 157588 actions avec droit de vote de la société, soit 3 1573% du total des actions de la société.
2. Participants et participants sans droit de vote
Les administrateurs Qin yinyi, Wu Weiming, ma jiyong et ma FengYu, respectivement, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place. Le président Guo yuanqiang et les administrateurs indépendants Zhang Zhiyong et Liu Zhen ont participé à l’Assemblée par vidéo / communication; Le superviseur He Zhensheng et le superviseur JIANG Lei, représentant des employés, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et le superviseur Yang jinxue a participé à l’Assemblée par vidéo / communication; Song Zhiqiang, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Les directeurs généraux adjoints Zuo Yanjun, Xie Yunlong et Zhou Xiangdong, le Directeur financier Qiu Xiumei et les représentants de l’institution de recommandation ont assisté à l’Assemblée générale.
Pour des raisons de contrôle de l’épidémie, les avocats de l’échange assistent à la réunion par vidéo / communication.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que les personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Lors de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires présents sur place et par voie vidéo / de communication ont voté au scrutin secret sur les questions examinées dans l’annonce. Les représentants des actionnaires Zhou Xiangdong et Qin Fuqiang ont été élus sur place comme scrutateurs, le représentant du superviseur JIANG Lei comme scrutateur, l’avocat témoin de la bourse comme scrutateur, et les scrutateurs et les scrutateurs ont été comptés conformément aux procédures stipulées dans les statuts. Surveillance et dépouillement des votes. Après vérification, la société fournit aux actionnaires, par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, des statistiques sur le nombre total de droits de vote et les résultats du vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires en ligne.
Après vérification, le résultat du vote de la société est le suivant:
1. Examen et adoption du projet de loi sur le rapport annuel 2021 et son résumé
Résultat du vote: 60 893958 actions, soit 998754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 75 970 actions, soit 01246% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
Convenir de 19323465 actions représentant 996084% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Objection
75 970 actions, soit 03916% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
2. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 60 893958 actions, soit 998754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 75 970 actions, soit 01246% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
Convenir de 19323465 actions représentant 996084% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 75 970 actions, soit 03916% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 60 893958 actions, soit 998754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 75 970 actions, soit 01246% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
Convenir de 19323465 actions représentant 996084% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 75 970 actions, soit 03916% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 60 893958 actions, soit 998754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 75 970 actions, soit 01246% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
Convenir de 19323465 actions représentant 996084% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Objection
75 970 actions, soit 03916% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
5. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 60 893958 actions, soit 998754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 73 470 actions, soit 01205% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 500 abstentions, Représentant
