Beijing yingke (Xiamen) Law Office
À propos de Xiamen Anne Co.Ltd(002235)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
19 mai 2012
Beijing yingke (Xiamen) Law Office
18 – 19 and 25 Floors, Xiamen First Plaza, No. 2, Lujiang Road, Xiamen, Fujian Province
Tél.: 0592 – 2936688 Fax: 0592 – 2525625 Code Postal: 361000
Beijing yingke (Xiamen) Law Office
À propos de Xiamen Anne Co.Ltd(002235)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Beijing yingke (Xiamen) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) is entrusted by Xiamen Anne Co.Ltd(002235) (hereinafter referred to as the “company”) to appoint Zheng Yanting and Chen WeiJian Lawyers (hereinafter referred to as the “stock lawyers”) to attend the 2021 Annual General Assembly of Shareholders (hereinafter referred to as the “stock assembly”) to witness
Cet avis juridique est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Et les statuts du Xiamen Anne Co.Ltd(002235) (ci – après dénommés « Statuts»).
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents et documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’avocat de la bourse a obtenu l’assurance de la société qu’il a fourni les documents jugés nécessaires par l’avocat de la bourse pour émettre l’avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les documents pertinents tels que les copies et les photocopies sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, la procédure de vote à l’Assemblée et le résultat du vote sont conformes au droit des sociétés, aux Règles de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats chargés de l’exécution des travaux se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique Les observations finales sont complètes, légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes. L’avis juridique est le suivant:
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
La compagnie a convoqué la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration le 27 avril 2022 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle de 2021 le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30. Le 28 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié un rapport sur le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). L’avis Xiamen Anne Co.Ltd(002235) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily, qui précise le Coordonnateur de l’Assemblée, l’heure de la tenue, la méthode de tenue, le lieu de la tenue, l’objet de la participation, la proposition à examiner, les procédures d
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’heure de l’Assemblée sur place est le 19 mai 2022 à 14 h 30. Le lieu de l’Assemblée est la salle de conférence 1 de la société, no 99, Xinglin Jinyuan South Road, Jimei District, Xiamen City. L’heure et le lieu réels de l’Assemblée sont les mêmes que ceux annoncés dans l’avis d’Assemblée. L’Assemblée générale est présidée par M. Zhang Jie, Président de la société.
Le vote en ligne aura lieu du 19 mai 2022 au 19 mai 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
1. Situation générale des actionnaires présents à l’Assemblée
Au total, [9] actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant [121217777] actions avec droit de vote, soit [29150] pour cent du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Détails des actionnaires présents à l’Assemblée
Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les agents mandatés par les actionnaires sont au total [2], représentant [121163177] actions avec droit de vote, représentant [209056] pour cent du total des actions avec droit de vote de la société.
Actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période de validité du vote en ligne, il y a au total [7] actionnaires qui votent directement par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant [54400] actions avec droit de vote, représentant [00094]% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation des petits et moyens investisseurs
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et des personnes agissant à l’unanimité) présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont au nombre de [7], représentant [54400] actions avec droit de vote, représentant [00094]% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
La qualification des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place est légale et valide. Les qualifications des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., l’institution qui fournit le système de vote en ligne.
Autres personnes présentes ou sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats du cabinet d’avocats Beijing yingke (Xiamen), ont également assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et sont légalement qualifiés pour y assister.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et est légalement qualifiée pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’avocat de la bourse a vérifié et confirmé que la proposition incluse dans l’avis d’Assemblée a été examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’Assemblée générale des actionnaires est supervisée et comptée par les scrutateurs élus et les avocats de la bourse, et les résultats du vote sont annoncés sur place. Les résultats de l’examen de la proposition sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: [121194477] actions, représentant [999809] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à [23100] actions, représentant [00191] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); Les [0] actions abandonnées représentent [0]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont un vote de consentement de [31 300] actions, représentant [575368] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; [23100] actions avec droit de vote négatif, représentant [424632] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0 pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: [121194477] actions, représentant [999809] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à [23100] actions, représentant [00191] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); Les [0] actions abandonnées représentent [0]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont un vote de consentement de [31 300] actions, représentant [575368] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; [23100] actions avec droit de vote négatif, représentant [424632%] des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0 pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Examiné et adopté le rapport financier final de 2021
Le résultat du vote est le suivant: [121193077] actions, représentant [999798] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à [24500] actions, représentant [00202] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’assemblée (y compris le vote en ligne); Les [0] actions abandonnées représentent [0]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont un vote de consentement de [29 900] actions, représentant [549632] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; [24 500] actions avec droit de vote négatif, représentant [450368] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0 pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 de Xiamen Anne Co.Ltd(002235) a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: [121192077] actions, représentant [999790] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à [25 500] actions, représentant [00210] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); Les [0] actions abandonnées représentent [0]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont un vote de consentement de [28900] actions, représentant [531250] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 25500 actions avec droit de vote négatif, Représentant 468750 des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0 pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. The full text and Summary of Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021 Annual Report were considered and adopted.
Le résultat du vote est le suivant: [121194477] actions, représentant [999809] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à [23100] actions, représentant [00191] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); Les [0] actions abandonnées représentent [0]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont un vote de consentement de [31 300] actions, représentant [575368] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; [23100] actions avec droit de vote négatif, représentant [424632] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0 pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. La proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: [121194477] actions, représentant [999809] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à [23100] actions, représentant [00191] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); Les [0] actions abandonnées représentent [0]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont un vote de consentement de [31 300] actions, représentant [575368] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; [23100] actions avec droit de vote négatif, représentant [424632] pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0 pour cent des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Sur la base des résultats du vote, la proposition de l’Assemblée générale est adoptée.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que le résultat du vote est légal et efficace.
V. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts; Les qualifications de l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires, des actionnaires, des mandataires des actionnaires et des autres personnes présentes à l’Assemblée sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Cet avis juridique est en quintuple et prend effet après avoir été scellé par la bourse et signé par l’avocat traitant.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing yingke (Xiamen) sur Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
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