Code des valeurs mobilières: Xiamen Anne Co.Ltd(002235) titre abrégé: Xiamen Anne Co.Ltd(002235)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les membres de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de nouvelle proposition ou de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
3. Heure de la réunion:
Réunion sur place 19 mai 202214: 30
Heure du vote en ligne: du 19 mai 2022 au 19 mai 2022, où:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 19 mai 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, no 99, Jinyuan South Road, Xinglin, Jimei District, Xiamen
5. Modérateur: M. Zhang Jie, Président de la société
6. Le 28 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis Xiamen Anne Co.Ltd(002235) sur la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site d’information
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
Au total, 9 actionnaires (y compris leurs mandataires) ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, représentant 12 121577 actions, soit 209150% du total des actions de la société. Dont:
Les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place sont au total deux, représentant 12 163177 actions, ce qui représente 209056% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de cette réunion, 7 actionnaires ont voté en ligne, représentant 54 400 actions, soit 00094% du total des actions de la société.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Sept petits et moyens investisseurs votant sur place (y compris les agents des actionnaires) et sur Internet représentent 54 400 actions avec droit de vote, soit 00094% du total des actions de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion. Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale des actionnaires. Les avocats du cabinet d’avocats Beijing yingke (Xiamen) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les détails du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 121194 477 actions ont été approuvées, ce qui représente 999809% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; S’opposer à 23 100 actions, soit 00191% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; 0000 actions avec renonciation, Représentant 0000% des droits de vote des actionnaires présents.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont accepté 31 300 actions, soit 57,53 68% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 23 100 actions, soit 424632% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 121194 477 actions ont été approuvées, ce qui représente 999809% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; S’opposer à 23 100 actions, soit 00191% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; 0000 actions avec renonciation, Représentant 0000% des droits de vote des actionnaires présents.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont accepté 31 300 actions, soit 57,53 68% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 23 100 actions, soit 424632% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport financier final de 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 121193 077 actions ont été approuvées, ce qui représente 999798% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; S’opposer à 24 500 actions, soit 00202% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; 0000 actions avec renonciation, Représentant 0000% des droits de vote des actionnaires présents.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont accepté 29 900 actions, soit 549632% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24 500 actions, soit 450368% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 121192077 actions ont été approuvées, Représentant 999790% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; 25 500 actions, soit 00210% des droits de vote des actionnaires présents; 0000 actions avec renonciation, Représentant 0000% des droits de vote des actionnaires présents.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont accepté 28 900 actions, soit 531250% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 500 actions, soit 468750% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. The total Voting results of the Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021 Annual Report Full Text and Its Summary are: 121194477 shares agreed, Accounting for 999809 per cent of the Voting Rights held by the present Shareholders; S’opposer à 23 100 actions, soit 00191% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; 0000 actions avec renonciation, Représentant 0000% des droits de vote des actionnaires présents.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont accepté 31 300 actions, soit 57,53 68% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 23 100 actions, soit 424632% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Délibération et adoption de la proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le résultat total du vote est le suivant: 121194 477 actions ont été approuvées, ce qui représente 999809% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; S’opposer à 23 100 actions, soit 00191% des droits de vote détenus par les actionnaires présents; 0000 actions avec renonciation, Représentant 0000% des droits de vote des actionnaires présents.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée ont accepté 31 300 actions, soit 57,53 68% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 23 100 actions, soit 424632% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Beijing yingke (Xiamen) Law Firm Lawyers issued the following Witness opinions for the Meeting of Shareholders:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts; Les qualifications de l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires, des actionnaires, des mandataires des actionnaires et des autres personnes présentes à l’Assemblée sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Xiamen Anne Co.Ltd(002235) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique sur Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par les avocats du cabinet d’avocats Beijing yingke (Xiamen).
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Anne Co.Ltd(002235) Conseil d’administration 19 mai 2002
