Code des valeurs mobilières: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) titre abrégé: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Mode de réunion
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale.
2. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 19 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: St. Juefes Hotel, Changsha, Hunan
4. Date d’enregistrement des actions: 13 mai 2022 (vendredi)
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
Participation des actionnaires: 72 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 1464184740 actions, soit 782685% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 8 actionnaires ont voté sur place, Représentant 128171 555530 actions, soit 68,5 145% du total des actions de la société cotée. 64 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 182469210 actions, soit 97540% du total des actions des sociétés cotées.
Participation globale des actionnaires minoritaires: 69 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 19 004790 actions, soit 101591% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 5 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 7 578580 actions, soit 04051% du total des actions de la société cotée. 64 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 182469 210 actions, soit 97540% du total des actions des sociétés cotées.
La réunion est présidée par le Président de la société, M. Zhang huali, et tous les administrateurs, superviseurs et certains cadres supérieurs assistent à la réunion ou y assistent par vidéoconférence. Yao Xudong et Wang Kun, représentants des sponsors China International Capital Corporation Limited(601995) Li ruochen et Li huiyi, du cabinet d’avocats Junhe de Beijing, ont assisté à la réunion par vidéoconférence et ont émis des avis juridiques. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le résultat du vote de chaque proposition est le suivant:
Proposition 1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Vote total: 1464128740 actions approuvées, soit 999962% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00009% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 43 300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 18 991790 actions, soit 999705% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00067% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 300 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00228% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote total: 1464128740 actions approuvées, soit 999962% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00009% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 43 300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 999705% des parts; S’opposer à 12 700 actions, soit 00067% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 300 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00228% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Vote total: 1464067480 actions approuvées, Représentant 999920% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 73 960 actions représentant 00051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 43 300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 189930530 actions approuvées, Représentant 999383% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 73 960 actions, soit 00389% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 300 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00228% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote total: 1464171640 actions, Représentant 999991% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 13 100 actions, soit 00009% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 190034 690 actions, soit 999931% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 13 100 actions, soit 00069% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 5.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
5.01 transactions quotidiennes entre la société et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées en 2022 on s’attend à ce que la proposition porte sur des transactions entre apparentés et que l’actionnaire lié Mango Media Co., Ltd. évite de voter.
Vote total: 414871739 actions approuvées, Représentant 99999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00031% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 99993% des parts; S’opposer à 12 700 actions, soit 00067% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
5.02 transactions quotidiennes entre la société et migu Cultural Technology Co., Ltd. Et ses parties liées en 2022 on s’attend à ce que cette proposition porte sur des transactions entre apparentés et que les actionnaires liés de China Mobile capital Holdings Co., Ltd. évitent de voter.
Vote total: 1332983248 actions approuvées, Représentant 999990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 190035 090 actions, soit 99993% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00067% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 6.00 proposition d’augmentation de capital et d’actions et de transactions connexes pour les filiales à part entière
La proposition porte sur des opérations entre apparentés et l’actionnaire associé Mango Media Co., Ltd. Se retire du vote.
Vote total: 414871739 actions approuvées, Représentant 99999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00031% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 190035 090 actions, soit 99993% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00067% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 7.00 proposition relative à la clôture du projet de stockage en nuage et à l’utilisation des fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement
Vote total: 1464172040 actions approuvées, Représentant 999991% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00009% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 190035 090 actions, soit 99993% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00067% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 8.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
Vote total: 1464172040 actions approuvées, Représentant 999991% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00009% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 190035 090 actions, soit 99993% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 700 actions, soit 00067% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 9.00 proposition de nomination d’un candidat à un poste d’administrateur non indépendant
Vote total: 1463586639 actions approuvées, Représentant 999592% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 584501 actions, soit 00399% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00009% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 189449689 actions approuvées, Représentant 996853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 584501 actions, soit 03076% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00072% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée et M. Peng Jian est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Li ruochen et l’avocat Li huiyi du cabinet d’avocats Junhe de Beijing ont assisté à cette réunion par vidéoconférence et ont émis un avis juridique sur Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’avocat témoin estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel présent sur place, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, et que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires qui en résultent sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Junhe de Beijing sur l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Avis est par les présentes donné.
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Conseil d’administration
