Code du titre: Hengbao Co.Ltd(002104) titre abrégé: Hengbao Co.Ltd(002104)
Annonce de la résolution de la dix – septième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et modalités de l’avis d’Assemblée du Conseil d’administration: la société a donné un avis écrit à tous les administrateurs de la société le 12 mai 2022.
2. Heure, lieu et modalités de la réunion du Conseil: le 19 mai 2022, à 9 h 30, par voie de communication.
3. Il y a 8 administrateurs à cette réunion et 8 administrateurs en fait.
4. Président de la réunion du Conseil d’administration et participants sans droit de vote: la réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Qian Jing, et les participants sans droit de vote comprennent le Secrétaire du Conseil d’administration, le représentant des affaires de valeurs mobilières et tous les superviseurs de la société. 5. La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société (projet) et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, certains objets d’incitation ne sont pas conformes ou ne sont pas entièrement conformes à la norme en raison de leur départ, de l’évaluation personnelle du rendement en 2021, etc. Il a été décidé d’annuler la totalité ou une partie des 1 482200 options d’achat d’actions accordées à 21 objets d’incitation mais non encore exercées.
Les administrateurs de la société, M. Gao Qiang, Mme Xu Xiaoling et Mme Chen meimei, sont les objets d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les cinq autres administrateurs participent au vote.
Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021, voir le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal du 20 mai 2022 et le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de la première partie de l’octroi initial du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2021. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) de la société et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration estime que Les conditions d’exercice de la première période d’exercice de la partie de l’octroi initial établie dans le plan d’incitation au capital ont été remplies. La société traitera toutes les questions nécessaires à l’exercice des options d’achat d’actions pour les objets d’incitation qui remplissent les conditions.
Les administrateurs de la société, M. Gao Qiang, Mme Xu Xiaoling et Mme Chen meimei, sont les objets d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les cinq autres administrateurs participent au vote.
Voir le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal du 20 mai 2022 pour plus de détails sur l’annonce des conditions d’exercice de la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2021, ainsi que le site Web de divulgation d’informations désigné de la société. http://www.cn.info.com.cn. ). Hengbao Co.Ltd(002104) Conseil d’administration 19 mai 2002
