Code du titre: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) titre abrégé: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) numéro d’annonce: 2022 – 015 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
Annonce de la résolution de la 16e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) Les documents de la réunion du Conseil d’administration ont été soumis au superviseur et à la haute direction de la société pour examen à l’avance. Cinq personnes assistent à la réunion du Conseil d’administration et cinq personnes assistent effectivement à la réunion (dont 0 administrateur chargé d’assister à la réunion et 3 par voie de vote par correspondance). La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par M. Zeng Hao, Président du Conseil d’administration. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Étant donné que le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Zeng Hao, Mme Yu Xin et M. Yu Rong comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’élection du Conseil d’administration (2022 – 017), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes à ce sujet. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société, voir le site Web d’information sur les médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ()
2. Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’expiration imminente du mandat du quatrième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Li Tianming et M. Liu Yong candidats aux postes d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateurs indépendants.
Annonce de l’élection du Conseil d’administration (2022 – 017), Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant (Li Tianming) (2022 – 018), Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant (Liu Yong) (2022 – 019), Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant (Li Tianming) (2022 – 020), Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant (Liu Yong) (2022 – 021) pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News, les médias désignés de divulgation d’information de la société. Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes à ce sujet. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société, voir le site Web d’information sur les médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les propositions 1 et 2 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen, et les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale de la société pour vote qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. L’Assemblée générale des actionnaires adopte un système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le nombre total d’administrateurs que la société a l’intention d’employer qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, afin d’assurer le fonctionnement normal de la société, tous les membres du quatrième Conseil d’administration et les cadres supérieurs continueront d’exercer leurs fonctions conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
3. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le vendredi 10 juin 2022 pour examiner les propositions qui doivent être soumises à l’Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 024), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter 1. Résolution adoptée à la seizième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) Conseil d’administration 19 mai 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au cinquième Conseil d’administration
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant
1. Mr. Zeng Hao, who has permanent residence in Hong Kong, is born in 1971 and graduated from Shenzhen University. En 1996, il a commencé à travailler sur la recherche et le développement de périphériques sans fil informatiques, a conçu des produits de souris sans fil et a obtenu un brevet de modèle d’utilité. En 1998, il a développé un ensemble de clavier et de souris sans fil USB, a investi dans hotkey Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. En mai 2001, a conçu une souris sans fil photoélectrique à induction humaine en 2002, et a dirigé la conception d’une nouvelle solution de périphériques sans fil à très faible consommation d’énergie de 2,4g en 2006. Il est actuellement Président et Directeur général de l’entreprise et est entièrement responsable de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise.
M. Zeng Hao ne détient pas directement d’actions dans la société et détient 44,92% des actions de la société par l’intermédiaire de hotkey Electronics (Hong Kong) Limited. En tant que fondateur et Contrôleur effectif de la société, il est Administrateur dans l’unit é actionnaire contrôlant et est le conjoint de Mme Yu Xin, l’administrateur actuel de la société. En outre, M. Zeng Hao n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zeng Hao n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs. Il n’est pas autorisé à être administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’est pas considéré comme une personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Mme Yu Xin, qui a le statut de résident permanent à Hong Kong, est née en 1981 et a obtenu son diplôme de l’Université de Shenzhen. Depuis 2002, il a successivement été Directeur du Département des finances, des achats et du personnel de Shenzhen hotkey Technology Co., Ltd., prédécesseur de la société, Vice – Président de Shenzhen Dipu Electronics Co., Ltd., et Directeur et Directeur général adjoint de la société.
Mme Yu Xin ne détient pas directement les actions de la société. Elle détient 14,97% des actions de la société par l’intermédiaire de hotkey Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. Et est l’épouse de M. Zeng Hao, le Président actuel de la société. En outre, Mme Yu Xin n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Ms. Yu Xin has not been punished by c
3. Mr. Yu Rong, Chinese Nationality, born in 1971, graduated from the Department of Electronic Engineering, Shanghai Jiaotong University, Master of Finance, Shanghai University of Finance and Economics, doctor, Chinese Academy of Traditional Chinese Medicine, emba, China – Europe International Business Administration College; Il est le fondateur, le Contrôleur effectif et le Président de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Vice – Président de l’Association chinoise des sociétés cotées, actuellement Directeur de la société.
M. Yu Rong ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. M. Yu Rong n’a pas été puni par la c
Candidats aux postes d’administrateur indépendant
1. M. Li Tianming, de nationalité chinoise, né en 1971, est diplômé. Il a été successivement membre du Département de la gestion d’entreprise de Huaneng Yimin Coal Power Co., Ltd. Et avocat du Guangdong Jingtian Law Office. Il est actuellement avocat et associé principal du Guangdong Huashang Law Office, administrateur indépendant de la société cotée Shenzhen Honor Electronic Co.Ltd(300870)
M. Li Tianming ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. M. Li Tianming a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
2. Mr. Liu Yong, Chinese Nationality, born in 1977, Graduate degree, Certified Public Accountant and Certified Tax Officer. Il a successivement été auditeur de Shenzhen Rongxin Certified Public Accountants (Special General partnership), Directeur de l’audit de Shenzhen Xinxin Certified Public Accountants, Directeur principal de l’audit de Shenzhen Dahua Tiancheng Certified Public Accountants, associé de Shenzhen Pinghai Certified Public Accountants (General partnership), Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen pengxinrui and Tax Agents Co., Ltd. Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen hongzheng Management Consulting Co., Ltd., associé de Shenzhen yongxinrui Certified Public Accountants (Special General partnership), administrateur indépendant de la société cotée Dongguan Tarry Electronics Co.Ltd(300976)
M. Liu Yong ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. M. Liu Yong a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la csrc, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, n’a pas été empêché d’agir en tant qu’administrateur de la société conformément au droit des sociétés, aux Statuts et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, et n’est pas une personne à exécuter en cas de perte de confiance.
