Code du titre: Hbis Resources Co.Ltd(000923) titre abrégé: Hbis Resources Co.Ltd(000923) numéro d’annonce: 2022 – 20 Hbis Resources Co.Ltd(000923)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
I. convocation de la réunion et participation
1 Hbis Resources Co.Ltd(000923)
2. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 3. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: à partir de 14 h 30 le 19 mai 2022;
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2122, No 385, South Sports Street, Shijiazhuang City, Hebei province.
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
6. Modérateur: M. Wang yaobin, Président de la société.
7. Participation des actionnaires
Participation générale des actionnaires: 13 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 29 033645 actions, soit 44,48 04% du total des actions de la société cotée. Parmi eux: 0 actionnaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée. Treize actionnaires ont voté par Internet, Représentant 29 033645 actions, soit 444804% du total des actions des sociétés cotées.
Participation globale des actionnaires minoritaires: 11 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 31 417407 actions, soit 48132% du total des actions de la société. Parmi eux: 0 actionnaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée. Onze actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 31 417407 actions, soit 48132% du total des actions de la société.
8. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
II. Examen et vote des propositions
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale et leurs représentants autorisés autorisés par les actionnaires ont adopté la résolution suivante en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 62 700 actions, soit 00216% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 38 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00134% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires votants présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
31 315907 actions, représentant 996769% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 62 700 actions, soit 0,1996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01235% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 62 700 actions, soit 00216% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 38 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00134% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires votants présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
31 315907 actions, représentant 996769% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 62 700 actions, soit 0,1996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01235% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Total des votes:
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 62 700 actions, soit 00216% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 38 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00134% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires votants présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
31 315907 actions, représentant 996769% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 62 700 actions, soit 0,1996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01235% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Total des votes:
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 62 700 actions, soit 00216% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 38 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00134% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires votants présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
31 315907 actions, représentant 996769% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 62 700 actions, soit 0,1996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01235% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Total des votes:
290274545 actions, Représentant 999787% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 61 900 actions, soit 00213% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
31 355507 actions, représentant 998030% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 61 900 actions, soit 01970% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes avec Hegang Group finance Co., Ltd.
L’actionnaire associé de la proposition, Hegang Group Co., Ltd., se retire du vote.
Total des votes:
63830146 actions approuvées, soit 988754% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 706500 actions, soit 1 0944% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 19500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00302% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
30 691407 actions, représentant 976892% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 706500 actions, soit 2 248 8% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 19500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00621% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Total des votes:
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 200 actions, soit 00149% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 58 300 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00201% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
31 315907 actions, représentant 996769% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 200 actions, soit 01375% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 58 300 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01856% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et autres institutions financières pour 2022
Total des votes:
290293245 actions, Représentant 999851% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 200 actions, soit 00149% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
31 374207 actions, représentant 998625% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 200 actions, soit 01375% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Total des votes:
Convenir de 289629945 actions, Représentant 997567% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 706500 actions, soit 02433% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
30 710907 actions, représentant 977512% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 706500 actions, soit 2 248 8% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Examen et adoption de la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Total des votes:
Convenir de 289629945 actions, Représentant 997567% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 706500 actions, soit 02433% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
30 710907 actions, représentant 977512% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 706500 actions, soit 2 248 8% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Total des votes:
Convenir de 289629945 actions, Représentant 997567% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 706500 actions, soit 02433% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
30 710907 actions, représentant 977512% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 706500 actions, soit 2 248 8% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Total des votes:
290293245 actions, Représentant 999851% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 200 actions, soit 00149% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
31 374207 actions, représentant 998625% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 43 200 actions
