Beijing Jincheng Tongda Law Firm
À propos de
Assemblée générale annuelle des actionnaires
De
Avis juridique
Jzfy [2022] Z 0519 No 0420
1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) , 10F, Tower a, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Beijing tel: 010 – 57068585 Fax: 010 – 85150267
Beijing Jincheng Tongda Law Firm
À propos de
21. Assemblée générale annuelle
Avis juridique
Jzfy [2022] Z 0519 No 0420 à: Hbis Resources Co.Ltd(000923)
Employé par Hbis Resources Co.Ltd(000923)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale des actionnaires»), aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’application du vote en ligne») En ce qui concerne les exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, les règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et les dispositions des Statuts Hbis Resources Co.Ltd(000923) La légalité des qualifications du personnel, des organisateurs, des délibérations sur les propositions, des méthodes de vote, des procédures de vote et des résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres questions importantes a été vérifiée. En raison de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie de covid – 19, nos avocats ont assisté à la réunion par vidéo et en ont été témoins.
Conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants: 1. Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Hbis Resources Co.Ltd(000923) l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de
Et publié le 27 avril 2022 dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée») a été publié. L’avis d’Assemblée a énuméré l’heure, le lieu et le contenu de l’Assemblée générale.
1. Organisateur de la réunion:
Conseil d’administration de la société.
2. Modalités de la réunion:
Le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
3. Heure et lieu de la réunion sur place:
La réunion sur place a eu lieu le 19 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie 385, South Sports Street, Shijiazhuang City, Hebei province.
4. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 19 mai 2022;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
Après examen, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et représentants autorisés des actionnaires de la société
Conformément à l’avis d’assemblée, les personnes autorisées à assister à l’assemblée générale sont tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 13 mai 2022.
Au total, 13 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 29 033645 actions, soit 444804% du total des actions avec droit de vote de la société. Tous les actionnaires susmentionnés votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
Après examen, tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne. La qualification des actionnaires est vérifiée par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le fournisseur du système de vote en ligne.
Après examen, 11 actionnaires minoritaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 31 417407 actions, soit 48132% du total des actions avec droit de vote de la société. Tous les actionnaires minoritaires susmentionnés votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
Il n’y a pas eu de double vote entre le vote en direct et le vote en ligne à cette réunion.
2. Autres personnes présentes ou sans droit de vote à l’Assemblée générale
À l’exception des actionnaires et des représentants autorisés des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, d’autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ou qui y assistent sans droit de vote sont certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et avocats témoins de la bourse. Ces personnes sont légalement qualifiées pour assister ou assister à l’Assemblée générale. Proposition de l’Assemblée générale
Selon l’avis d’Assemblée et les documents pertinents de l’Assemblée, les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Proposition 1: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Proposition 2: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Proposition 3: proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021;
Proposition 4: proposition relative au rapport financier final de 2021;
Proposition V: proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021;
Proposition 6: proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes avec Hegang Group finance Co., Ltd.
Proposition VII: proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Proposition 8: proposition relative à l’application de la ligne de crédit globale 2022 aux banques et autres institutions financières;
Proposition 9: proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Proposition 10: proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Proposition 11: proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Proposition 12: proposition de modification des statuts;
Proposition 13: proposition visant à élaborer un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
La proposition 9, la proposition 11 et la proposition 12 sont des propositions de résolution spéciale qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale. La proposition 6 est une proposition de transaction entre apparentés, et l’actionnaire associé, Hegang Group Co., Ltd., se retirera du vote.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale.
Après examen, les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux questions énoncées dans l’avis d’Assemblée. Aucun actionnaire n’a présenté de nouvelles propositions au – delà des questions susmentionnées et aucune modification n’a été apportée au contenu de la proposition. Mode de vote, procédure de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tient conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts. Après le vote en ligne, selon les informations fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Sur le vote en ligne de cette réunion, le résultat final du vote est le suivant:
Proposition 1: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Contre 62 700 et 38 800 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 315907 actions, soit 996769% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 62 700 et 38 800 abstentions. Proposition 2: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Contre 62 700 et 38 800 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 315907 actions, soit 996769% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 62 700 et 38 800 abstentions. Proposition 3: proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Contre 62 700 et 38 800 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 315907 actions, soit 996769% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 62 700 et 38 800 abstentions.
Proposition 4: proposition relative au rapport financier final de 2021
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Contre 62 700 et 38 800 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 315907 actions, soit 996769% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 62 700 et 38 800 abstentions.
Proposition V: proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
290274545 actions, Représentant 999787% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Contre 61 900 actions, aucune abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 355507 actions, soit 998030% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 61 900 actions, aucune abstention.
Proposition 6: proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes avec Hegang Group finance Co., Ltd.
63830146 actions approuvées, soit 988754% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Contre 706500 actions, avec 19 500 abstentions. L’actionnaire associé Hegang Group Co., Ltd. A évité le vote. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 30691407 actions, soit 976892% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 706500 actions, avec 19 500 abstentions.
Proposition 7: proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
290234945 actions approuvées, Représentant 999650% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 43 200 voix contre et 58 300 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 315907 actions, soit 996769% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 200 voix contre et 58 300 abstentions.
Proposition 8: proposition relative à l’application de la ligne de crédit globale 2022 aux banques et autres institutions financières
290293245 actions, Représentant 999851% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 43 200 voix contre zéro abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 374207 actions, soit 998625% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 200 voix contre zéro abstention.
Proposition 9: proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Convenir de 289629945 actions, Représentant 997567% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Contre 706500 actions, aucune abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 30710907 actions, soit 977512% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 706500 actions, aucune abstention.
Proposition 10: proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Convenir de 289629945 actions, Représentant 997567% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Contre 706500 actions, aucune abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 30710907 actions, soit 977512% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 706500 actions, aucune abstention.
Proposition 11: proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Convenir de 289629945 actions, Représentant 997567% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Contre 706500 actions, aucune abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 30710907 actions, soit 977512% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 706500 actions, aucune abstention.
Proposition 12: proposition de modification des Statuts
290293245 actions, Représentant 999851% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 43 200 voix contre zéro abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 374207 actions, soit 998625% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 200 voix contre zéro abstention.
Proposition 13: proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
290273745 actions, Représentant 999784% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 62 700 voix contre et aucune abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 354707 actions, soit 99,8 004% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 62 700 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont fait rapport à l’Assemblée générale. Toutes les propositions susmentionnées ont été adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après examen, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, et que les qualifications des organisateurs, des participants, des méthodes de vote, des procédures de vote et des résultats de L’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est Beijing gold)
