Beijing weiheng (Shenzhen) Law Office
À propos de
Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
Assemblée générale annuelle 2021
De
Avis juridique
19F, block d, China Resources Land Building, No. 19 Kefa Road, Nanshan District, Shenzhen 518057, China tel: (0755) 82984411 Fax: (0755) 82984599
Beijing weiheng (Shenzhen) Law Office
À propos de Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Weiheng Hui Zi [2022] No 4 à Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts en vigueur de Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) (ci – après dénommés « Statuts»), Beijing weiheng (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as weiheng) accepts the entrustment of Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) (hereinafter referred to as your company) To assign Deng Wei and Donner des avis juridiques sur des questions telles que les procédures de convocation, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats.
Pour émettre cet avis juridique, l’avocat Wei Heng assiste à l’Assemblée générale des actionnaires, examine l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents pertinents fournis par votre société, et écoute les déclarations et explications du Conseil d’administration de votre société sur les questions pertinentes.
Vous avez assuré et promis à l’avocat weiheng que les documents et les déclarations et explications que vous avez fournis à l’avocat weiheng sont complets, véridiques et valides, que les documents ou les photocopies pertinents sont conformes à l’original, que l’original pertinent et les signatures et scellements qui y sont apposés sont véridiques et que tous les Faits et documents qui peuvent avoir une incidence sur cet avis juridique ont été divulgués à l’avocat weiheng sans dissimulation ni omission.
Dans le présent avis juridique, l’avocat weiheng, conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, n’émet des avis que sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et conformes aux statuts, si les qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides, si les procédures de vote de l’Assemblée et les résultats du vote sont légaux et valides. Sans donner d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions.
Weiheng and weiheng Lawyers perform their Legal Duties strictly in accordance with the Securities Law of the People’s Republic of China, the Rules for the Administration of the Legal Business of Securities by Lawyers Firms, the Rules for the Practice of Legal Business of Securities by Lawyers Firms (trial), and the facts that have occurred or exists before the issuance of this Legal opinion, Follow the Principles of diligence, Responsibility and Honesty credit, and Conduct Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, l’avocat weiheng, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, a émis les avis suivants sur les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires: 1. Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 28 avril 2022, votre Conseil d’administration a publié l’avis Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelé « avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires») dans le Securities Times et sur le site Web de Giant tide information, et a annoncé l’heure et le lieu de cette Assemblée générale des actionnaires, la méthode de convocation de l’Assemblée, les questions examinées à l’Assemblée, les objets présents à l’Assemblée, la méthode d’
L’avocat weiheng estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts actuels.
Convocation de l’Assemblée générale
1. Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié 20 jours à l’avance, conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts actuels.
2. Selon l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires, le contenu principal de l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de votre société comprend: l’heure de l’assemblée, le lieu de l’assemblée, le contenu de l’assemblée, l’objet de la participation, la méthode d’enregistrement, etc. Le contenu de l’avis d’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts actuels.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place a eu lieu le 19 mai 2022 à 15 h dans la salle de conférence 32 / F, bâtiment B, Shenzhen International Innovation Center, no 1006 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Province de Guangdong. Le vote en ligne a eu lieu le 19 mai 2022. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022. L’heure et le lieu réels de l’Assemblée générale des actionnaires sont les mêmes que ceux précisés dans l’avis d’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président Wang Ping. L’avocat weiheng estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts actuels.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Comme l’a vérifié l’avocat weiheng, 8 actionnaires et mandataires représentant 123095 700 actions, soit 66,62 87% de toutes les actions de la société, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
1. Participation aux réunions sur place
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place sont au total quatre, représentant 110772 100 actions, soit 599582% de toutes les actions de la société.
2. Participation des actionnaires au vote en ligne
Quatre actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, représentant 12 323600 actions, soit 6 6705% de toutes les actions de la société.
Quatre actionnaires minoritaires, représentant 15 700 actions, Représentant 00085% de toutes les actions de la société, ont voté à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire de l’Assemblée sur place et du vote en ligne.
Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de votre société assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ou y assistent sans droit de vote. L’avocat weiheng shilei a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et a assisté à l’Assemblée. Sous l’influence de la pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, l’avocat weiheng dengwei a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo. Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Selon l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le troisième Conseil d’administration de votre société, qui est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat weiheng estime que les actionnaires, les agents des actionnaires et d’autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou y assister sans droit de vote, et que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide.
Procédures de vote et résultats de toutes les propositions de l’Assemblée générale
Proposition de délibération de l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les questions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021;
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021;
5. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021;
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
1 les actionnaires minoritaires désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
7. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
8. Proposition relative à la rémunération des administrateurs en 2021;
9. Proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021;
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Après examen par l’avocat weiheng, la proposition incluse dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de votre société et le vote sur place et en ligne a été effectué par voie nominative.
L’avocat Wei Heng estime que la méthode de vote de la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts actuels. Procédure de vote
1. Vote sur place: selon les statistiques du représentant désigné de votre société pour superviser le vote et la vérification de l’avocat weiheng, la proposition incluse dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été mise aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote sur place ont été annoncés.
2. Vote en ligne: selon le résultat du vote en ligne de votre société fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Autorisée par la Bourse de Shenzhen à fournir des services d’information en ligne aux sociétés cotées, la proposition incluse dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été votée et comptée.
L’avocat Wei Heng estime que les procédures de vote sur place et en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts actuels. 3. Après avoir combiné les résultats valides du vote sur place et du vote en ligne, la proposition d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires a été adoptée. Les détails sont les suivants:
L’Assemblée générale des actionnaires examine et adopte:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le projet de loi est une résolution ordinaire. 123095 700 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec droit de vote négatif, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 0 actions avec droit de vote (dont 0 action avec droit de vote par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le projet de loi est une résolution ordinaire. 123095 700 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec droit de vote négatif, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 0 actions avec droit de vote (dont 0 action avec droit de vote par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Texte complet et résumé du rapport annuel 2021
Le projet de loi est une résolution ordinaire. 123095 700 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec droit de vote négatif, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 0 actions avec droit de vote (dont 0 action avec droit de vote par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
Le projet de loi est une résolution spéciale. 123095 700 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec droit de vote négatif, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 0 actions avec droit de vote (dont 0 action avec droit de vote par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires sont les suivants: 15 700 votes affirmatifs, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 0 actions avec droit de vote (dont 0 action avec droit de vote par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le projet de loi est une résolution ordinaire. 123095 700 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec droit de vote négatif, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 0 actions avec droit de vote (dont 0 action avec droit de vote par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le projet de loi est une résolution ordinaire. 123095 700 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune action avec droit de vote négatif, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 0 actions avec droit de vote (dont 0 action avec droit de vote par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires sont les suivants: 15 700 votes affirmatifs, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
