Code du titre: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) titre abrégé: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) numéro d’annonce: 2022 – 036 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution ou de modification à l’Assemblée générale; Aucune nouvelle proposition n’a été soumise au vote à l’Assemblée générale.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022, 15 h
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place
Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Conference Room (32F, Block B, Shenzhen International Innovation Center, 1006 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province).
3. Mode de tenue de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Wang Ping, Président
6. Avis de réunion: le 28 avril 2022, la société a publié un avis de réunion dans le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 031) a été publié.
7. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
Participation à la réunion
1. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés autorisés sont au total 8, Représentant 123095 700 actions avec droit de vote, soit 66,62 87% de toutes les actions de la société.
Participation à la réunion sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total quatre, représentant 110772 100 actions avec droit de vote, soit 599582% de toutes les actions de la société.
Participation des actionnaires au vote en ligne
Quatre actionnaires votant par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet représentent 12 323600 actions avec droit de vote, soit 6 6705% de toutes les actions de la société.
Participation des actionnaires minoritaires
Quatre actionnaires minoritaires ont voté à l’Assemblée générale des actionnaires par vote sur place et par Internet, représentant 15 700 actions avec droit de vote, soit 00085% de toutes les actions de la société.
Parmi eux, un actionnaire votant sur place représente 100 actions avec droit de vote, soit 00001% de toutes les actions de la société.
Trois actionnaires votant par Internet représentent 15 600 actions avec droit de vote, soit 00084% de toutes les actions de la société.
Note: les actionnaires minoritaires désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, le vote sur place et le vote en ligne sont combinés et les propositions suivantes sont examinées et adoptées:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultats du vote: 123095 700 actions ont été votées sur place et sur Internet, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre de votes affirmatifs est de 15 700, ce qui représente 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultats du vote: 123095 700 actions ont été votées sur place et sur Internet, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre de votes affirmatifs est de 15 700, ce qui représente 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultats du vote: 123095 700 actions ont été votées sur place et sur Internet, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Les résultats du vote sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 ont été examinés et adoptés: 123095 700 actions ont été approuvées par vote sur place et en ligne, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre de votes affirmatifs est de 15 700, ce qui représente 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs représentants qui ont participé au vote.
5. Le projet de loi sur le rapport financier final de 2021 a été examiné et adopté.
Résultats du vote: 123095 700 actions ont été votées sur place et sur Internet, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre de votes affirmatifs est de 15 700, ce qui représente 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultats du vote: 123095 700 actions ont été votées sur place et sur Internet, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre de votes affirmatifs est de 15 700, ce qui représente 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont montré que le nombre de votes d’approbation sur place et sur Internet était de 123095 700 actions, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre de votes affirmatifs est de 15 700, ce qui représente 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. La proposition sur la rémunération des administrateurs en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultats du vote: 123095 700 actions ont été votées sur place et sur Internet, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre de votes affirmatifs est de 15 700, ce qui représente 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultats du vote: 123095 700 actions ont été votées sur place et sur Internet, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre de votes affirmatifs est de 15 700, ce qui représente 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultats du vote: 123095 700 actions ont été votées sur place et sur Internet, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre de votes affirmatifs est de 15 700, ce qui représente 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre de votes négatifs est de 0 action, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’abstentions est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin vidéo à distance par Mme Deng Wei, avocate désignée par le cabinet d’avocats weiheng (Shenzhen) de Beijing, et a été témoin sur place par M. Shi Lei. L’avis juridique a été émis: il est considéré que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts actuels de la société, et les qualifications du personnel qui assiste à l’Assemblée ou qui y assiste sans droit de vote. La qualification du Coordonnateur est légale et valide.
