Nom abrégé du stock: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la présente annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) L’avis de réunion et les documents de proposition ont été soumis pour examen conformément aux dispositions des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts») du Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) . Cinq superviseurs doivent assister à la réunion et cinq superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif et un vote des autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:
1. Examiner et approuver la proposition d’ajustement de la date d’option d’achat d’actions Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Il est convenu d’ajuster les dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (révisé) de la société concernant la date d’exercice des droits conformément aux règles de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs changements (révisé en 2022) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les ajustements susmentionnés et a émis les avis de vérification suivants: Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, les règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs des sociétés cotées et leurs modifications (révision de 2022), ainsi que les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de COSCO Shipping Holdings Co., Ltd. (révision), nous estimons que: En raison de la révision des règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs modifications, la date d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions est ajustée, ce qui est vrai, conforme aux procédures et conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le rajustement de la date d’option d’achat d’actions (avis no 2022 – 026) publié par les médias désignés le même jour et l’avis sommaire sur le rajustement de la date d’option d’achat d’actions (deuxième révision) publié le même jour (avis no 2022 – 027).
2. Examiner et approuver la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation réservés et accordés, du nombre d’options et de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées mais non exercées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions;
Dans le cadre de l’octroi réservé, 1 905800 options (dont 628914, 628914 et 647792 pour les première, deuxième et troisième périodes d’exercice) qui ont été accordées mais qui n’ont pas été exercées ont été annulées pour des raisons de transfert d’emploi ou de décès de deux objets d’incitation qui ne remplissent plus les conditions d’incitation. Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation réservés est de 37, et le nombre d’options accordées mais non exercées au cours des première, deuxième et troisième périodes d’exercice réservées est respectivement de 6 653447, 6 653447 et 6 855066, soit un total de 20 161960.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les ajustements susmentionnés et a émis les avis de vérification suivants: Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Ajuster la liste des objets d’incitation et le nombre d’options accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et annuler une partie des options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées. La situation est vraie, les procédures sont conformes, il n’y a pas de faux, de dissimulation intentionnelle ou de malentendu important, et les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents sont respectées.
3. Délibérer et approuver la proposition selon laquelle la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions satisfait aux conditions d’exercice;
Approuver le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions réserver la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions pour satisfaire aux conditions d’exercice et approuver les objets d’incitation admissibles pour l’exercice de l’option d’achat d’actions. Le nombre d’options d’achat d’actions disponibles pour l’exercice est de 37 et le nombre d’options disponibles est de 6 653447.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié que la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée satisfait aux conditions d’exercice et a émis les avis de vérification suivants: les conditions d’exercice de la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée à l’option d’achat d’actions réservée à l’option d’achat d’actions réservée à l’option d’achat d’actions réservée à l’option d’achat d’actions réservée à l’option d’achat d’actions réservée à l’option d’achat d’actions réservée à l’option d’achat d’actions réservée à l’
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les 37 Objets d’incitation retenus dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour la première période d’exercice et a estimé que les résultats de l’évaluation du rendement individuel de chaque objet d’incitation étaient conformes et véridiques, qu’il n’y avait pas de faux, de dissimulation intentionnelle et d’autres circonstances pertinentes. Les conditions matérielles d’exercice des 37 Objets d’incitation dans le plan d’incitation pour la première période d’exercice ont été remplies.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’exercice de 37 Objets d’incitation qualifiés, le nombre d’options d’achat d’actions réservées pour la première période d’exercice étant de 6 653447 et le prix d’exercice de 2,69 yuan / action. Toutes les questions susmentionnées sont conformes aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
4. Examiner et approuver la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’options accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées mais non exercées;
Au cours de l’octroi initial, 16 objets d’incitation ne remplissaient plus les conditions d’incitation en raison de la retraite, de la révocation pour violation de la discipline, etc., et ont accepté d’annuler 6364049 options (dont 3134532 et 3229517 pour les deuxième et troisième périodes d’exercice) qui avaient été accordées mais n’avaient pas été exercées par 16 objets d’incitation au cours des deuxième et troisième périodes d’exercice. Après ce rajustement, 426 personnes ont d’abord reçu des incitatifs et 75 392288 et 77 676903 options ont été accordées mais n’ont pas été exercées au cours des deuxième et troisième périodes d’exercice, soit un total de 153069 191 options.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les ajustements susmentionnés et a émis les avis de vérification suivants: Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Ajuster la liste des objets d’incitation et le nombre d’options accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et annuler une partie des options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées. La situation est vraie, les procédures sont conformes, il n’y a pas de faux, de dissimulation intentionnelle ou de malentendu important, et les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents sont respectées.
5. Examiner et approuver la proposition selon laquelle la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions satisfait aux conditions d’exercice;
Approuver le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour accorder l’option pour la première fois la deuxième période d’exercice est conforme aux conditions d’exercice, approuver les objets d’incitation admissibles à l’exercice de l’option d’achat d’actions, 426 personnes peuvent exercer cette fois, le nombre d’options disponibles est de 75 392288.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié que la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois satisfait aux conditions d’exercice et a émis les avis de vérification suivants: les conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la Société ont été remplies, et les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions de la société cotée, au plan d’incitation
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié que le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société avait accordé pour la première fois 426 objets d’incitation pour la deuxième période d’exercice, et a estimé que les résultats de l’évaluation du rendement individuel de chaque objet d’incitation étaient conformes et vrais, qu’il n’y avait pas de faux, de dissimulation intentionnelle et d’autres circonstances pertinentes, et que les conditions matérielles d’exercice de la deuxième période d’exercice de 426 objets d’incitation du plan d’incitation avaient été remplies.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’exercice de 426 objets d’incitation éligibles, dont 75 392288 options d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice et le prix d’exercice de 3,15 RMB / action. Toutes les questions susmentionnées sont conformes aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Pour le contenu pertinent des deux, trois, quatre et cinq propositions ci – dessus, voir l’annonce pertinente publiée par les médias désignés le même jour, numéro d’annonce: 2022 – 0282022 – 029.
Documents à soumettre
Résolution de la dixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Conseil des autorités de surveillance 19 mai 2022
