Titre abrégé: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Code du titre: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) numéro d’annonce: 2022 – 022
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 6ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 17ème réunion du 6ème Conseil d’administration du Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) L’avis de réunion et les documents de proposition ont été envoyés à tous les administrateurs pour examen conformément aux statuts. Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Après examen attentif par les administrateurs présents à la réunion et vote point par point, les propositions suivantes ont été adoptées à l’unanimité: 1. La proposition d’achat d’actions de COSCO Shipping Group finance Co., Ltd. A été examinée et approuvée, et tout administrateur a été autorisé à coopérer avec COSCO Shipping Group finance Co., Ltd. Pour achever les procédures d’enregistrement du changement d’acquisition d’actions et d’approbation de l’organisme de réglementation externe, et la signature de l’Accord de transfert d’actions a été approuvée. Publier les résolutions pertinentes et d’autres documents juridiques et fournir les documents requis.
La proposition concerne les transactions entre apparentés. Les administrateurs liés Wan Min, Huang Xiaowen et Yang Zhijian ont évité de voter sur la proposition. Les administrateurs indépendants de la société Wu David, Zhou Zhonghui, Zhang songsheng et ma shiheng ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’acquisition d’actions et de transactions connexes de COSCO marine Group finance Co., Ltd. Publiée simultanément par Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) et portant le numéro d’annonce 2022 – 024.
2. Examiner et approuver la proposition d’augmentation de capital de COSCO marine Group finance Co., Ltd., autoriser tout administrateur à coopérer avec COSCO marine Group finance Co., Ltd. Pour achever les procédures d’enregistrement des changements d’augmentation de capital et d’approbation des organismes de réglementation externes, approuver et signer l’Accord d’augmentation de capital, émettre des résolutions pertinentes et d’autres documents juridiques et fournir les documents nécessaires. La proposition concerne les transactions entre apparentés. Les administrateurs liés Wan Min, Huang Xiaowen et Yang Zhijian ont évité de voter sur la proposition. Les administrateurs indépendants de la société Wu David, Zhou Zhonghui, Zhang songsheng et ma shiheng ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les opérations connexes de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et approuver la proposition de révision des mesures de mise en œuvre du système de prise de décisions « trois poids, un grand» du Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) .
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et approuver la proposition d’ajustement de la date d’option d’achat d’actions Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Il est convenu d’ajuster les dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (révisé) de la société concernant la date d’exercice des droits conformément aux règles de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs changements (révisé en 2022) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant à cet égard.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de protéger pleinement les intérêts de la société et des actionnaires, les directeurs exécutifs, M. Wan Min, M. Huang Xiaowen et M. Yang Zhijian, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le rajustement de la date d’option d’achat d’actions (avis no 2022 – 026) publié par les médias désignés le même jour et l’avis sommaire sur le rajustement de la date d’option d’achat d’actions (deuxième révision) publié le même jour (avis no 2022 – 027). 5. Examiner et approuver la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation réservés et accordés, du nombre d’options et de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées mais non exercées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions;
Dans le cadre de l’octroi réservé, 1 905800 options (dont 628914, 628914 et 647792 pour les première, deuxième et troisième périodes d’exercice) qui ont été accordées mais qui n’ont pas été exercées ont été annulées pour des raisons de transfert d’emploi ou de décès de deux objets d’incitation qui ne remplissent plus les conditions d’incitation. Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation réservés est de 37, et le nombre d’options accordées mais non exercées au cours des première, deuxième et troisième périodes d’exercice réservées est respectivement de 6 653447, 6 653447 et 6 855066, soit un total de 20 161960. Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant à cet égard.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de protéger pleinement les intérêts de la société et des actionnaires, les directeurs exécutifs, M. Wan Min, M. Huang Xiaowen et M. Yang Zhijian, se sont abstenus de voter sur la proposition.
6. Examiner et approuver la proposition selon laquelle la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions satisfait aux conditions d’exercice;
Approuver le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour réserver la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions qui satisfait aux conditions d’exercice, approuver les objets d’incitation qualifiés pour l’exercice de l’option d’achat d’actions, autoriser le Directeur général de la société à organiser l’exercice de la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée, y compris, sans s’y limiter, autoriser des personnes spécifiques à soumettre à China Securities depository and Clear La Bourse de Shanghai demande l’exercice indépendant d’options d’achat d’actions dans le cadre d’un régime d’incitation au capital et prend la première date d’exercice après l’exercice indépendant comme date de début de l’exercice de la première période d’exercice des options d’achat d’actions réservées et accordées. Le nombre de personnes pouvant exercer ce droit est de 37 et le nombre de personnes pouvant exercer ce droit est de 6 653447. Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant à cet égard.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de protéger pleinement les intérêts de la société et des actionnaires, les directeurs exécutifs, M. Wan Min, M. Huang Xiaowen et M. Yang Zhijian, se sont abstenus de voter.
7. Examiner et approuver la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’options accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées mais non exercées;
Au cours de l’octroi initial, 16 objets d’incitation ne remplissaient plus les conditions d’incitation en raison de la retraite, de la révocation pour violation de la discipline, etc., et ont accepté d’annuler 6364049 options (dont 3134532 et 3229517 pour les deuxième et troisième périodes d’exercice) qui avaient été accordées mais n’avaient pas été exercées par 16 objets d’incitation au cours des deuxième et troisième périodes d’exercice. Après ce rajustement, 426 personnes ont d’abord reçu des incitatifs et 75 392288 et 77 676903 options ont été accordées mais n’ont pas été exercées au cours des deuxième et troisième périodes d’exercice, soit un total de 153069 191 options. Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant à cet égard.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de protéger pleinement les intérêts de la société et des actionnaires, les directeurs exécutifs, M. Wan Min, M. Huang Xiaowen et M. Yang Zhijian, se sont abstenus de voter sur la proposition.
8. Examiner et approuver la proposition selon laquelle la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions satisfait aux conditions d’exercice;
Approuver le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour l’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois la deuxième période d’exercice est conforme aux conditions d’exercice, approuver les objets d’incitation admissibles pour l’exercice de l’option d’achat d’actions, autoriser le Directeur général de la société à organiser l’exercice de la deuxième période d’exercice pour l’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois, y compris, sans s’y limiter, autoriser des personnes spécifiques La Bourse de Shanghai demande l’exercice indépendant d’options d’achat d’actions dans le cadre d’un régime d’incitation au capital et prend la première date d’exercice après l’exercice indépendant comme date de début de l’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour le premier lot. Le nombre de personnes pouvant exercer ce droit est de 426 et le nombre de personnes pouvant exercer ce droit est de 75 392288. Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant à cet égard.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de protéger pleinement les intérêts de la société et des actionnaires, les directeurs exécutifs, M. Wan Min, M. Huang Xiaowen et M. Yang Zhijian, se sont abstenus de voter.
Pour le contenu pertinent des 5, 6, 7 et 8 propositions ci – dessus, voir l’annonce pertinente publiée par les médias désignés le même jour, numéro d’annonce: 2022 – 0282022 – 029.
Annexe à l’annonce en ligne:
1 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
2 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Documents à consulter:
1 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Avis est par les présentes donné.
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Conseil d’administration 19 mai 2022
