Code du titre: Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968) titre abrégé: Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968) numéro d’annonce: 2022 – 031 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022, 14: 00
Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 19 mai 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: Hôtel Wanshi Jinghua, Taiyuan (no 126, Pingyang Road, Xiaodian District, Taiyuan)
3. Mode de convocation: vote sur place combiné au vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une des méthodes de vote sur place ou en ligne. En cas de vote répété d’une même action par l’intermédiaire du site, du système de négociation et d’Internet, le résultat du premier vote prévaut.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zhai huibing, Président
6. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et est légale et efficace.
Participation à la réunion
1. Participation des actionnaires
Les actionnaires qui ont participé à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne ainsi que les représentants autorisés des actionnaires ont un total de 15 personnes, Représentant 572412971 actions, soit 591640% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 3 actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 525072836 actions, soit 542709% du total des actions de la société cotée. Douze actionnaires ont voté par Internet, Représentant 47340135 actions, soit 48930% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation des actionnaires minoritaires
Les actionnaires qui ont participé à l’Assemblée générale sur place et au vote en ligne et les représentants autorisés autorisés des actionnaires sont au total 13, représentant 55 505063 actions, soit 5 7369% du total des actions de la société cotée. Dont: 1 actionnaire présent à l’Assemblée sur place, représentant 8 164928 actions, Représentant 08439% du total des actions de la société cotée. Douze actionnaires ont voté par Internet, Représentant 47340135 actions, soit 48930% du total des actions des sociétés cotées.
3. À l’exception du directeur Wang Chunyu et du Président du Conseil des autorités de surveillance Tan Jinlong, qui n’ont pas pu assister à la réunion pour des raisons de travail, les administrateurs et les autorités de surveillance de la société ont tous assisté à la réunion, dont Yu xiaomin, Administrateur, Ding Baoshan, administrateur indépendant et Dong Xuefeng, superviseur, ont participé à la réunion par communication vidéo. Tous les cadres supérieurs ont participé à la réunion; BEIJING KANGDA LAW FIRM witnessed Lawyers Liu Peng and Shi Liangshan to witness this general meeting by video.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur les propositions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne. Les voix se sont réparties comme suit:
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
572094871 consentements représentant 999444% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 282500 actions d’opposition, soit 00494% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 35 600 renonciations (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00062% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55186963 actions approuvées, Représentant 994269% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 282500 actions d’opposition, Représentant 05090% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 35 600 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00641% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
572094871 consentements représentant 999444% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 282500 actions d’opposition, soit 00494% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 35 600 renonciations (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00062% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55186963 actions approuvées, Représentant 994269% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 282500 actions opposées, Représentant 05090% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 35 600 renonciations (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00641% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Total des votes:
572094871 consentements représentant 999444% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 282500 actions d’opposition, soit 00494% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 35 600 renonciations (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00062% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55186963 actions approuvées, Représentant 994269% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 282500 actions opposées, Représentant 05090% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 35 600 renonciations (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00641% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Total des votes:
572130471 actions convenues, Représentant 999506% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 282500 actions d’opposition, soit 00494% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55222563 actions acceptées, Représentant 994910% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 282500 actions opposées, Représentant 05090% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Total des votes:
572094871 consentements représentant 999444% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 282500 actions d’opposition, soit 00494% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 35 600 renonciations (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00062% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55186963 actions approuvées, Représentant 994269% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 282500 actions opposées, Représentant 05090% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 35 600 renonciations (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00641% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Total des votes:
572094871 consentements représentant 999444% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 282500 actions d’opposition, soit 00494% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 35 600 renonciations (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00062% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55186963 actions approuvées, Représentant 994269% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 282500 actions opposées, Représentant 05090% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 35 600 renonciations (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00641% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés
Total des votes:
572026871 actions convenues, Représentant 999325% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 386100 actions opposées, soit 00675% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55118963 actions, Représentant 993044% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 386100 actions d’opposition, soit 06956% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés un par un
1. Examen et adoption de l’échelle d’émission
Total des votes:
572026871 actions convenues, Représentant 999325% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 386100 actions opposées, soit 00675% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55118963 actions, Représentant 993044% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 386100 actions d’opposition, soit 06956% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du montant nominal et du prix d’émission
Total des votes:
572026871 actions convenues, Représentant 999325% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 386100 actions opposées, soit 00675% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55118963 actions, Représentant 993044% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 386100 actions d’opposition, soit 06956% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption de la durée des obligations
Total des votes:
572026871 actions convenues, Représentant 999325% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 386100 actions opposées, soit 00675% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55118963 actions, Représentant 993044% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 386100 actions d’opposition, soit 06956% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du taux d & apos; intérêt des obligations et du Service de la dette
Total des votes:
572026871 actions convenues, Représentant 999325% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 386100 actions opposées, soit 00675% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55118963 actions, Représentant 993044% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 386100 actions d’opposition, soit 06956% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examen et adoption des modalités de distribution
Total des votes:
572026871 actions convenues, Représentant 999325% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 386100 actions opposées, soit 00675% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
55118963 actions, Représentant 993044% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 386100
