Shanghai jintiancheng (Xi'an) Law Office
À propos de Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Adresse: 32 / F, Xi'an Center, China Railway, No. 10 zhangbayi Road, Xi'an, Shaanxi
Tel: 029 - 89840840 Fax: 029 - 89840848
Code Postal: 710065 site Web: http://www.allbrightlaw.com.
Shanghai jintiancheng (Xi'an) Law Office
À propos de Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
Shanghai jintiancheng (Xi'an) Law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) has accepted the entrustment of Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) (hereinafter referred to as the “company”) to hold the 2021 Annual General Assembly of Shareholders (hereinafter referred to as the “general assembly”), in accordance with the Securities Law of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the “securities law”), the Companies Law of the People's Republic of China Les règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) (ci - après dénommées « règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées»), les règles de mise en œuvre du vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) (ci - après dénommées « règles de mise en œuvre du vote en ligne») et d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions des Statuts de Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) (ci - après dénommés « Statuts»), Donner des avis juridiques sur des questions juridiques telles que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale, les qualifications des organisateurs et des participants à l'Assemblée, la procédure de vote et la légalité des résultats du vote.
Afin de donner cet avis juridique, la bourse et ses avocats ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l'Assemblée générale des actionnaires conformément aux mesures de gestion des cabinets d'avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d'avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires et ont suivi les principes de diligence raisonnable, d'honnêteté et de confiance. Il a vérifié les documents et documents pertinents jugés nécessaires par la bourse pour émettre l'avis juridique et a participé à l'ensemble du processus de l'Assemblée générale des actionnaires de la société. L'échange garantit que les faits identifiés dans l'avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et qu'il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
En conséquence, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés et conformément aux normes commerciales, au Code d'éthique et à l'esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, nos avocats donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
1. Le 27 avril 2022, la société a convoqué la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration et a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 19 mai 2022 à 14 h par vote sur place et par Internet.
2. Le 28 avril 2022, la société a publié l’avis Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) sur la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et sur les médias d’information désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. L'annonce publiée par la société précise l'heure, le lieu, les questions à examiner, les participants, les méthodes d'inscription, l'inscription et l'adresse de contact de l'Assemblée générale. Entre - temps, le Conseil d'administration de la société a énuméré les points de discussion de l'Assemblée générale des actionnaires dans l'annonce et a pleinement divulgué le contenu de toutes les propositions conformément aux dispositions pertinentes des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées. La date de publication de l'annonce de la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire de la société est de 20 jours à compter de la date de cette Assemblée générale.
Convocation de l'Assemblée générale
1. Modalités de la réunion
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. Réunions sur place
L'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le jeudi 19 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence 3 de la compagnie, 19 / F, bloc B, porte de la Ville, no 1 Jinye Road, Xi'an, comme prévu. L'heure, le lieu et le contenu réels de L'Assemblée sont conformes au contenu de l'annonce. L'Assemblée générale est présidée par M. Yuan Hanyuan.
3. Vote en ligne
La société fournit une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet.
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022, où:
L'heure du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022;
L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
Après examen, l'heure, le lieu, la méthode et la proposition effectifs de l'Assemblée générale sont conformes à l'heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l'avis d'Assemblée générale et aux questions soumises à l'Assemblée pour examen; La procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts. Qualifications des organisateurs et des participants à l'Assemblée générale
Qualification du Coordonnateur de l'Assemblée générale des actionnaires
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société et les qualifications du Coordonnateur sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Qualification des participants à l'Assemblée générale
1. Actionnaires et mandataires présents à l'Assemblée
Après vérification, selon le registre des actionnaires de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 13 mai 2022 (date d'enregistrement des actions), 29 actionnaires et agents d'actionnaires ont assisté à l'Assemblée des actionnaires, Représentant 253924 233 actions de la société, soit 330333% du total des actions avec droit de vote de la société, dont:
Actionnaires et agents des actionnaires présents à l'Assemblée sur place
Selon la signature et la procuration de l'actionnaire et de l'agent de l'actionnaire présents à l'Assemblée, l'actionnaire et l'agent de l'actionnaire présents à l'Assemblée sur place sont 5, Représentant 203269993 actions, Représentant 264436% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires détiennent tous des certificats légaux pour assister à l'Assemblée et leurs qualifications pour assister à l'Assemblée sont légales et valides.
Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 24 actionnaires ont voté efficacement par l'intermédiaire du système de vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires, représentant 50 654240 actions, soit 65897% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les qualifications ci - dessus des actionnaires qui votent par l'intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le fournisseur du système de vote en ligne.
Actionnaires des petits et moyens investisseurs participant à l'Assemblée
Au total, 26 actionnaires de petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l'intermédiaire du site et du réseau, représentant 110239 395 actions, soit 143412% du total des actions de la société.
(Note: les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires de la société, à l'exception des actionnaires suivants: le Contrôleur effectif de la société et son action concertée; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société; les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.)
2. Autres participants
Les autres personnes présentes à l'Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d'administration de la société, et les cadres supérieurs assistent à l'Assemblée générale des actionnaires en tant que délégués sans droit de vote, et leurs qualifications pour assister à l'Assemblée sont légales et valides.
En résum é, les avocats de la bourse ont estimé, après examen, que les qualifications des organisateurs et des participants à l'Assemblée générale de la société étaient légales et valides.
Propositions examinées par l'Assemblée générale
1. Examiner le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d'administration de la société;
2. Examiner le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Examiner le rapport annuel 2021 et son résumé;
4. Examiner le rapport financier final de la société pour 2021;
5. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
6. Examiner la proposition relative au montant total (estimé) des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
7. Examiner la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties auprès des banques et autres institutions financières en 2022;
8. Examiner la proposition d'assurance responsabilité civile pour la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs; 9. Délibérer sur la proposition de Shenzhen Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Material Technology Group Co., Ltd. D'acheter Huaneng Green Packaging Printing Industrial Park Project;
10. Examiner la proposition d'investissement dans la construction d'une nouvelle zone fonctionnelle de l'Institut de technologie Xi'an Mingde;
11. Examiner la proposition de cession des actifs en actions de Golden Leaf Xinyuan Company.
Après examen et approbation par les avocats de la bourse, la proposition examinée par la société à l'Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l'Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées dans l'avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires; Il n'y a pas eu de modification de la proposition notifiée à l'Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l'Assemblée générale
1. La proposition ci - dessus a été mise aux voix à l'Assemblée générale des actionnaires au moyen d'un vote enregistré, et le dépouillement et la surveillance des votes ont été effectués conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et les règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées. Selon les documents de vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à votre entreprise pour cette réunion, votre entreprise a combiné et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne, et a publié les résultats du vote sur place.
2. Lors de l'Assemblée sur place, le vote est effectué au scrutin secret. Chaque action a un droit de vote. Pour le vote sur chaque question à l'examen, deux représentants des actionnaires, un superviseur et un avocat de la société sont respectivement les superviseurs et les recenseurs pour le vote. Le vote sur les questions à l'examen est compté et supervisé conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Sur la base de l'examen effectué par les avocats de la bourse, les actionnaires présents à l'Assemblée sur place ont voté un par un sur les propositions à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des règles de l'Assemblée des actionnaires des sociétés cotées.
Conformément à l'ordre du jour et aux questions examinées par l'Assemblée générale, les propositions suivantes sont examinées par l'Assemblée générale au moyen d'un vote sur place et d'un vote en ligne:
Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d'administration de la société
Total des votes:
Convenir de 253875 133 actions représentant 999807% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Contre 49 100 actions, soit 00193% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Éviter le vote: la proposition ne porte pas sur les transactions entre apparentés.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée générale.
Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Total des votes:
Convenir de 253879633 actions représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 44 600 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Éviter le vote: la proposition ne porte pas sur les transactions entre apparentés.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée générale.
Examen du rapport annuel 2021 et de son résumé
Total des votes:
19 494478 actions, Représentant 76,5 167% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Contre 59629755 actions, soit 234833% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Éviter le vote: la proposition ne porte pas sur les transactions entre apparentés.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée générale.
Examen du rapport financier final de la société pour 2021
Total des votes:
Convenir de 194293778 actions représentant 765164% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 59630455 actions, soit 234836% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Éviter le vote: la proposition ne porte pas sur les transactions entre apparentés.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée générale.
Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Total des votes:
Convenir de 217695 018 actions représentant 857323% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Contre 36224715 actions, soit 142660% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00018% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Consentement de 74010180 actions représentant les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée
