Code des valeurs mobilières: Kingland Technology Co.Ltd(000711) titre abrégé: Kingland Technology Co.Ltd(000711)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de proposition d’ajout ou de modification à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 19 mai 2022
2. Heure du vote en ligne: 19 mai 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise (4e étage, bloc B, place du siège social Hongyuan, district de Fengtai, Beijing) 4. Mode de tenue: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
5. Organisateur: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: M. Guo Shaozheng, Président
7. Les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale sont les suivants:
Conditions générales de participation des actionnaires:
Douze actionnaires ont voté par Internet, Représentant 447 Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd(002424) actions, soit 436667% du total des actions des sociétés cotées. Aucun actionnaire n’est présent à l’Assemblée sur place.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires:
Huit actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 40 410894 actions, soit 3 947% du total des actions de la société. Aucun actionnaire minoritaire n’a assisté à l’Assemblée sur place.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats employés par la société ont assisté à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et les résolutions adoptées à cette réunion sont légales et efficaces.
Examen et vote des propositions
Les résultats du vote sur place sont les suivants:
Proposition 1.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Total des votes:
Accepter 446980224 actions représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 40388694 actions, Représentant 999451% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions, soit 00549% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté
Proposition 2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Total des votes:
Accepter 446980224 actions représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 40388694 actions, Représentant 999451% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions, soit 00549% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté
Proposition 3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Total des votes:
Accepter 446980224 actions représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 40388694 actions, Représentant 999451% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions, soit 00549% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté
Proposition 4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Total des votes:
Accepter 446980224 actions représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 40388694 actions, Représentant 999451% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions, soit 00549% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté
Proposition 5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021
Total des votes:
Accepter 446980224 actions représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 40388694 actions, Représentant 999451% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions, soit 00549% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté
Proposition 6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Total des votes:
Accepter 446980224 actions représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 40388694 actions, Représentant 999451% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 200 actions, soit 00549% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté
Proposition 7.00 proposition concernant la garantie de nantissement pour le prêt de jinglan muhe Water Saving Equipment Co., Ltd. à la succursale Hohhot de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Total des votes:
Approuvé 333132655 actions représentant 745259% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 27 200 actions, soit 00061% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 113842569 actions avec renonciation (dont 113842569 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 254680% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 40 383694 actions, représentant 999327% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 27 200 actions, soit 00673% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Huacheng Law Firm
2. Lawyers: Wu Yao Yao and Liu DongYan
3. Observations finales: en résum é, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de la réunion de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts tels que le droit des sociétés et les règles, que les qualifications du personnel participant à la réunion, Les qualifications du Coordonnateur de la réunion sont légales et valides, et que les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale signée et confirmée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis juridique; 3. Other documents required by SZSE.
Kingland Technology Co.Ltd(000711) Conseil d’administration 19 mai 2002
