Code des valeurs mobilières: Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) titre abrégé: Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Il n’y a pas de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale.
Aucune modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente n’est apportée à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) (la « société » ou la « société ») L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a eu lieu le 19 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence 3 de la société. La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 19 mai 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 19 mai 2022.
1. Participation générale des actionnaires à l’Assemblée
Au total, 29 actionnaires et agents autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 253924 233 actions de la société, soit 330333% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont: 5 représentants autorisés des actionnaires et des actionnaires participant au vote sur place, Représentant 203269 993 actions, soit 26 444 36% du total des actions avec droit de vote de la société; Vingt – quatre actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 50 654240 actions, soit 65897% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, voir ci – dessous):
Vingt – six actionnaires minoritaires et leurs représentants autorisés ont assisté à l’Assemblée, représentant 110239 395 actions, soit 143412% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion.
4. The Shanghai jintiancheng (Xi’an) Law Firm employed by the company appointed the Lawyers Dou fangxu and Cao zhilin to witness the General Meeting and issued the Legal opinion.
La réunion était présidée par M. Yuan Hanyuan, Président du Conseil d’administration. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Examen de la proposition
La proposition a été mise aux voix au cours de la réunion au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne.
Les voix se sont réparties comme suit:
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
1. Total des votes:
Convenir de 253875 133 actions représentant 999807% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 49 100 actions, soit 00193% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Total des votes:
Convenir de 253879633 actions représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 44 600 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Rapport annuel 2021 et résumé de la société
1. Total des votes:
19 494478 actions, Représentant 76,5 167% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 59629755 actions, soit 234833% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Rapport financier final de la société pour 2021
1. Total des votes:
Convenir de 194293778 actions représentant 765164% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 59630455 actions, soit 234836% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
1. Total des votes:
Convenir de 217695 018 actions représentant 857323% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 36224715 actions, soit 142660% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00018% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
74010180 actions, Représentant 671359% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 36224715 actions, soit 328600% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00041% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition concernant le montant total (prévu) des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
L’actionnaire associé Shaanxi Zhongyan Investment Management Co., Ltd. A évité le vote.
1. Total des votes:
Convenir de 230469 393 actions représentant 99,97 87% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 49 100 actions, soit 00213% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
86 784555 actions, représentant 999435% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 49 100 actions, soit 00565% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties aux banques et autres institutions financières en 2022
1. Total des votes:
Convenir de 253879633 actions représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 44 600 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 110194795 actions, Représentant 99995% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 44 600 actions, soit 00405% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Proposition d’assurance responsabilité civile pour la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
1. Total des votes:
Convenir de 253875 133 actions représentant 999807% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 49 100 actions, soit 00193% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition d’acquisition du parc industriel Huaneng Green Packaging Printing par Shenzhen Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Materials Technology Group Co., Ltd.
1. Total des votes:
Convenir de 253878 933 actions représentant 999822% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 45 300 actions, soit 00178% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition d’investissement dans la construction d’une nouvelle zone fonctionnelle de l’Institut Xi’an Mingde de technologie
1. Total des votes:
Convenir de 253879633 actions représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 44 600 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition relative à la cession des actifs en actions de Golden Leaf Xinyuan Company
1. Total des votes:
Convenir de 253878 933 actions représentant 999822% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 45 300 actions, soit 00178% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 110194095 actions, Représentant 999589% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 45 300 actions, soit 0041 1% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Shanghai jintiancheng (Xi’an) Law Firm
2. Nom de l’avocat: Dou fangxu, Cao zhilin
3. Observations finales:
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications des organisateurs, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les procédures de vote à l’Assemblée et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Les résolutions adoptées à l’Assemblée générale sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. L’avis juridique et sa page de signature et de sceau;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) Board of Directors
20 mai 2012
