Code du titre: C&S Paper Co.Ltd(002511) titre abrégé: C&S Paper Co.Ltd(002511) numéro d’annonce: 2022 – 20 C&S Paper Co.Ltd(002511)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. déroulement de la réunion
1. Organisateur: Conseil d’administration de la société
2. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
3. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion: le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 19 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
4. Président de l’Assemblée: M. Liu Peng, Président du Conseil d’administration, préside l’Assemblée générale.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. 6. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence centrale, 5e étage de la compagnie (adresse: 136 Rainbow Avenue, West District, Zhongshan City).
II. Participation à la réunion
1. Les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires et le nombre de représentants autorisés par les actionnaires 43, Représentant 692560404 actions, Représentant 527522% du capital social total de la société, parmi lesquels les actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Le nombre de représentants autorisés est de 5, Représentant 642161047 actions, Représentant 489133% du capital social total de la société; 38 actionnaires ont voté par Internet, représentant 50 399357 actions, soit 3 8389% du capital social total de la société. Quarante et un actionnaires minoritaires ont participé à l’Assemblée, représentant 50 399657 actions, soit 3 8389% du capital social total de la société, dont trois actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 300 actions, soit 0,0000% du total des actions de la société cotée; 38 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 50 399357 actions, soit 3 8389% du capital social total de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
La Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote par Internet. Les résultats des délibérations et du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé.
A accepté 691003014 actions représentant 997751% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 405100 actions, soit 00585% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1152290 actions avec renonciation (dont 1152090 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 01664% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 48 842267 actions, soit 969099% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 405100 actions, soit 08038% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1152290 actions avec renonciation (dont 1152090 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 22863% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Accepter 692151704 actions représentant 999410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 408500 actions, soit 00590% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 49990957 actions approuvées, Représentant 999891% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 408500 actions, soit 08105% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00004% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
A accepté 692154604 actions représentant 999414% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 405600 actions, soit 00586% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 4 993857 actions approuvées, soit 991948% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 405600 actions, soit 08048% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00004% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
A accepté 692154604 actions représentant 999414% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 405600 actions, soit 00586% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 4 993857 actions approuvées, soit 991948% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 405600 actions, soit 08048% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00004% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021.
692149904 actions, Représentant 999407% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 386700 actions, soit 00558% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 23 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00034% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 4 989157 actions approuvées, soit 991855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 386700 actions, soit 07673% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 800 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00472% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution spéciale et a été approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
6. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société pour 2021.
4 989857 actions, soit 991869% du total des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 409600 actions, soit 08127% du nombre total de votes valides détenus par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 200 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00004% du nombre total de votes valides détenus par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Les actionnaires liés de cette proposition, zhongshun Company et Guangdong zhongshun Paper Group Co., Ltd., se retirent du vote.
Vote total des actionnaires minoritaires: 4 989857 actions, soit 991869% du nombre total de votes valides détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 409600 actions, soit 08127% du nombre total de votes valides détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 200 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00004% du nombre total de votes valides détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021.
692150604 actions, Représentant 999408% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 409600 actions, soit 00591% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 4 989857 actions approuvées, soit 991869% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 409600 actions, soit 08127% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00004% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts.
650835068 actions convenues, Représentant 939752% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 725136 actions, soit 6 0248% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 8674321 actions approuvées, soit 172111% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 725136 actions, soit 827885% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00004% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution spéciale et a été approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Iv. Témoignage des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong junxin Law Firm
2. Lawyers: Dai Yi and Chen Xiaoxuan
3. Observations finales:
L’avocat estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et aux Statuts de C&S Paper Co.Ltd(002511)
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Avis juridique sur C&S Paper Co.Ltd(002511) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par le cabinet d’avocats Guangdong junxin.
Avis est par les présentes donné.
C&S Paper Co.Ltd(002511) Conseil d’administration 19 mai 2022
