Code du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747) nom abrégé du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747)
Estun Automation Co.Ltd(002747)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 19 mai 2022, 14 h
Le vote en ligne a eu lieu le 19 mai 2022. Y compris par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Le vote en ligne aura lieu le 19 mai 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et
13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 1888 jiyin Avenue, Jiangning Economic Development Zone, Nanjing
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
4. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
5. Modérateur: M. Wu Bo, Président de la société
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés et à la cotation en bourse.
Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. II. Participation à la réunion
Au total, 16 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 52 1918865 actions, soit 607308% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Réunion sur place
Au total, 8 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 368916742 actions, soit 429273% du total des actions avec droit de vote de la société;
2. Vote en ligne
Au total, 8 actionnaires ont participé à l’Assemblée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, Représentant 153002 123 actions, soit 178034% du total des actions avec droit de vote de la société;
3. Au total, 14 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant 157064 123 actions, soit 18,2 761% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs et superviseurs de la société et le Contrôleur financier agissant en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion. Parmi eux, certains administrateurs indépendants de la société ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo.
(Ⅲ) sous l’influence de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, les avocats Wei Haitao et Wang Yuan du Cabinet d’avocats zhonglun de Beijing engagés par la société ont assisté à l’assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis des avis juridiques. Examen et vote des propositions
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Résultat du vote: 521863865 actions approuvées, le nombre d’actions approuvées représente 999985% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 54 900 actions opposées représentant 00105% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, 368916742 actions ont été approuvées par vote sur place, 0 action a été rejetée et 0 action s’est abstenue; Le réseau a voté pour 152947 123 actions, contre 54 900 et 100 abstentions.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 157009 123 actions ont été approuvées, ce qui représente 999650% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 54 900 actions, dont 00350% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 52 1916565 actions ont été approuvées, ce qui représente 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 200 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Parmi eux, 368916742 actions ont été approuvées par vote sur place, 0 action a été rejetée et 0 action s’est abstenue; Le réseau a voté pour 152999 823 actions, contre 2 200 et 100 abstentions.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 157061 823 actions approuvées, le nombre d’actions acceptées représente 999985% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 2 200 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 52 1916565 actions ont été approuvées, ce qui représente 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 200 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Parmi eux, 368916742 actions ont été approuvées par vote sur place, 0 action a été rejetée et 0 action s’est abstenue; Le réseau a voté pour 152999 823 actions, contre 2 200 et 100 abstentions.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 157061 823 actions approuvées, le nombre d’actions acceptées représente 999985% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 2 200 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Résultat du vote: 52 1916565 actions ont été approuvées, ce qui représente 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 200 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, 368916742 actions ont été approuvées par vote sur place, 0 action a été rejetée et 0 action s’est abstenue; Le réseau a voté pour 152999 823 actions, contre 2 200 et 100 abstentions.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 157061 823 actions approuvées, le nombre d’actions acceptées représente 999985% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 2 200 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 521851065 actions ont été approuvées, dont 999870% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 67 700 actions opposées, Représentant 00130% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Parmi eux, 368916742 actions ont été approuvées par vote sur place, 0 action a été rejetée et 0 action s’est abstenue; Le réseau a voté pour 152934 323 actions, contre 67 700 et 100 abstentions.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 156996 323 actions ont été approuvées, ce qui représente 999568% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 67 700 actions, Représentant 00431% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 500585213 actions approuvées, Représentant 959125% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 16 202323 actions, soit 3.1044% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 5 131329 actions ont été exemptées, ce qui représente 09832% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. Parmi eux, 368916742 actions ont été approuvées par vote sur place, 0 action a été rejetée et 0 action s’est abstenue; Le réseau a voté pour 131668 471 actions, contre 16 202323 actions et 5 131329 abstentions. Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 135730471 actions approuvées, le nombre d’actions acceptées représente 864172% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 16 202323 actions, Représentant 10,3 157% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 5 131329 actions ont été exemptées, ce qui représente 3 2670% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022. Résultat du vote: 42 656593 actions ont été approuvées, dont 817303% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 95 352831 actions, représentant 182697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Parmi eux, 36 8519742 actions ont été approuvées par vote sur place, 397000 actions ont été rejetées et aucune action n’a été abandonnée; Le réseau a voté pour 58 046192 actions, contre 94 955831 actions et 100 abstentions.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 61 711192 actions ont été approuvées, ce qui représente 39 290 4% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 95 352831 actions, Représentant 60,7 095% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Cette proposition est une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres;
Résultat du vote: 426646034 actions ont été approuvées, ce qui représente 817457% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 95 272731 actions, dont le nombre représente 18 254 3% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Parmi eux, 36 8519742 actions ont été approuvées par vote sur place, 397000 actions ont été rejetées et aucune action n’a été abandonnée; Le réseau a voté pour 58126292 actions, contre 94875731 actions et 100 abstentions.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 61 791292 actions ont été approuvées, ce qui représente 393414% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 9 572731 actions, représentant 606585% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
9. Examiner et adopter la proposition relative aux prêts proposés aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs et aux opérations connexes;
Résultat du vote: 156996 423 actions ont été approuvées, ce qui représente 999569% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 67 700 actions opposées, Représentant 00431% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée et le nombre d’abstentions représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Parmi eux, 4 062000 actions ont été approuvées par vote sur place, 0 action a été rejetée et 0 action s’est abstenue; Le réseau a voté pour 152934 423 actions, contre 67 700 actions et aucune abstention.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 156996 423 actions ont été approuvées, ce qui représente 999569% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 67 700 actions, Représentant 00431% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée et le nombre d’actions exemptées représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
