Code du titre: Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) titre abrégé: Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) numéro d’annonce: 2022 – 17 Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu d’augmentation, de rejet ou de modification des propositions au cours de l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h, 19 mai 2022
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022, où:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022;
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 6f, Yanbao Building, No.2 Building, No.59 Yuquan Road, Shijingshan District, Beijing
3. Mode de réunion: vote sur place + vote en ligne
4. Organisateur: Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) (ci – après dénommée « la société») Conseil d’administration
Le 26 avril 2022, la société a tenu la sixième réunion du septième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Pour plus de détails sur l’annonce de la résolution de la 6e réunion du 7ème Conseil d’administration (2022 – 07), voir China Securities News, Shanghai Securities News et Mega tides.cn du 28 avril 2022. Info. Com. Cn.
5. Modérateur de la réunion sur place: M. Li zhongchu, Président de la société
6. Date d’enregistrement des actions: 13 mai 2022 (vendredi)
7. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
8. Participation du personnel concerné et participation sans droit de vote: les administrateurs, les superviseurs, certains cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place ou en ligne ou y ont participé sans droit de vote.
Participation à la réunion
Le nombre total d’actionnaires (y compris les représentants des actionnaires) participant au vote sur place et au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 17, représentant les actions avec droit de vote de la société.
882986694 actions, soit 588832% du total des actions de la société 1499557056.
1. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires sont au total 2, les actionnaires ayant le droit de vote et participant au vote sont 2, 826700415 actions représentant le droit de vote effectif, soit 551296% du total des actions de la société 1499557056.
2. Participation des actionnaires au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 15 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 56 286279 actions, soit 3,75 35% du total des actions de la société, soit 1499557056 actions.
3. Participation des actionnaires minoritaires
Tous les actionnaires minoritaires de cette Assemblée ont voté par Internet, avec 15 votants, représentant 56 286279 actions, soit 3,75 35% du total des actions de la société, 1499557056.
II. Examen des propositions
1. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Les voix se sont réparties comme suit:
Vote total: 88 210651 actions approuvées, soit 99,9 000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 824523 actions, soit 00934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00066% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote en ligne: 55 403236 actions approuvées, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 01040% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne.
Vote des actionnaires minoritaires: 55 403236 actions, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01040% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition a été examinée et adoptée. Le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie (2022 – 09) a été publié dans China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web d’information de la marée montante www.cn le 28 avril 2022. Info. Com. Cn.; Le texte intégral du rapport annuel 2021 a été publié sur le site Web d’information sur les grandes marées www.cn le 28 avril 2022. Info. Com. Cn.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Les voix se sont réparties comme suit:
Vote total: 88 210651 actions approuvées, soit 99,9 000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 824523 actions, soit 00934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00066% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote en ligne: 55 403236 actions approuvées, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 01040% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne.
Vote des actionnaires minoritaires: 55 403236 actions, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01040% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition a été examinée et adoptée. Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir le site Web d’information sur les grandes marées www.cn du 28 avril 2022. Info. Com. Cn.
3. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Les voix se sont réparties comme suit:
Vote total: 88 210651 actions approuvées, soit 99,9 000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 824523 actions, soit 00934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00066% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote en ligne: 55 403236 actions approuvées, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 01040% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne.
Vote des actionnaires minoritaires: 55 403236 actions, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01040% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi a été examiné et adopté. Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn du 28 avril 2022. Info. Com. Cn.
4. Examen et adoption de la proposition sur la répartition des bénéfices en 2021
Les voix se sont réparties comme suit:
Vote total: 882986694 actions approuvées, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote en ligne: 56 286279 actions approuvées, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne.
Vote des actionnaires minoritaires: 56 286279 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition a été adoptée par plus des deux tiers des résolutions spéciales sur les droits de vote des actionnaires (y compris les représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur l’annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021 (2022 – 10), voir China Securities News, Shanghai Securities News et Mega chao.cn du 28 avril 2022. Info. Com. Cn.
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Les voix se sont réparties comme suit:
Vote total: 88 210651 actions approuvées, soit 99,9 000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 824523 actions, soit 00934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00066% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote en ligne: 55 403236 actions approuvées, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 01040% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne.
Vote des actionnaires minoritaires: 55 403236 actions, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01040% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi a été examiné et adopté. Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn du 28 avril 2022. Info. Com. Cn. 6. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Les voix se sont réparties comme suit:
Vote total: 882985694 actions approuvées, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote en ligne: 56 285279 actions approuvées, soit 99 998,82% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00018% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents au vote en ligne.
Vote des actionnaires minoritaires: 56 285279 actions, soit 99 998 82% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi a été examiné et adopté. Pour plus de détails sur le projet de loi sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web d’information de la marée montante www.cn publié le 28 avril 2022. Info. Com. Cn. Annonce des résolutions de la sixième réunion du septième Conseil d’administration (2022 – 07).
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Les voix se sont réparties comme suit:
Vote total: 882893254 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 34 920 actions, soit 0,5% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
