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BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Kangda hanhui Zi [2022] No 0259 à Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles»), aux Statuts de Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) Les avocats de la bourse sont employés pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après appelée « l’Assemblée générale » ou « l’Assemblée générale ») et émettre le présent avis juridique.
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse font la déclaration suivante:
1. The Legal opinion issued by the Lawyers of the Exchange shall be Formed only on the basis of facts occurred or existing before the issuance of the Legal opinion and on the basis of the understanding of relevant laws, Regulations and Normative Documents by the Lawyers of the Exchange. Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques qu’après avoir examiné et assisté aux procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, aux qualifications des participants et des organisateurs, aux procédures de vote et aux résultats de l’Assemblée, et ne donnent pas d’avis sur le contenu de la proposition examinée par l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que sur l’authenticité et l’exactitude des faits et des données impliqués dans la proposition.
2. Les avocats de la bourse ont émis des avis juridiques sur l’authenticité et la légalité de l’Assemblée générale des actionnaires de la société conformément aux exigences du droit des sociétés, des règles et des statuts, et il n’y a pas de déclarations fausses ou gravement trompeuses ni d’omissions importantes dans les avis juridiques, sinon ils assumeront les responsabilités juridiques correspondantes.
3. The Lawyers of the Exchange agreed to Announce this Legal opinion as an essential document for the General Meeting of the Shareholders of the Company and shall be responsible for the Legal opinion issued by the Exchange according to Law.
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, nos avocats ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en ligne. L’avocat de la bourse a vérifié et jugé tous les documents et témoignages relatifs à l’avis juridique et a émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Selon le journal de divulgation de l’information sélectionné par l’entreprise, Mega Trend Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 28 avril 2022.
Après vérification, le Conseil d’administration de la société a informé tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale. Conformément à l’annonce ci – dessus, le Conseil d’administration de la société a indiqué dans l’avis d’Assemblée l’heure, le lieu, les participants, les questions à examiner et la méthode d’enregistrement de l’Assemblée. Conformément à l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante, la société a pleinement divulgué le contenu de toutes les propositions conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles et des statuts.
Convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue le 19 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence du 6e étage du bâtiment Yanbao, bâtiment 2, no 59 Yuquan Road, district de Shijingshan, Beijing, en présence d’un témoin vidéo de notre avocat. L’heure et le lieu de la réunion sont conformes au contenu de l’avis et la réunion est présidée par le Président Li zhongchu.
Le vote en ligne de cette réunion est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen, dont le temps spécifique de vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est 2022.
19 mai, 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 et 13: 00 ~ 15: 00; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
Après examen, les avocats de la bourse ont confirmé que l’heure, le lieu et les questions à examiner pour cette réunion étaient conformes au contenu de l’annonce.
En résum é, nos avocats estiment que la qualification de coordonnateur de cette réunion est légale et valide. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles et autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Qualification du personnel participant à la réunion sur place
Selon le registre des signatures et la procuration des personnes présentes à l’Assemblée sur place, il y a au total 2 actionnaires, représentants des actionnaires et mandataires présents pour voter à l’Assemblée sur place, représentant 2 actionnaires, tous les actionnaires de la société enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 13 mai 2022 ou leurs représentants autorisés, Représentant 826700415 actions, Représentant 551296% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a 15 actionnaires qui votent efficacement par Internet, 56 286279 actions représentant les droits de vote de la société, soit 3,75 35% du total des actions avec droit de vote de la société. Sur la base des données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 17 actionnaires, représentants des actionnaires et agents des actionnaires ont participé au vote sur place et en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 882986694 actions avec droit de vote de la société, soit environ 588832% du total des actions avec droit de vote de La société.
En raison de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie de covid – 19, certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place ou en ligne ou y ont participé sans droit de vote.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications susmentionnées des personnes présentes ou non présentes à la réunion sont légales et valides.
Iii. Délibérations de la réunion
Selon l’avis de la réunion publié par le Conseil d’administration, les propositions examinées à la réunion sont les suivantes:
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021;
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
4. Proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021;
5. Rapport financier final de 2021;
6. Proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021;
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
8. Proposition concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière.
Toutes les propositions ci – dessus, à l’exception de la proposition 3, ont été examinées et adoptées à la sixième réunion du septième Conseil d’administration de la société; Toutes les propositions ci – dessus, à l’exception de la proposition 2, ont été examinées et adoptées à la 21e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et ont fait rapport à l’Assemblée générale 2021.
Après vérification par les avocats de la bourse, la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au contenu annoncé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, sans nouvelle proposition.
Les avocats de la bourse estiment que la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et efficace.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Procédure de vote à la présente réunion
Lors de cette réunion, la société a voté sur les questions énumérées dans l’avis en combinant le vote écrit sur place et le vote en ligne, et a procédé à la surveillance et au dépouillement des votes conformément aux procédures spécifiées dans les règles et les statuts de la société, et a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne pour les statistiques, dans lesquelles les résultats du vote des petits et moyens investisseurs ont été comptés séparément. Vote sur place la proposition est mise aux voix par écrit. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des statistiques sur les droits de vote et les résultats du vote en ligne pour cette réunion. Les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires n’impliquent pas que les actionnaires concernés, leurs représentants ou leurs mandataires se retirent du vote. Résultats du vote à la réunion
Les voix se sont réparties comme suit:
1. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 88 231651 actions, Représentant 99,9 000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 824523 actions, soit 00934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00066% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 55 403236 actions, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01040% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 88 231651 actions, Représentant 99,9 000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 824523 actions, soit 00934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00066% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 55 403236 actions, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01040% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 88 231651 actions, Représentant 99,9 000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 824523 actions, soit 00934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00066% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 55 403236 actions, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01040% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption de la proposition sur la répartition des bénéfices en 2021
Résultat du vote: 882986694 actions, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 56 286279 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 88 231651 actions, Représentant 99,9 000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 824523 actions, soit 00934% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00066% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 55 403236 actions, soit 98,43 12% des actions détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 824523 actions, Représentant 14649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 58 520 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01040% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Résultat du vote: 882985694 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition sont les suivants: 56 285279 actions ont été approuvées, soit 99 998,82% des actions détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Objection 0, représentant les petites et moyennes entreprises présentes à la réunion
