Code du titre: Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) titre abrégé: Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) numéro d’annonce: 2022 – 053 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de vote supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires et il n’est pas nécessaire de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022; Y compris: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 19 mai 2022 de 9 h 15 à 15 heures.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie au 5e étage, no 2 – 1, liuxianyi Road, Baoan District, Shenzhen
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Président: Président
6. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a tenu la 12e Assemblée du deuxième Conseil d’administration le 26 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société et a décidé de convoquer l’assemblée générale. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et autres dispositions pertinentes.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires
Au total, 13 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, représentant 30 427194 actions, soit 749457% du total des actions avec droit de vote de la société; Parmi eux, 6 actionnaires ont voté sur place et leurs représentants autorisés, représentant 30 369194 actions, soit 749312% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 7 actionnaires votent par Internet, représentant 58 000 actions, soit 00145% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation générale des petits et moyens investisseurs à la réunion
Les petits et moyens investisseurs et leurs représentants autorisés qui ont assisté à la réunion sur place et au vote en ligne étaient au total 7, représentant 58 000 actions, soit 00145% du total des actions avec droit de vote de la société; Parmi eux: 0 investisseur moyen et petit ayant voté sur place et son représentant autorisé autorisé, 0 action représentative, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Sept petits et moyens investisseurs ont voté par Internet, représentant 58 000 actions, soit 00145% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
3. Participation / participation d’autres personnes
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale sont les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats témoins de la société, et les autres personnes présentes à l’Assemblée générale sont les cadres supérieurs de la société. Certains cadres supérieurs n’ont pas assisté à la réunion lorsqu’ils étaient en voyage d’affaires.
II. Délibérations et vote
Toutes les propositions ont été examinées un par un à l’Assemblée générale des actionnaires et les propositions suivantes ont été adoptées au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Résultat du vote: 30 0380794 actions ont été approuvées, soit 999846% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00154% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 30 0380794 actions ont été approuvées, soit 999846% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00154% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 30 0380794 actions ont été approuvées, soit 999846% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00154% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 30 0380794 actions ont été approuvées, soit 999846% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00154% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion est le suivant: 11 600 actions, représentant 20 000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 80 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
5. Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération ou des indemnités des administrateurs et des superviseurs pour 2021
5.1 rémunération annuelle du Président Zhu Hai en 2021
Lors de l’examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires liés Shenzhen yirui Holdings Co., Ltd. Et Zhu Hai se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 74 165575 actions ont été approuvées, soit 999375% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00625% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion est le suivant: 11 600 actions, représentant 20 000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 80 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
5.2 rémunération annuelle du directeur Wang Jinyu en 2021
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
5.3 rémunération annuelle du Directeur Yan wenhao en 2021
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
5.4 rémunération annuelle du Directeur Lu hehua en 2021
Lors de l’examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires, lu hehua, actionnaire associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 288180971 actions ont été approuvées, soit 999832% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00168% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
5.5 rémunération des administrateurs pour l’année 2021
Lors de l’examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires, Fu Hui, actionnaire associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 285512648 actions ont été approuvées, soit 999831% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00169% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
5.6 rémunération annuelle du Directeur Zhu suping en 2021
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
5.7 allocation annuelle 2021 du directeur indépendant He zuowen
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
5.8 allocation annuelle des administrateurs indépendants à junjian 2021
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
5.9 allocation annuelle 2021 du directeur indépendant Zhang Hua – Tang (Zhang Huatang)
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 48
