Guohao law firm (Shenzhen)
À propos de Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942)
Guohao law firm (Shenzhen) (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the entrustment of Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) (hereinafter referred to as “the company”) to appoint Wang caizhang and Zhang Yunwen Lawyers (hereinafter referred to as “the Exchange lawyers”) to attend the 2021 General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter refer Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) Le présent avis juridique est émis pour des questions telles que les procédures de vote et les résultats du vote.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse n’expriment leurs opinions que sur la convocation, la procédure de convocation, la qualification des personnes présentes à l’Assemblée, la qualification des organisateurs, la procédure de vote et la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements, autres documents normatifs et aux statuts pertinents, et ne donnent pas d’avis sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Conformément aux normes d’affaires, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par nos avocats, le 26 avril 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30.
Le 27 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu une réunion d’information http://www.cn.info.com.cn. L’avis Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est publié aux actionnaires de la société pour annoncer l’heure, le lieu, la méthode de convocation, les questions à examiner, les méthodes de vote, la date d’enregistrement des capitaux propres, la personne – ressource et les coordonnées de l’Assemblée générale annuelle 2021. La société a pleinement divulgué le contenu de la proposition conformément aux dispositions pertinentes.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société au 5e étage, no 2 – 1, liuxianyi Road, Baoan District, Shenzhen. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Zhu Hai, Président de la société. L’heure, le lieu et d’autres questions de l’Assemblée générale sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
2. Actionnaires présents à l’Assemblée générale et représentants autorisés des actionnaires
Les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 13, représentant 30 427194 actions avec droit de vote, soit 749457% du total des actions de la société; Sept actionnaires (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, représentant 58 000 actions avec droit de vote, soit 00145% du total des actions de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et les représentants autorisés des actionnaires sont au total six, représentant 30 369194 actions avec droit de vote, soit 749312% du total des actions de la société;
Sept actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 58 000 actions avec droit de vote, soit 00145% du total des actions de la société.
Étant donné que la qualification des actionnaires pour le vote en ligne est certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne lors du vote en ligne, nos avocats ne peuvent pas confirmer la qualification des actionnaires pour le vote en ligne. À condition que les qualifications des représentants des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, les avocats de la bourse estiment que les actionnaires susmentionnés et les représentants autorisés des actionnaires ont les qualifications juridiques pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer le droit de vote.
3. Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats de la société. Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les cadres supérieurs de la société.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts, et qu’elles sont légales et valides.
Mode de vote, procédure de vote et résultat de l’Assemblée générale des actionnaires
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale et les représentants autorisés des actionnaires votent sur les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne article par article. Après le vote, les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les avocats de cette bourse ont été désignés conformément aux statuts et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée pour procéder au dépouillement et à la surveillance des votes, et les résultats du vote ont été annoncés sur place. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 30 0380794 actions ont été approuvées, soit 999846% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00154% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 30 0380794 actions ont été approuvées, soit 999846% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00154% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 30 0380794 actions ont été approuvées, soit 999846% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00154% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 30 0380794 actions ont été approuvées, soit 999846% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00154% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion est le suivant: 11 600 actions, représentant 20 000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 80 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
5. Proposition de confirmation de la rémunération ou de l’allocation des administrateurs et des superviseurs en 2021
5.01 rémunération annuelle du Président Zhu Hai en 2021
Lors de l’examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires liés Shenzhen yirui Holdings Co., Ltd. Et Zhu Hai se sont abstenus de voter. Résultat du vote: 74 165575 actions ont été approuvées, soit 999375% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 00625% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion est le suivant: 11 600 actions, représentant 20 000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 46 400 actions, soit 80 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
5.02 rémunération annuelle du directeur Wang Jinyu en 2021
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
5.03 rémunération annuelle du Directeur Yan wenhao en 2021
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
5.04 rémunération annuelle du Directeur Lu hehua en 2021
Lors de l’examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires, lu hehua, actionnaire associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 288180971 actions ont été approuvées, soit 999832% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00168% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
5.05 rémunération annuelle des administrateurs pour 2021
Lors de l’examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires, Fu Hui, actionnaire associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 285512648 actions ont été approuvées, soit 999831% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00169% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
5.06 rémunération annuelle du Directeur Zhu suping en 2021
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
5.07 allocation annuelle 2021 du directeur indépendant He zuowen
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 9 700 actions, soit 167241% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48300 actions, soit 832759% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
5.08 allocation annuelle des administrateurs indépendants à junjian 2021
Résultat du vote: 30 378894 actions ont été approuvées, soit 999839% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 48 300 actions, soit 00161% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Abstentions 0
