Code du titre: Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) titre abrégé: Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) numéro d’annonce: 2022 – 032 Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation et participation à la réunion:
1. Convocation de la réunion
Organisateur: sixième Conseil d’administration de la société
Méthode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Heure de la réunion:
Réunion sur place: jeudi 19 mai 2022 à 13 h 30
Vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: afin de coopérer activement à la prévention et au contrôle de la pneumonie covid – 19, les participants ont assisté à la réunion par Tencent.
Modérateur: M. Ren Silong, Président de la société
La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions et aux statuts.
2. Participation à la réunion:
Participation générale à la réunion:
Dix – neuf actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 365178056 actions, soit 35,96% du capital social total de la société. (Note: jusqu’à présent, comme la société a racheté une partie des 350000 actions du public social, les actions rachetées sont déduites dans le calcul du capital – actions total à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires, et le capital – actions total avec droit de vote externe émis par la société est de 1015623653 actions)
Dont: 12 actionnaires minoritaires et leurs mandataires qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 82 664222 actions, Représentant 8,14% du capital social total de la société;
Participation à la réunion sur place:
9 actionnaires et mandataires des actionnaires présents au vote sur place, Représentant 296023847 actions avec droit de vote, Représentant 29,15% du capital social total de la société.
Vote en ligne:
Dix actionnaires votent par Internet, Représentant 69154209 actions avec droit de vote, soit 6809% du capital social total de la société.
Tous les administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions:
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée, le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour l’Assemblée. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote:
365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Vote:
365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote:
365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
4. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote:
365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
5. Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé ont été examinés et adoptés.
Vote:
365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
6. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Vote:
365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Rapport des administrateurs indépendants
À l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs indépendants ont présenté aux actionnaires le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui rend compte de leur participation au Conseil d’administration, de leurs opinions indépendantes, de leur travail quotidien et de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics en 2021. Le rapport des administrateurs indépendants a été publié sur le site Web de Mega Trend le 29 avril 2022.
Avis juridiques émis par les avocats:
1. Nom du cabinet d’avocats: guohao law firm (Shanghai)
2. Avocat: He Jiayue, Wang Bo
3. Observations finales: les avocats du Cabinet d’avocats guohao (Shanghai) se sont rendus à la réunion pour témoigner de l’assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique. L’avis juridique estime que: grâce à l’assurance sur place, les avocats de la bourse confirment que la convocation, la procédure de convocation et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et que les personnes présentes à l’Assemblée ont des qualifications légales et valides, que les qualifications des organisateurs sont légales et valides et que les procédures et les résultats du vote sont vrais, légaux et efficaces. La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide.
Liste des documents à consulter:
1. Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai) sur Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Annonce faite par la présente!
Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) Conseil d’administration
20 mai 2022
