BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU Kunming TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING Jinan Hong Kong Paris Madrid Silicon Valley Beijing Shanghai Shanzhen HANGZHOU GUANGZHOU Kunming TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU Xi’an Nanjing Nanjing Jinan Hong Kong Paris Magid Silicon Valley
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Guohao law firm (Shanghai)
À propos de Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), guohao Law (Shanghai) Co., Ltd. A accepté l’emploi du Conseil d’administration de Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) (ci – après dénommé « la société»). L’avocat désigné a assisté et assisté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue par la société le 19 mai 2022 et a examiné la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des participants, la procédure de vote et les résultats de l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions des Statuts de la société (ci – après dénommés les statuts), L’avis juridique suivant est émis:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 29 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et dans les médias d’information désignés par la c
La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu à partir de 13 h 30 le jeudi 19 mai 2022. Sous l’influence des mesures de lutte contre l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, la réunion a été convoquée par vidéo à distance. En plus de ce qui précède, l’heure de la Réunion et d’autres questions sont les mêmes que celles divulguées dans l’avis d’Assemblée.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
L’avocat de la bourse estime que la société a publié l’avis d’assemblée 20 jours avant la tenue de l’Assemblée des actionnaires et que, à l’exception de l’influence des mesures de lutte contre l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, l’Assemblée a été convoquée par vidéo à distance, l’heure réelle, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée sont conformes à l’heure, à la méthode et aux questions annoncées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires et soumises à l’Assemblée pour délibération et peuvent être soumises à l’Assemblée des actionnaires pour délibération. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents juridiques normatifs et statuts.
II. Validité des qualifications des participants et des organisateurs
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Après examen par les avocats de la bourse, 19 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 365178056 actions, Représentant 35,96% du capital social total de la société. (Note: jusqu’à présent, comme la société a racheté une partie des 350000 actions du public social, les actions rachetées sont déduites dans le calcul du capital – actions total à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires, et le capital – actions total avec droit de vote externe émis par la société est de 1015623653 actions)
Dont:
Participation des actionnaires minoritaires et de leurs mandataires:
Douze actionnaires minoritaires et leurs mandataires, représentant 82 664222 actions, Représentant 8,14% du capital social total de la société, ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Participation à la réunion sur place:
9 actionnaires et mandataires des actionnaires présents au vote sur place, Représentant 296023847 actions avec droit de vote, Représentant 29,15% du capital social total de la société.
Vote en ligne:
Dix actionnaires votent par Internet, Représentant 69154209 actions avec droit de vote, soit 6809% du capital social total de la société.
2. Autres participants
Il est vérifié que les personnes présentes à l’Assemblée, en plus des actionnaires susmentionnés et de leurs mandataires, comprennent les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats témoins de la société, qui sont tous qualifiés pour assister à l’Assemblée des actionnaires.
3. Convoyeur
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été convoquée par le Conseil d’administration et la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la sixième Assemblée du sixième Conseil d’administration. La proposition est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. La qualification du Coordonnateur est légale et valide.
Procédures de vote et résultats du vote sur les propositions à l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de vote
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée un par un et a procédé à un vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le vote sur place à l’Assemblée générale des actionnaires est surveillé et compté par les représentants élus sur place conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société les résultats statistiques du vote en ligne. La société a combiné les résultats du vote en direct et du vote en ligne.
Après examen par les avocats de la bourse, il n’y a pas de proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux questions examinées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de vote sur les questions qui n’étaient pas énumérées dans l’avis de réunion; Aucune proposition d’inscription à l’ordre du jour n’a été rejetée ou modifiée.
Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux questions importantes décidées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Conformément à l’esprit des avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) publiés par le Bureau général du Conseil d’État, ainsi qu’aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, les petits et moyens investisseurs sont comptés séparément à l’assemblée générale des actionnaires. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Résultat du vote
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée un par un au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
2. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
3. Examen du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
4. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
5. Examen du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
6. Examen de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 365161056 actions, Représentant 999953% des actions avec droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00047% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 82 647222 actions, Représentant 99,97 94% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; S’opposer à 17 000 actions, soit 00206% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; Aucune action avec abstention, Représentant 0% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Après vérification, la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été examinée et approuvée à la sixième réunion du sixième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et le contenu spécifique de la proposition a été publié et divulgué sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et dans les annonces pertinentes des médias désignés par la c
Les projets de loi 1, 2, 3, 5 et 6 susmentionnés sont des questions de vote ordinaires et ont été approuvés par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; La proposition 4 est une question de vote spécial et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Selon les résultats du vote, toutes les propositions susmentionnées ont été effectivement adoptées par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée. Après examen, les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Aucune nouvelle proposition n’a été présentée par les actionnaires à l’Assemblée générale.
V. Observations finales
Par témoignage sur place, l’avocat de la bourse confirme que la procédure de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières.
