Code du stock: Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) nom abrégé du stock: Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) numéro d’annonce: 2022 – 051 Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale en cours, ni de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente. 2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022 à 15 heures
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence 3, 6e étage, bâtiment des sciences et de la technologie, no 1601, Gaoxin Road, Guangming New District, Shenzhen
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur de la réunion sur place: M. Zhou mingjie, Président de la société
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Participation à la réunion
Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants autorisés autorisés sont au total 16, Représentant 528151 521 actions, soit 677265% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 13, Représentant 526465161 actions, soit 675103% du total des actions avec droit de vote de la société;
2. Trois actionnaires votant par Internet, Représentant 1686360 actions, Représentant 02162% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
3. The Small and Medium – sized Investors (The Small and Medium – sized Investors refer to other Shareholders except the Directors, Supervisors, Executives of the Listed Company and the Shareholders who hold only or totally more than 5% of the Listed Company) who participated in the meeting through the site and the Network, totally 9 Persons, representing 17650643 shares, Accounting for 2634% of the total shares with the right of vote of the company
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale et les avocats du Guangdong Huashang Law Office ont assisté à l’Assemblée générale sur place.
Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 est votée comme suit:
Résultat du vote: 528151521 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est votée comme suit:
Résultat du vote: 528151521 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 est votée comme suit:
Résultat du vote: 528151521 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
4. Le projet de loi sur la distribution des bénéfices en 2021 est voté comme suit:
Résultat du vote: 528151521 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 650643 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs.
Le projet de loi est adopté.
5. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé est mise aux voix comme suit:
Résultat du vote: 528151521 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
6. La proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie est votée comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 511643 actions approuvées, soit 992125% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 139000 actions, soit 07875% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
7. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est votée comme suit:
Résultat du vote: 528151521 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 650643 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs.
Le projet de loi est adopté.
8. The Proposal on the Implementation of 2021 performance commitments of Shenzhen mingzhihui Intelligent Technology Co., Ltd. Is voted as follows:
Résultat du vote: 528151521 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
9. En ce qui concerne la proposition de modification des statuts, les voix se sont réparties comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires. Étant donné que le nombre d’actions approuvées représente plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée, la proposition est adoptée.
10. Proposition de modification du système de gestion partielle de la société
10.1 Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires est adopté par vote comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
10.2 Le règlement intérieur du Conseil d’administration est adopté par vote comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
10.3 Les règles relatives aux opérations entre apparentés sont mises aux voix comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
10.4 Les mesures de gestion des garanties extérieures sont votées comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
10.5 Le système de gestion des fonds collectés est voté comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
10.6 Le système des administrateurs indépendants est mis aux voix comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
10.7 Le système de gestion des relations avec les investisseurs est voté comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
10.8 Le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance est adopté par vote comme suit:
Résultat du vote: 528012521 actions, Représentant 999737% du nombre total d’actions avec droit de vote à la réunion; Contre 139000 actions, soit 00263% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Huashang Law Firm
2. Nom de l’avocat qui donne l’avis juridique: Zhang Xin et He Qing
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires qui en résultent sont légales et efficaces.
Annonce faite par la présente!
Documents à consulter:
1. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen
Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) Conseil d’administration 20 mai 2022
