Code du titre: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) titre abrégé: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) annonce No: 2022 – 029 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion
1. La réunion sur place aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à 10 heures.
2. Le vote en ligne aura lieu le 19 mai 2022 de 9 h 15 à 15 heures.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Président: M. Zhang zhengji, Président
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règlements, lignes directrices et statuts pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Participation à la réunion
1. 68 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée générale détiennent (représentent) 1875664564 actions de la société, soit 540855% du total des actions de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents.
Entreprise nationale respectueuse de l’environnement Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 56 actionnaires ont voté par Internet, représentant 41 072210 actions, soit 118433% du total des actions de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les avocats de la société assistent à la réunion et les cadres supérieurs y assistent sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et mises aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
1875118764 actions approuvées, Représentant 999709% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés;
S’opposer à 259500 actions, soit 00138% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés; L’abstention de 286300 actions représente 00153% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés. Vote des petits et moyens investisseurs:
Accepter 414955810 actions, Représentant 998686% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés;
S’opposer à 259500 actions, soit 00625% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes et par leurs représentants autorisés;
L’abstention de 286300 actions représente 00689% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
Résultat du vote: adopté
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Total des votes:
Il est convenu que 1875108764 actions, Représentant 999703% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés;
S’opposer à 269500 actions, soit 00144% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés; L’abstention de 286300 actions représente 00153% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés. Vote des petits et moyens investisseurs:
Accepter 414945810 actions, Représentant 998662% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés;
S’opposer à 269500 actions, représentant le total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes et par leurs représentants autorisés
National Environmental Friendly Enterprises Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
L’abstention de 286300 actions représente 00689% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
Résultat du vote: adopté
Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Total des votes:
1875118764 actions approuvées, Représentant 999709% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés;
S’opposer à 259500 actions, soit 00138% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés; L’abstention de 286300 actions représente 00153% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés. Vote des petits et moyens investisseurs:
Accepter 414955810 actions, Représentant 998686% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés;
S’opposer à 259500 actions, soit 00625% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes et par leurs représentants autorisés;
L’abstention de 286300 actions représente 00689% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
Résultat du vote: adopté
Proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021
Total des votes:
Il est convenu que 1875436864 actions, Représentant 999879% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés;
S’opposer à 227700 actions, soit 00121% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés; 0 actions avec renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés.
Vote des petits et moyens investisseurs:
Accepter 415273910 actions, Représentant 999452% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés;
S’opposer à 227700 actions, soit 00548% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes et par leurs représentants autorisés;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés. Résultat du vote: adopté
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
Proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et la China Aluminum finance Co., Ltd.
Total des votes:
Convient que 282118152 actions, Représentant 678902% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés;
S’opposer à 133432464 actions, soit 321098% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés;
0 actions avec renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés.
Vote des petits et moyens investisseurs:
Convenir de 282069146 actions, Représentant 678864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes et par leurs représentants autorisés;
S’opposer à 133432464 actions, Représentant 321136% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes et par leurs représentants autorisés;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés. Résultat du vote: adopté
Cette proposition fait partie des opérations entre apparentés et les actionnaires des parties liées et leurs représentants autorisés se sont abstenus de voter. Les actionnaires des parties liées sont: Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. (l’actionnaire contrôlant de la société), Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
Proposition relative au plan de financement par emprunt de la société pour 2022
Total des votes:
Il est convenu que 1875390364 actions, Représentant 999854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés;
S’opposer à 269500 actions, soit 00144% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés; 4 700 actions, Représentant 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés. Vote des petits et moyens investisseurs:
Accepter 415227410 actions, Représentant 999340% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés;
S’opposer à 269500 actions, soit 00649% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes et par leurs représentants autorisés;
4 700 actions, Représentant 00011% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
Résultat du vote: adopté
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
Avis juridiques des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Yunnan Haihe law firm;
Nom de l’avocat: Guo Xiaolong et ZHOU Zhang Yue;
Observations finales: l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été témoin sur place par les avocats Guo Xiaolong et Zhou zhangyue du cabinet d’avocats Yunnan Haihe, et un avis de témoin a été publié. « la convocation, la convocation, la présidence, la qualification des participants, les procédures de vote et les résultats du vote de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements en vigueur, aux règles de surveillance de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société, et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.» Documents à consulter
Résolution de l’Assemblée générale signée et scellée par les administrateurs présents;
Witness opinion of Yunnan Haihe law firm on Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021 general meeting.
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Conseil d’administration
19 mai 2022
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
