Yunnan Haihe Law Firm
À propos de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Assemblée générale 2021
Observations des témoins
Hhz (2022) No. [271] Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) :
Conformément à l’Accord de conseil juridique permanent signé par votre société et la bourse, la bourse a désigné les avocats Guo Xiaolong et ZHOU Zhang Yue pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommée l’Assemblée) convoquée par votre société le 19 mai 2022. Sur la base du témoignage sur place de l’Assemblée, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux Règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières, les avocats de la bourse ont émis les avis suivants sur les questions pertinentes de l’Assemblée:
Convocation et notification de la Conférence
L’Assemblée générale est l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société, convoquée par le Conseil d’administration de votre société. L’avis écrit du Conseil d’administration de votre société de convoquer cette Assemblée générale a été publié dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Online le 23 avril 2022. L’avis de réunion précise les conditions de base de la réunion, le contenu spécifique de la proposition, la méthode d’inscription à la réunion sur place, le temps de vote en ligne et les méthodes de fonctionnement spécifiques, etc. L’avocat de la bourse estime que la convocation et l’avis de la Conférence sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux règlements de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de votre société.
II. Convocation de la Conférence
Selon les témoins sur place de nos avocats, la réunion sur place de cette Assemblée générale de votre entreprise a eu lieu le 19 mai 2022 à 10 h dans la salle de conférence au troisième étage de votre siège social, 20 jours après la date de l’avis de réunion. La réunion est présidée par M. Zhang zhengji, Président de la société, et les qualifications du Président de la réunion sont légales. En outre, comme l’ont constaté les avocats de cette bourse, l’Assemblée générale adopte également la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne, fournissant une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. De l’avis des avocats de la bourse, la tenue de la Conférence est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de votre société.
Iii. Qualifications des participants à la Conférence
Selon l’inspection sur place effectuée par les avocats de la bourse, 12 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 1464942354 actions, soit 422422% du total des actions de la société, et leurs qualifications sont légales et valides. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de votre entreprise ont participé à la réunion sur place. Selon les statistiques de Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Et confirmées par votre société, 56 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale, Représentant 410722210 actions, soit 118433% du total des actions de la société. Au total, 540855% des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et ont voté en ligne. Les qualifications des actionnaires participant à l’Assemblée générale sont légales et valides après vérification par nos avocats.
Procédure de vote et résultats de la Conférence
Selon les témoins sur place des avocats de la bourse, il y a 6 propositions soumises à la Conférence pour délibération et vote, qui sont conformes à l’avis de la Conférence et n’ont pas de proposition provisoire. Cette Assemblée adopte deux méthodes de vote: le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur la proposition, et les actionnaires associés se retirent. Lors de l’Assemblée sur place, deux représentants des actionnaires et deux représentants des autorités de surveillance Votent pour l’Assemblée. Le nombre de voix récupérées est égal au nombre de voix émises. Aucune objection n’est soulevée au résultat du vote. Le résultat du vote en ligne a été confirmé par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Et votre société. Les résultats globaux du vote sur place et du vote en ligne sont les suivants:
1. Résultat du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021: 1875118764 actions ont été approuvées, Représentant 999709% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’assemblée;
S’opposer à 259500 actions, Représentant 00138% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée;
286300 actions, Représentant 00153% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée.
L’avocat de l’échange estime que les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale sont vrais et efficaces. Selon les résultats de la réunion sur place et du vote en ligne, la proposition soumise au vote à l’Assemblée générale a été adoptée.
2. Résultats du vote sur la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021:
1875108764 actions, Représentant 999703% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée;
S’opposer à 269500 actions, Représentant 00144% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée;
286300 actions, Représentant 00153% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée.
L’avocat de l’échange estime que les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale sont vrais et efficaces. Selon les résultats de la réunion sur place et du vote en ligne, la proposition soumise au vote à l’Assemblée générale a été adoptée.
3. Résultat du vote sur la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021: 1875118764 actions ont été approuvées, Représentant 999709% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 259500 actions, Représentant 00138% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée;
286300 actions, Représentant 00153% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée.
L’avocat de l’échange estime que les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale sont vrais et efficaces. Selon les résultats de la réunion sur place et du vote en ligne, la proposition soumise au vote à l’Assemblée générale a été adoptée.
4. Résultat du vote sur la proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021:
1875436864 actions, Représentant 999879% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée;
S’opposer à 227700 actions, Représentant 00121% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée.
L’avocat de l’échange estime que les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale sont vrais et efficaces. Selon les résultats de la réunion sur place et du vote en ligne, la proposition soumise au vote à l’Assemblée générale a été adoptée.
5. Résultats du vote sur la proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers et des transactions connexes entre la société et la China Aluminum finance Co., Ltd.
282118152 actions, Représentant 678902% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants;
S’opposer à 133432464 actions, Représentant 321098% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale sont vrais et efficaces, que la proposition est une question de transaction liée et que les actionnaires des parties liées et leurs représentants autorisés ont évité le vote. Sur la base des résultats de la réunion sur place et du vote en ligne, le projet de loi soumis au vote lors de la réunion a été adopté.
6. Résultat du vote sur la proposition de financement par emprunt de la société pour 2022:
A accepté 1875390364 actions, Représentant 999854% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée;
S’opposer à 269500 actions, Représentant 00144% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée;
4 700 actions, Représentant 00002% des droits de vote de tous les actionnaires présents et votants à l’Assemblée.
L’avocat de l’échange estime que les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale sont vrais et efficaces. Selon les résultats de la réunion sur place et du vote en ligne, la proposition soumise au vote à l’Assemblée générale a été adoptée.
V. Conclusions
L’avocat de la bourse estime que la convocation, la convocation, la présidence, la qualification des participants, les procédures de vote et les résultats du vote de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements en vigueur, aux règles réglementaires de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société, et que les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de scellement de l’avis de témoin du cabinet d’avocats Yunnan Haihe sur l’Assemblée générale annuelle 2021 de Yunnan aluminium Co., Ltd.) Guo Xiaolong, ZHOU Zhang Yue, avocat du cabinet d’avocats Yunnan Haihe, 19 Mai 2022
