Code du titre: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) titre abrégé: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) numéro d’annonce: 2022 – 027 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas modifié la résolution de l’Assemblée générale précédente;
3. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. La réunion sur place aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à 14 heures.
2. Heure du vote en ligne: 19 mai 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 mai 2022;
Les heures précises de vote par Internet sont les suivantes: le 19 mai 2022, de 9 h 15 à 15 h.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 10A, bâtiment ab, Tianxiang Building, Tian’an Digital City, Futian District, Shenzhen.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Chen xiangjun, Président
6. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés par les actionnaires sont au total 13, Représentant 373443 952 actions avec droit de vote de la société, soit 528478% du capital social total de la société. Y compris: 7 actionnaires et représentants autorisés présents à l’Assemblée sur place, représentant 370425004 actions, Représentant 52,42 06% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Six actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 3018948 actions, soit 04272% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et les représentants autorisés sont au total 8, Représentant 372048 actions de la société, soit 05264% du total des actions avec droit de vote de la société.
7. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote. 8. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) .
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les délibérations et les votes sont les suivants:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 373440 252 actions, soit 999990% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 3 700 actions, soit 00010% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 3 716348 actions approuvées, soit 999005% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 373440 252 actions, soit 999990% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 3 700 actions, soit 00010% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 3 716348 actions approuvées, soit 999005% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: 373440 252 actions, soit 999990% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 3 700 actions, soit 00010% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 3 716348 actions approuvées, soit 999005% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 373070052 actions ont été approuvées, soit 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 373900 actions, soit 01001% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 3 346148 actions approuvées, soit 899491% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 373900 actions, soit 100509% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 373440 252 actions, soit 999990% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 3 700 actions, soit 00010% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 3 716348 actions approuvées, soit 999005% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 373354 552 actions ont été approuvées, soit 999761% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 89 400 actions, soit 00239% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 3 630648 actions approuvées, soit 975988% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 89400 actions, soit 24032% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅶ) La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 370525904 actions ont été approuvées, ce qui représente 992186% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 2 918848 actions, soit 07814% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 802000 actions approuvées, Représentant 215589% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2918048 actions, soit 784411% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 373440 252 actions, soit 999990% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 3 700 actions, soit 00010% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 3 716348 actions approuvées, soit 999005% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 700 actions, soit 00995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 370525904 actions ont été approuvées, ce qui représente 992186% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 2 918848 actions, soit 07814% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 802000 actions approuvées, Représentant 215589% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2918048 actions, soit 784411% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 370525904 actions ont été approuvées, ce qui représente 992186% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 2 918848 actions, soit 07814% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 802000 actions approuvées, Représentant 215589% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2918048 actions, soit 784411% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin sur place par des avocats du cabinet d’avocats BOC de Beijing et un avis juridique a été émis. La convocation de l’Assemblée, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote de l’Assemblée et les résultats du vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts. Les résolutions de l’Assemblée générale sont légales et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 2021 émis par le cabinet d’avocats BOC de Beijing.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Conseil d’administration 19 mai 2002
