Avis juridique du cabinet d’avocats BOC
Beijing Bank of China Law Firm
À propos de Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
Avis juridique sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
Beijing Bank of China Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) is entrusted by Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Le présent avis juridique est publié conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts de Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) (ci – après dénommés « Statuts»). Aux fins de la publication de cet avis juridique, l’échange a accrédité des avocats pour assister à la réunion et a vérifié et vérifié les documents et les faits fournis par la société concernant la tenue de la réunion conformément aux dispositions et exigences pertinentes des lois et règlements en vigueur. L’avis juridique est le suivant:
I. procédure de convocation et de convocation de la Conférence
Conformément à l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 publié sur le site Web d’information de Juchao le 28 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a pris une résolution et a envoyé à tous les actionnaires un avis de convocation de l’assemblée sur place et de l’heure et du mode de vote en ligne. Selon l’avis, l’heure de l’assemblée sur place débutera à 14 h le 19 mai 2022. Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 19 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 heures, le vote en ligne sera effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
Après vérification, le moment, la méthode et le contenu de l’avis d’assemblée émis par la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts; L’heure, le lieu et le contenu réels de la réunion sont conformes à l’heure, au lieu et au contenu annoncés dans l’avis de réunion; L’Assemblée est présidée par M. Chen xiangjun, Président de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de la Conférence
1. Le nombre total d’actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place est de 7, et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues est de 370425004, soit 524206% du nombre total d’actions de la société 706640535.
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Les administrateurs, les superviseurs, les dirigeants et les avocats de la société ont assisté à la réunion sur place.
Après vérification, les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale sont qualifiés conformément aux lois et statuts pertinents et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
Après vérification, le nom et le nombre d’actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée sont conformes à ceux inscrits au Registre des actionnaires de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de l’après – midi du 13 mai 2022.
2. According to Statistics and confirmation by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there are 6 Shareholders who vote Directly Through the Network Vote System During the Network vote time, and the total shares of Voting Rights holded are 3018948, representing 04272% of the total shares of the company, 706640535.
3. Le nombre total d’actionnaires ou d’agents d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et votant par Internet est de 13, Représentant 373443 952 actions, soit 528478% du nombre total d’actions de la société 706640 535. Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts et qu’elles sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats du vote à l’Assemblée générale
Selon l’avis de l’Assemblée générale de la société et d’autres documents d’annonce pertinents, les actionnaires de la société peuvent choisir de voter sur place ou en ligne.
L’Assemblée générale de la société a procédé à un vote Article par article sur les questions à examiner énumérées dans l’annonce en combinant le vote enregistré sur place et le vote en ligne. Les scrutateurs et les scrutateurs élus par l’Assemblée générale ont procédé à la surveillance et au dépouillement des votes sur place conformément aux règlements, et ont publié les résultats du vote en combinaison avec les statistiques du vote en ligne.
La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport financier annuel 2021;
4. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021;
5. Proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021;
6. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques;
7. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022
8. Proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts;
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9. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
10. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée n’ont pas soulevé d’objection au résultat du vote, et l’Assemblée n’a pas voté sur les questions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la procédure de vote de l’Assemblée générale est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts, et que le résultat du vote est légal et valide.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts, et que les résolutions de l’Assemblée générale sont légales et valides.
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats BOC de Beijing sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 2021) personne responsable:
Yan penghe
Avocat responsable:
Zhang Yan Zhao Xiong
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