Beijing zhonglun Law Firm
À propos de North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Mai 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York San Francisco Almaty Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco
Beijing zhonglun Law Firm
À propos de North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
À: North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepted the entrustment of North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) (hereinafter referred to as “the company”), appointed the Lawyer of the Office to witness the 2021 General Meeting of Shar
Aux fins de la publication de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et, conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale»), aux mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, etc. Conformément aux exigences des règlements et des documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) La légalité et l’efficacité de la procédure de vote ont été soigneusement vérifiées.
La société a garanti à la bourse que les documents et les données nécessaires à la délivrance de cet avis juridique sont véridiques, exacts, complets et exempts d’omissions importantes.
Les avocats de la bourse conviennent de faire connaître cet avis juridique en tant que document juridique nécessaire à l’Assemblée générale de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Après vérification, la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été approuvée par vote à la troisième Assemblée du 11e Conseil d’administration tenue le 15 avril 2022.
2. Le 19 avril 2022, la société a adopté le site Web de la Bourse de Shenzhen et le site Web d’information Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est publié sur le site Web (avis no 2022 – 39). Cet avis précise l’heure, le lieu, le mode d’Assemblée, les participants, la méthode d’inscription à l’Assemblée, la méthode de vote des actionnaires et d’autres questions de l’Assemblée des actionnaires, et divulgue pleinement les questions proposées à l’Assemblée des actionnaires conformément aux règles de l’Assemblée des actionnaires.
3. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022, et fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 19 mai 2022 par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen.
4. Le 19 mai 2022, l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu, sous la présidence de M. Wei Jun, Président de la société.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que la convocation, l’avis, la méthode et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
2. Après vérification, 167 actionnaires, représentants des actionnaires ou agents mandatés par les actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 604098985 actions, soit 433805% du total des actions avec droit de vote de la société.
L’avocat de la bourse a examiné les pièces d’identité et les documents d’autorisation des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée en cours de l’Assemblée des actionnaires conformément au Registre des actionnaires de la société qui a été enregistré à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de l’Après – midi du 16 mai 2022 fourni par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited. Il est confirmé qu’il y a au total 8 actionnaires, représentants des actionnaires et agents mandatés par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, dont 547907135 actions représentatives, soit 393453% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 159 actionnaires ont effectivement voté par vote en ligne, représentant 56 191850 actions, soit 4 0351% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Certains administrateurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. En raison de la situation épidémique causée par le nouveau coronavirus, nos avocats ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par des moyens de communication à distance.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que, à condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions normatives et aux statuts, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Proposition provisoire de l’Assemblée générale
Il n’y a pas de proposition provisoire pour cette Assemblée générale.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Les actionnaires, les représentants des actionnaires ou les mandataires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ont examiné les propositions énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Après vérification, les propositions examinées à l’Assemblée générale sont conformes à celles énumérées dans l’avis d’Assemblée générale de la société.
Les actionnaires, les représentants des actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires votent sur les propositions examinées au moyen d’un vote sur place ou d’un vote en ligne conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, dans lesquels le vote sur place est effectué au scrutin secret et les scrutateurs et les superviseurs élus à l’Assemblée générale supervisent, comptent et dépouillent les votes conformément aux procédures stipulées dans les règles de l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts. Le Président de l’Assemblée publie sur place les résultats du vote sur place et les actionnaires présents à l’Assemblée sur place, leurs représentants ou leurs mandataires ne s’opposent pas aux résultats du vote sur place; Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni tous les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, le vote des actionnaires détenant moins de 5% des actions et les détails de tous les votes en fonction des résultats du vote sur place téléchargés par la société et du vote en ligne effectué sur la sector – forme.
Les avocats de la bourse ont confirmé par vidéo les résultats du vote des propositions examinées à l’Assemblée générale comme suit:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 604084785 actions ont été approuvées, ce qui représente 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 13 700 actions, soit 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 604084785 actions ont été approuvées, ce qui représente 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 13 700 actions, soit 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
3. Le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 604084785 actions ont été approuvées, ce qui représente 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 13 700 actions, soit 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 604084785 actions ont été approuvées, ce qui représente 999976% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 13 700 actions, soit 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 604096785 actions ont été approuvées, ce qui représente 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 100 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
6. Le projet de loi sur le budget financier (projet) pour 2022 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 604098385 actions ont été approuvées, ce qui représente 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 500 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
7. Délibération et adoption de la proposition de crédit global pour 2022
Résultat du vote: 75 233650 actions, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Cette proposition fait partie d’une transaction connexe. Les actionnaires liés à cette transaction, y compris Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd. Et Xi’an Modern Control Technology Research Institute, évitent de voter sur cette proposition.
8. La proposition relative à la garantie du financement des filiales à part entière en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 75 233650 actions, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Cette proposition fait partie d’une transaction connexe. Les actionnaires liés à cette transaction, y compris Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd. Et Xi’an Modern Control Technology Research Institute, évitent de voter sur cette proposition.
9. La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 75 233650 actions, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Cette proposition fait partie d’une transaction connexe. Les actionnaires liés à cette transaction, y compris Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd. Et Xi’an Modern Control Technology Research Institute, évitent de voter sur cette proposition.
10. Délibération et adoption de la proposition de détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021 résultat du vote: 604096785 actions ont été approuvées, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 2 100 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
11. Le projet de loi sur la détermination de la rémunération des superviseurs non représentants des travailleurs pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 604096785 actions ont été approuvées, ce qui représente 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 2 100 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
12. La proposition relative au plan d’investissement en immobilisations 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 604098385 actions ont été approuvées, ce qui représente 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 500 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
13. Adoption de l & apos; article 202
