Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Office
À propos de Ganyuan Foods Co.Ltd(002991)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Mai 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York San Francisco Almaty Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco
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Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Office
À propos de Ganyuan Foods Co.Ltd(002991)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Ganyuan Foods Co.Ltd(002991)
Beijing zhonglun (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) Le présent avis juridique est émis conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci - après dénommées « règles de l'Assemblée générale des actionnaires») et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, Ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) (ci - après dénommés « Statuts»).
Afin de fournir cet avis juridique et en raison de l'influence de la pneumonie causée par le nouveau coronavirus, l'avocat désigné par la bourse (ci - après dénommé « l'avocat de la bourse») a assisté à l'Assemblée générale de la société par vidéo à distance et a examiné les documents et documents fournis par la société. La société a garanti à la bourse que la société a divulgué à la bourse tous les faits suffisants pour influer sur la délivrance du présent avis juridique et qu'elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les données électroniques, les lettres d'engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance du présent avis juridique, et qu'elle n'a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d'omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l'échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et les documents sont des copies, des photocopies et des documents électroniques, qui sont conformes aux originaux.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote de l'Assemblée et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux Règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Ne donne pas d'avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l'authenticité et l'exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions. L'avocat de la Bourse accepte d'utiliser cet avis juridique comme document d'annonce de l'Assemblée générale de la société, de l'annoncer avec d'autres documents à annoncer et d'assumer la responsabilité de l'avis juridique émis par l'avocat de la bourse conformément à la loi.
Cet avis juridique n'est émis que pour les questions juridiques pertinentes liées à l'Assemblée générale des actionnaires de la société. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l'échange.
Conformément aux exigences de l'article 5 des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et conformément aux normes commerciales, aux codes d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession juridique chinoise, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants sur l'Assemblée générale des actionnaires: 1. Procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par résolution de la troisième Assemblée du quatrième Conseil d'administration tenue le 27 avril 2022. Le 28 avril 2022, le Conseil d'administration de la société a publié l'avis Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) sur la convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 - 011, ci - après appelé « avis de l'Assemblée générale des actionnaires») dans les médias d'information désignés et sur le site d'information de la marée montante.
Convocation de l'Assemblée générale
1. Conformément à l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, l'avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires a été publié 20 jours avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
2. Conformément à l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, l'avis de la société sur la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires énumère l'Assemblée générale, le Coordonnateur, l'heure, le mode de convocation, la date d'enregistrement des capitaux propres, l'objet de la participation, le lieu de l'Assemblée sur place, la proposition soumise à l'Assemblée pour délibération, l'enregistrement de l'Assemblée, le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne, etc. Le contenu de l'avis d'Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de l'Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
3. L'Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne, notamment:
La réunion sur place de l'Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30 dans le bâtiment administratif Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) Qingquan Pharmaceutical and biofood Industrial Park, National Economic and Technological Development Zone L'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Yan binsheng, Président de la société, et l'ordre du jour de l'Assemblée est terminé. Le Secrétaire du Conseil d'administration enregistre l'Assemblée générale des actionnaires. Le procès - verbal de l'Assemblée est signé par les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d'administration, l'organisateur ou son Représentant et le Président de l'Assemblée présents à l'Assemblée.
Outre les réunions sur place, la société a également fourni aux actionnaires une sector - forme de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
Parmi eux, l'heure spécifique du vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est la période de négociation le jour de l'Assemblée des actionnaires (19 mai 2022), à savoir 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires (19 mai 2022). Après examen, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Qualifications des participants et des organisateurs à l'Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l'Assemblée générale
1. Actionnaires présents à l'Assemblée générale sur place
Les avocats de la bourse ont vérifié le registre des actionnaires à la date d'enregistrement des actions de l'Assemblée générale des actionnaires, ainsi que les certificats de participation et les documents d'identité des actionnaires qui ont assisté à l'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires, et ont confirmé qu'il y avait au total deux actionnaires qui ont assisté à l'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires, représentant 58 252200 actions avec droit de vote de la société, soit 633451% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications susmentionnées des actionnaires participant à l'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et qu'elles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a au total trois actionnaires qui votent efficacement par l'intermédiaire du système de vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires, Représentant 1358068 actions avec droit de vote de la société, soit 14768% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote par Internet ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. Les avocats de cette bourse ne peuvent pas vérifier les qualifications des actionnaires participant au vote par Internet. Les actionnaires participant à l'Assemblée sont qualifiés à condition que les qualifications des actionnaires participant au vote par Internet soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
3. Autres personnes présentes et sans droit de vote à l'Assemblée générale
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d'administration et les avocats témoins ont assisté à la réunion sur place ou par vidéo;
D'autres cadres supérieurs de l'entreprise ont assisté à la réunion sur place.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des autres personnes susmentionnées qui assistent ou assistent à l'Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et qu'elles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que, à condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, les qualifications des personnes susmentionnées qui assistent à l'Assemblée générale des actionnaires et y assistent en tant que participants sans droit de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualification du Coordonnateur de l'Assemblée générale des actionnaires
Après examen, l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société et les qualifications de l'organisateur sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Procédures de vote et résultats de l'Assemblée générale
Procédure de vote de l'Assemblée générale
En présence de nos avocats, l'Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires présents à l'Assemblée des actionnaires ont examiné la proposition figurant dans l'avis d'Assemblée des actionnaires et ont voté sur la proposition au scrutin secret, dans lequel le vote des actionnaires minoritaires (à l'exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de La société) sur les questions importantes affectant les intérêts des actionnaires minoritaires a été compté séparément. Les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse ont compté et supervisé les votes à l'Assemblée sur place de l'Assemblée des actionnaires et ont annoncé les résultats du vote sur place. Étant donné que les actionnaires participant à l'Assemblée sur place de l'Assemblée des actionnaires ne comprennent que Yan binsheng et Yan Haiyan, les représentants des actionnaires qui ont compté et supervisé les votes à l'Assemblée des actionnaires sont Yan binsheng et Yan Haiyan. Yan binsheng et Yan Haiyan ont tous évité de compter et de superviser les votes sur les propositions qui leur sont liées. Les résultats statistiques du vote en ligne sont fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Résultats du vote à l'Assemblée générale
Après examen des résultats du vote sur place fournis par la société et des résultats statistiques du vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., toutes les propositions énoncées dans l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires ont été mises aux voix par le vote sur place et le vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires. Les propositions et les conditions de vote sont les suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
Vote: 59 610268 actions, représentant 100000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote: 59 610268 actions, représentant 100000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
3. Rapport sur les comptes annuels 2021
Vote: 59 610268 actions, représentant 100000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
4. Rapport sur le budget financier de 2022
Vote: 59 610268 actions, représentant 100000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
5. Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vote: 59 610268 actions, représentant 100000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 1 358068 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
6. Modification du modèle d'entreprise
