Code du titre: Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) titre abrégé: Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) annonce No: 2022 – 031 Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de la divulgation.
Conseils importants
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) (ci – après appelée « 2. Lieu de la réunion: salle de réunion, 3e étage, Communauté No 9, zone de développement de haute technologie de Guilin, Guangxi.
3. Mode de réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place 19 mai 202214: 00
Vote en ligne: 19 mai 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 heures, le 19 mai 2022.
5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 16 mai 2022.
Règles de l’Assemblée générale de l’Est, règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires et autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
II. Participation à la réunion
1. Un actionnaire et son mandataire présents sur place détiennent 47 268648 actions de la société, soit 211077% du capital social total avec droit de vote de la société. Les actionnaires détiennent tous les certificats de participation pertinents et les mandataires détiennent tous les procurations écrites.
Selon le tableau statistique du vote en ligne fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à la société, il y a 5 actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée des actionnaires, Représentant 79 600 actions de la société, soit 00355% du total des actions avec droit de vote de La société.
2. Les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à la réunion et les cadres supérieurs y ont participé sans droit de vote. En raison de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, l’avocat engagé par l’entreprise a témoigné par vidéo et a émis un avis juridique.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne, et les actionnaires présents examinent les propositions un par un et formulent les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le résultat du vote est le suivant: 47 348248 actions avec droit de vote effectif; 47 347848 actions, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 400 actions, soit 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 79 200 actions approuvées, soit 994975% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; S’opposer à 400 actions, Représentant 05025% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le résultat du vote est le suivant: 47 348248 actions avec droit de vote effectif; 47 348248 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 79 600 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et à son résumé pour 2021
Le résultat du vote est le suivant: 47 348248 actions avec droit de vote effectif; 47 348248 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 79 600 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Le résultat du vote est le suivant: 47 348248 actions avec droit de vote effectif; 47 348148 actions, soit 999998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 100 actions, soit 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 79 500 actions approuvées, soit 998744% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; S’opposer à 100 actions, soit 01256% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Le résultat du vote est le suivant: 47 348248 actions avec droit de vote effectif; 47 348248 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 79 600 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le résultat du vote est le suivant: 47 348248 actions avec droit de vote effectif; 47 348148 actions, soit 999998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 100 actions, soit 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 79 500 actions approuvées, soit 998744% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; S’opposer à 100 actions, soit 01256% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes
Le résultat du vote est le suivant: 47 348248 actions avec droit de vote effectif; 47 348248 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 79 600 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les résultats du vote sur la proposition de modification du capital social de la société et de modification correspondante des statuts sont les suivants: 47 348248 actions avec droit de vote effectif; 47 347748 actions ont été approuvées, ce qui représente 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 500 actions, soit 00011% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 79 100 actions approuvées, soit 993719% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; S’opposer à 500 actions, soit 06281% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Xinda Law Firm
2. Nom des avocats témoins: Yi Minghui et He LingYi
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et Statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter:
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
2. Guangdong Xinda law firm Legal Opinion on Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) 2021 general meeting.
Avis est par les présentes donné.
Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) Conseil d’administration
19 mai 2022
