Code du titre: Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) titre abrégé: Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) annonce No: 2022 - 020 Ganyuan Foods Co.Ltd(002991)
Annonce de la résolution de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n'y a pas eu de rejet de la proposition à l'Assemblée générale.
2. L'Assemblée générale n'a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30 (2) heure du vote en ligne: le 19 mai 2022, où l'heure spécifique du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022; L'heure exacte du vote en ligne par l'intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: bâtiment administratif Ganyuan Foods Co.Ltd(002991)
3. Mode de tenue de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société.
5. Modérateur: M. Yan binsheng, Président de la société.
La procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Participation à la réunion
1. Participation générale
5 actionnaires votant sur place et sur Internet, Représentant 59610268 actions, Représentant 648219% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
2. Participation aux réunions sur place
Deux actionnaires ont voté sur place, représentant 58 252200 actions, soit 633451% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société cotée.
3. Vote en ligne
Trois actionnaires votent par Internet, Représentant 1358068 actions, soit 14768% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
4. Participation des petits et moyens investisseurs
Trois actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 1358068 actions, soit 14768% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées. Parmi eux, il y a 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société cotée.
Trois actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 1358068 actions, soit 14768% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
(À la date d'enregistrement des actions de l'Assemblée générale des actionnaires, le capital social total de la société était de 93 215831 actions. La société a racheté 1 255793 actions de la société par voie d'appel d'offres centralisé en rachetant des comptes de titres spéciaux, conformément aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 - rachat d'actions) Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement, les actions du compte spécial de rachat d'une société cotée n'ont pas le droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires, de sorte que le nombre total d'actions avec droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires est de 91960038.)
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion. Parmi eux, les administrateurs indépendants Zhang Jinsheng, Liu Jiangshan et Tang zhengmei ont assisté à la réunion par vidéo pour des raisons de prévention et de contrôle de l'épidémie, et les avocats témoins engagés par la société ont assisté à la réunion par vidéo.
II. Examen et vote des propositions
Conformément à l'ordre du jour de l'Assemblée, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par l'Assemblée générale des actionnaires au moyen d'un vote enregistré sur place et d'un vote en ligne:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Total des votes:
Convenir de 59610268 actions représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l'Assemblée générale annuelle. 2. Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 59610268 actions représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Total des votes:
Convenir de 59610268 actions représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Total des votes:
Convenir de 59610268 actions représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Total des votes:
Convenir de 59610268 actions représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
6. La proposition de modification du champ d'activité et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 59610268 actions représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Il s'agit d'une résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
7. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Total des votes:
Convenir de 59610268 actions représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
8. Le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 a été examiné et adopté.
Total des votes:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
La proposition porte sur le système de rémunération et d'évaluation de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Les actionnaires Yan binsheng et Yan Haiyan sont des administrateurs de la société et des actionnaires liés à la proposition, qui ont tous évité le vote. Le total des 58 252200 actions avec droit de vote détenues par la société n'est pas inclus dans le total des actions avec droit de vote de la proposition.
9. La proposition relative à l’utilisation des fonds économisés dans le cadre de certains projets d’investissement collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 59610268 actions représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
10. La proposition relative au plan d'actionnariat des employés (projet) pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 7 183288 actions représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 358068 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0 million d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
L'actionnaire Yan binsheng est un proche parent de Yan Jian qui participe au régime d'actionnariat des employés de cette proposition.
