Code des valeurs mobilières: North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) titre abrégé: North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas abordé la question de la modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 et de 9 h 30 à 11 h 30 le 19 mai 2022.
Et 13: 00 – 15: 00. Les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 du 19 mai 2022 à 15 h du 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: dans l’Institut de Zhongnan Diamond Co., Ltd., 1669 Zhongjing North Road, Nanyang City, Henan province.
3. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Wei Jun, Président du Conseil d & apos; administration.
6. Les procédures de convocation, de convocation, de qualification des participants et de vote de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Actionnaires présents à l’Assemblée sur place: 8 actionnaires ou mandataires ont voté à l’Assemblée sur place, Représentant 547907135 actions, soit 393453% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Actionnaires présents à l’Assemblée par vote en ligne: 159 actionnaires ont voté par vote en ligne, représentant 56 191850 actions, soit 4 0351% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Certains administrateurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. En raison de l’épidémie, les avocats du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo. Iii. Examen et vote des propositions
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée votent au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Vote total: 604084785 actions approuvées, Représentant 999976% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00023% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75220050 actions approuvées, soit 999811% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 13 700 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00182% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote total: 604084785 actions approuvées, Représentant 999976% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00023% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75220050 actions approuvées, soit 999811% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 13 700 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00182% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
3. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021
Vote total: 604084785 actions approuvées, Représentant 999976% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00023% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75220050 actions approuvées, soit 999811% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 13 700 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00182% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
4. Proposition relative au rapport financier final de l’année 2021
Vote total: 604084785 actions approuvées, Représentant 999976% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00023% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75220050 actions approuvées, soit 999811% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 13 700 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00182% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vote total: 604096785 actions approuvées, Représentant 999996% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 100 actions, Représentant 00003% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75 232050 actions, soit 999971% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 100 actions, Représentant 00028% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
6. Proposition de budget financier pour 2022 (projet)
Vote total: 604098385 actions approuvées, Représentant 999999% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75 233650 actions, Représentant 999992% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
7. Proposition de crédit global pour 2022
Total des votes: 75 233650 actions, Représentant 999992% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75 233650 actions, Représentant 999992% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition fait partie d’une transaction connexe. Les actionnaires liés à cette transaction, y compris Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd. Et Xi’an Modern Control Technology Research Institute, évitent de voter sur cette proposition. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
8. Proposition de garantie pour le financement de la filiale à part entière en 2022
Total des votes: 75 233650 actions, Représentant 999992% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75 233650 actions, Représentant 999992% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition fait partie d’une transaction connexe. Les actionnaires liés à cette transaction, y compris Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd. Et Xi’an Modern Control Technology Research Institute, évitent de voter sur cette proposition. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
9. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Total des votes: 75 233650 actions, Représentant 999992% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75 233650 actions, Représentant 999992% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, Représentant 00007% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition fait partie d’une transaction connexe. Les actionnaires liés à cette transaction, y compris Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd. Et Xi’an Modern Control Technology Research Institute, évitent de voter sur cette proposition. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
10. Proposition visant à déterminer la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021
Vote total: 604096785 actions approuvées, Représentant 999996% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 100 actions, Représentant 00003% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 75 232050 actions, soit 999971% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 100 actions, Représentant 00028% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
11. Proposition relative à la détermination de la rémunération des superviseurs non représentants des travailleurs en 2021
Vote total: 604096785 actions approuvées, Représentant 999996% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 100 actions, Représentant 00003% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 100 actions (dont:
